鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 于 2017 年 8 月 25 日召開(kāi)第
三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
具體情況如下：
一、對(duì)外投資概述
1、基本情況
公司全資子公司深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“速易網(wǎng)絡(luò)”）為了
延伸業(yè)務(wù)鏈，進(jìn)一步提升其盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)，為了有效激發(fā)團(tuán)隊(duì)成
員的積極性，速易網(wǎng)絡(luò)總經(jīng)理李牡丹、管理人員馮於東擬共同發(fā)起設(shè)立淮安易嘉
投資管理中心（有限合伙）（暫定名，最終名稱(chēng)以工商登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理
中心”），再由速易網(wǎng)絡(luò)和管理中心共同成立深圳市簡(jiǎn)易貸投資咨詢有限公司（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”），其中速易網(wǎng)絡(luò)出資255萬(wàn)元，出資比例為51%，管理中心出
資245萬(wàn)元，出資比例為49%，項(xiàng)目公司主要從事向貸款用戶提供貸款咨詢及中介
服務(wù)的業(yè)務(wù)。
李牡丹承諾自項(xiàng)目公司成立之日起兩年內(nèi)，將其持有管理中心的部分出資份
額以出資額的價(jià)格轉(zhuǎn)讓予核心管理團(tuán)隊(duì)(轉(zhuǎn)讓的出資份額對(duì)應(yīng)項(xiàng)目公司的股權(quán)比
例不應(yīng)少于34%)，屆時(shí)由李牡丹向上市公司提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)上市公司董事會(huì)授
權(quán)代表同意后實(shí)施。
本次對(duì)外投資是速易網(wǎng)絡(luò)為了向下游金融中介服務(wù)產(chǎn)業(yè)延伸，為用戶提供金
融服務(wù)，增強(qiáng)用戶粘性和用戶價(jià)值。因管理中心普通合伙人李牡丹為公司持股5%
以上股東且為速易網(wǎng)絡(luò)總經(jīng)理，本次對(duì)外投資構(gòu)成交聯(lián)交易。
2、審議程序
2017 年 8 月 25 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十
五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意子公司速
易網(wǎng)絡(luò)參與設(shè)立深圳市簡(jiǎn)易貸投資咨詢有限公司，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)李國(guó)平先生
在董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)、簽署與本次對(duì)外投資相關(guān)的文件。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)
聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、公司名稱(chēng)：淮安易嘉投資管理中心（有限合伙）（暫定名，具體名稱(chēng)以工
商登記為準(zhǔn)）
2、注冊(cè)資本：245萬(wàn)元
3、普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人：李牡丹（身份證號(hào)碼: 510222198005***，
公司持股5%以上股東、速易網(wǎng)絡(luò)總經(jīng)理）
4、有限合伙人：馮於東（身份證號(hào)碼: 500113199312***，速易網(wǎng)絡(luò)管理人
員）
5、出資人及出資金額：
序號(hào) 股東名稱(chēng) 出資金額（萬(wàn)元） 持股比例
1 李牡丹 242.55 99%
2 馮於東 2.45 1%
合計(jì) 245 100%
6、經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理、投資管理、實(shí)業(yè)投資、項(xiàng)目投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（暫定，最終以工商登記為準(zhǔn)）
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：普通合伙人李牡丹為公司持股5%以上股東，為公司關(guān)聯(lián)自然人。
三、投資標(biāo)的基本情況
1、公司名稱(chēng)：深圳市簡(jiǎn)易貸投資咨詢有限公司（暫定名，具體名稱(chēng)以工商登
記為準(zhǔn)）
2、注冊(cè)資本：500萬(wàn)元
3、法人代表：楊云峰
4、出資人及出資金額：
出資金額
序號(hào) 股東名稱(chēng) 持股比例
（萬(wàn)元）
1 深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 255 51%
2 淮安易嘉投資管理中心（有限合伙） 245 49%
合計(jì) 500 100%
5、經(jīng)營(yíng)范圍：投資咨詢服務(wù)；企業(yè)財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)；代辦按揭服務(wù)；開(kāi)展個(gè)人
置業(yè)貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)（融資性擔(dān)保除外）（暫定，最終以工商登記為準(zhǔn)）
6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：速易網(wǎng)絡(luò)為公司全資子公司，管理中心普通合伙人李牡丹為公
司持股5%以上股東，為公司關(guān)聯(lián)自然人。
四、投資的目的和對(duì)公司的影響
1、投資的目的
速易網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有業(yè)務(wù)之一是向金融機(jī)構(gòu)或金融中介/服務(wù)機(jī)構(gòu)提供數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服
務(wù)，為線上業(yè)務(wù)。項(xiàng)目公司的主要業(yè)務(wù)是向貸款用戶提供貸款咨詢及中介服務(wù)，
主要通過(guò)線下實(shí)現(xiàn)。本次對(duì)外投資，是速易網(wǎng)絡(luò)向下游金融中介服務(wù)延伸，即為
用戶提供金融服務(wù)，增強(qiáng)用戶粘性和用戶價(jià)值，有利于速易網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)延伸，提
升公司的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2、對(duì)公司的影響
本次投資是速易網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的結(jié)合，項(xiàng)目公司將與速易網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有業(yè)務(wù)
形成資源互補(bǔ)，有利于拓寬速易網(wǎng)絡(luò)整體的服務(wù)類(lèi)別，增強(qiáng)速易網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
力。未來(lái)，項(xiàng)目公司將會(huì)成為速易網(wǎng)絡(luò)的客戶之一，對(duì)速易網(wǎng)絡(luò)的收入具有積極
的影響。同時(shí)，本次項(xiàng)目公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，有利于激勵(lì)核心團(tuán)隊(duì)更好地開(kāi)展
各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
五、與該關(guān)聯(lián)方累計(jì)發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易總金額
2017年1月1日至本公告披露之日，公司與關(guān)聯(lián)方淮安易嘉投資管理中心（有
限合伙）累計(jì)發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元。
六、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)
本次對(duì)外投資屬于關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)和信息披
露義務(wù)。本次投資有利于拓寬速易網(wǎng)絡(luò)整體的服務(wù)類(lèi)別，增強(qiáng)速易網(wǎng)絡(luò)的市場(chǎng)競(jìng)
爭(zhēng)力，我們認(rèn)為本次交易遵循了公平、公正、公允的原則，沒(méi)有損害公司和中小
股東的利益，我們同意將本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易議案提交公司第三屆董事會(huì)第
十九次會(huì)議審議。
七、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則，不存在損害
公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。本次交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利
于公司可持續(xù)性發(fā)展。審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，我
們同意本次關(guān)聯(lián)交易。
八、保薦機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)
經(jīng)核查，廣發(fā)證券認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司可持
續(xù)性發(fā)展，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。本次對(duì)外投
資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，且未損害
公司及中小股東的合法權(quán)益。廣發(fā)證券同意公司本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
九、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和
獨(dú)立意見(jiàn)；
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年八月二十五日