湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)辦公室于 2017
年 3 月 16 日以電子郵件和口頭方式向全體董事送達(dá)關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第二
十三次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于 2017 年 3 月 17 日在湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)勝利街
162 號(hào)公司行政樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席
董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)邢雁主持。本次會(huì)議的召開符合《中
華人民共和國(guó)公司法》和《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)
出席會(huì)議董事審議和表決，本次會(huì)議形成了以下決議：
審議通過《關(guān)于更換發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交
易項(xiàng)目專項(xiàng)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》
同意將公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目
專項(xiàng)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)更換為北京市中銀律師事務(wù)所，具體內(nèi)容詳見公司于同日披露
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站《關(guān)于更換發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募
集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目專項(xiàng)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2017-024）。
表決情況：同意 8 人，占公司董事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對(duì)票。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年三月十七日