福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于廈門信達股份有限公司
2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
致：廈門信達股份有限公司
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所接受貴司委托，指派鄧再強、李欣律師
（以下簡稱本所律師）出席貴司 2019 年第二次臨時股東大會（以下
簡稱本次股東大會），依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公
司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公
司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公
司章程》的規(guī)定，就本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及
召集人的資格是否合法有效、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果是
否合法有效出具法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責(zé)的精神，在本次股東大會召開前，對貴司提供的相關(guān)資料，按照事
先編制的核查、驗證計劃進行了核查、驗證，并對核查、驗證情況進
行了記錄，在依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，分析本次股東大會相關(guān)事實的基礎(chǔ)
上，本所律師出具如下法律意見：
一、關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序
經(jīng)本所律師核查、驗證，貴司董事會分別于 2019 年 6 月 25 日在
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會的時間、地點、
會議審議事項、出席會議辦法及出席對象等事項。本次股東大會由貴
司董事會召集，貴司董事長曾挺毅先生主持，于 2019 年 7 月 12 日
14：50 在貴司會議室舉行，會議召開的時間、地點與公告的時間、
地點一致。
2019 年 7 月 2 日，貴司發(fā)布《關(guān)于 2019 年第二次臨時股東大會
增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》，公告稱貴司控股股東廈
門國貿(mào)控股集團有限公司（以下簡稱“國貿(mào)控股”）提出《關(guān)于調(diào)整
子公司轉(zhuǎn)讓所持丹陽信達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)掛牌底價的議案》
的臨時提案，提請本次股東大會審議。截至公告當(dāng)日，國貿(mào)控股持有
貴司股份比例為 13.38%，上述臨時提案于本次股東大會召開前 10 日
提出并送達貴司董事會。經(jīng)貴司董事會審核，同意將上述提案交由本
次股東大會審議。
基于上述事實，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序
符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的
規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
出席會議的股東、股東代理人在出席本次股東大會時，出示了身
份證、法人股東的授權(quán)委托書及代理人身份證、持股憑證，經(jīng)大會秘
書處及本所律師核對，股東的姓名（名稱）和持股數(shù)額與貴司 2019
年 7 月 5 日交易結(jié)束后股東名冊中的股東姓名（名稱）和持股數(shù)額一
致。
出席本次股東大會的貴司董事、監(jiān)事、董事會秘書，大會秘書處
及本所律師對其身份進行了核實。
貴司其他高級管理人員列席了本次股東大會。
基于上述事實，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會，本次大會召集人的資格合
法有效。
三、關(guān)于本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會，就貴司 2019 年 6 月 25 日、2019 年 7 月 2 日公
告中所列本次股東大會的審議事項，以記名投票的方式逐項進行了表
決，由兩名股東代表及貴司監(jiān)事何春平及本所律師對投票當(dāng)場進行了
清點，由監(jiān)事何春平擔(dān)任監(jiān)票人，并由何春平當(dāng)場公布了表決結(jié)果。
出席會議的股東（包括股東代理人）對表決結(jié)果沒有提出異議。表決
結(jié)果如下：
1、關(guān)于公司及控股子公司租賃資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
同意8,330,504股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
93.9336％；反對538,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的6.0664％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
8,330,504 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 93.9336％；反對 538,000 股，占出席本次股東大會中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 6.0664％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
2、關(guān)于為控股子公司廈門大邦通商汽車貿(mào)易有限公司提供財務(wù)
資助的議案
同意130,515,112股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的99.6070％；反對515,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.3930％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
8,353,504 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 94.1929％；反對 515,000 股，占出席本次股東大會中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 5.8071％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
3、關(guān)于二〇一九年度公司為控股子公司向金融機構(gòu)申請授信額
度增加提供信用擔(dān)保的議案
同意130,492,112股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的99.5894％；反對538,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.4106％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
8,330,504股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的93.9336％；反對538,000股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.0664％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中
小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
4、關(guān)于變更公司注冊地址并修訂<公司章程>的議案
同意130,531,312股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的99.6193％；反對498,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.3807％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
8,369,704 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 94.3756％；反對 498,800 股，占出席本次股東大會中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 5.6244％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
5、關(guān)于調(diào)整子公司轉(zhuǎn)讓所持丹陽信達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)
掛牌底價的議案
同意130,492,112股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的99.5894％；反對538,000股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.4106％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
8,330,504股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的93.9336％；反對538,000股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.0664％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中
小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
四、結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法
有效。
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
鄧再強律師
李欣律師
2019 年 7 月 12 日