福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司
2018 年度股東大會(huì)的法律意見書
致：廈門信達(dá)股份有限公司
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所接受貴司委托，指派鄧乃文、李欣律師
（以下簡(jiǎn)稱本所律師）出席貴司 2018 年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱本次
股東大會(huì)），依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）
《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公司章程》
的規(guī)定，就本次股東大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、
《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及召集人的資
格是否合法有效、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效
出具法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責(zé)的精神，在本次股東大會(huì)召開前，對(duì)貴司提供的相關(guān)資料，按照事
先編制的核查、驗(yàn)證計(jì)劃進(jìn)行了核查、驗(yàn)證，并對(duì)核查、驗(yàn)證情況進(jìn)
行了記錄，在依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，分析本次股東大會(huì)相關(guān)事實(shí)的基礎(chǔ)
上，本所律師出具如下法律意見：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開程序
經(jīng)本所律師核查、驗(yàn)證，貴司董事會(huì)分別于 2019 年 4 月 25 日在
《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、
會(huì)議審議事項(xiàng)、出席會(huì)議辦法及出席對(duì)象等事項(xiàng)。本次股東大會(huì)由貴
司董事會(huì)召集，貴司董事長(zhǎng)曾挺毅先生主持，于 2019 年 5 月 17 日
14:50 在貴司會(huì)議室舉行，會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)與公告的時(shí)間、地
點(diǎn)一致。
基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序
符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的
規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格
出席會(huì)議的股東、股東代理人在出席本次股東大會(huì)時(shí)，出示了身
份證、法人股東的授權(quán)委托書及代理人身份證、持股憑證，經(jīng)大會(huì)秘
書處及本所律師核對(duì)，股東的姓名（名稱）和持股數(shù)額與貴司 2019
年 5 月 10 日交易結(jié)束后股東名冊(cè)中的股東姓名（名稱）和持股數(shù)額
一致。
出席本次股東大會(huì)的貴司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書，大會(huì)秘書處
及本所律師對(duì)其身份進(jìn)行了核實(shí)。
貴司其他高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。
基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會(huì)，本次大會(huì)召集人的資格合
法有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會(huì)，就貴司 2019 年 4 月 25 日公告中所列本次股東大
會(huì)的審議事項(xiàng)，以記名投票的方式逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，由兩名股東代表
及貴司監(jiān)事何春平及本所律師對(duì)投票當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行了清點(diǎn)，由監(jiān)事何春平
擔(dān)任監(jiān)票人，并由何春平當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果。出席會(huì)議的股東（包
括股東代理人）對(duì)表決結(jié)果沒有提出異議。表決結(jié)果如下：
1、公司二〇一八年度董事會(huì)工作報(bào)告
同意122,163,808股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.1485％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的3.8515％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
2,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0449％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9551％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
2、公司二〇一八年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要
同意122,163,808股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.1485％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的3.8515％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
2,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0449％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9551％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
3、公司二〇一八年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
同意122,163,808股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.1485％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的3.8515％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
2,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0449％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9551％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
4、公司二〇一八年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和二〇一九年度預(yù)算案
 同意122,163,808股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.1485％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的3.8515％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
2,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0449％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9551％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
5、公司二〇一八年度利潤(rùn)分配預(yù)案
同意122,163,808股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.1485％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的3.8515％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
2,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0449％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9551％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
6、關(guān)于公司支付二〇一八年度審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)酬的議案
同意122,163,808股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.1485％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的3.8515％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
2,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0449％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9551％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
7、公司二〇一八年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
同意122,163,808股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.1485％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的3.8515％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
2,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0449％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9551％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
8、關(guān)于授權(quán)公司擇機(jī)處置股票資產(chǎn)的議案
同意124,543,808股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的98.0217％；反對(duì)2,513,635股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的1.9783％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
2,382,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的48.6577％；反對(duì)2,513,635股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的51.3423％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
9、關(guān)于二〇一九年度公司及控股子公司增加以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押
向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案
同意122,163,808股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.1485％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的3.8515％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
2,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0449％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9551％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
10、關(guān)于二〇一九年度公司為控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額
度增加提供信用擔(dān)保的議案
同意122,163,808股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.1485％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的3.8515％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
2,200股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0449％；反對(duì)4,893,635股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9551％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中小
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
四、結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法
有效。
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
鄧乃文律師
李欣律師
2019 年 5 月 17 日