珠海歐比特控制工程股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)珠海歐比特控制工程股份有
限公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過，決定于 2017 年 1 月 4 日（星期
三）召開 2017 年第一次臨時股東大會，本次會議通知已于 2016 年 12 月 20 日在
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登，本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)再次將會議有關(guān)事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、召集人：珠海歐比特控制工程股份有限公司董事會
2、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第二十六次會議審議通
過，決定召開2017年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
3、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2017年1月4日（星期三）下午14：45；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2017年1月3日-2017年1月4日。其中，通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年1月4日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2017年1月3日
下午15:00至2017年1月4日下午15:00期間的任意時間。
4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票
或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第
一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、本次股東大會股權(quán)登記日：2016年12月28日（星期三）
6、現(xiàn)場會議地點：珠海市唐家東岸白沙路1號歐比特科技園研發(fā)樓一樓1號
會議室
7、會議出席對象
（1）截至股權(quán)登記日 2016 年 12 月 28 日（星期三）下午收市時，在中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全
體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代
理人可以不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
8、股東大會投票表決方式：
（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)網(wǎng)
絡(luò)投票時限內(nèi)通過上述系統(tǒng)進行投票，行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、本次股東大會審議事項
第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過的以下議
案：
1．《關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》；
2．《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》（需逐項審議）；
2.01、發(fā)行股票的種類和面值
2.02、發(fā)行方式
2.03、發(fā)行對象及認購方式
2.04、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格和定價原則
2.05、發(fā)行數(shù)量
2.06、限售期
2.07、上市地點
2.08、募集資金投向
2.09、本次非公開發(fā)行股票前公司滾存利潤的安排
2.10、本次非公開發(fā)行決議的有效期限
3．《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行方案的論證和分析的議案》；
4．《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；
5．《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》；
6．《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告的議案》；
7．《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案》；
8．《關(guān)于制定公司股東回報規(guī)劃（2016 年-2018 年）的議案》；
9．《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金攤薄即期回報的風(fēng)險及填
補措施的議案》。
三、會議登記手續(xù)
（一）登記時間：2017 年 1 月 3 日上午 9 :30 至 11: 30，下午 14:00 至 17:00。
（二）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
（三）現(xiàn)場登記地點：珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園研發(fā)樓三樓
珠海歐比特控制工程股份有限公司證券投資部
（四）登記辦法：
1、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加
表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代
表人出席會議的，應(yīng)持法定代表人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶卡、
持股憑證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人
本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬
戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
3、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本人身
份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證。
4、以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有
關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在：2017 年 1 月 3 日下午 17：00 時之前送
達或傳真到公司）。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原
件。
5、登記表格：見附件一、《參會股東登記表》和附件二、《授權(quán)委托書》。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次臨時股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體流程詳見附件
三。
五、其他注意事項
1、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：顏志宇 段一龍
聯(lián)系電話：0756-3391979
傳真：0756-3391980
通訊地址：珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園珠海歐比特控制工程股
份有限公司
公司郵編：519080
2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
六、備查文件
1、第三屆董事會第二十六次會議決議
2、第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會
2016 年 12 月 30 日
附錄：
附件一、《參會股東登記表》
附件二、《授權(quán)委托書》
附件三、《網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》
附件一
珠海歐比特控制工程股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
股東姓名（或名稱）： 股東身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：
股東賬號： 持股數(shù)：
代理人姓名： 代理人身份證號碼：
聯(lián)系電話： 電子信箱：
聯(lián)系地址： 郵政編碼：
是否股東本人（法人股東是否法定代表人/負責(zé)人）：
附件二
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（公司/企業(yè)）出席珠海歐比特控
制工程股份有限公司 2017 年 1 月 4 日召開的 2017 年第一次臨時股東大會，代表
本人對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票，如沒有做出明確
指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文
件。
表決結(jié)果
表決事項
同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》
2 《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》 - - -
2.01 1、發(fā)行股票的種類和面值
2.02 2、發(fā)行方式
2.03 3、發(fā)行對象及認購方式
2.04 4、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格和定價原則
2.05 5、發(fā)行數(shù)量
2.06 6、限售期
2.07 7、上市地點
2.08 8、募集資金投向
2.09 9、本次非公開發(fā)行股票前公司滾存利潤的安排
2.10 10、本次非公開發(fā)行決議的有效期限
3 《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行方案的論證和分析的議案》
4 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
5 《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告的議
6
案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)
7
事宜的議案》
8 《關(guān)于制定公司股東回報規(guī)劃（2016 年-2018 年）的議案》
《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金攤薄即期回報
9
的風(fēng)險及填補措施的議案》
（說明：如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反
對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投棄權(quán)票，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。）
委托人簽名：
委托人身份證號碼：
持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本授權(quán)委托書的有效期限為：自委托簽署日至本次股東大會結(jié)束
附注：
1、法人股東的委托人為法定代表人（負責(zé)人）。
2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，具體操作流程如下：
1、采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的程序：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年1月4
日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購
業(yè)務(wù)操作。
（2）股東投票代碼：365053；投票簡稱：歐比投票
（3）股東投票的具體程序：
A、買賣方向為買入投票；
B、在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，以1.00元代表第
一個需要表決的議案事項，本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應(yīng)的
申報價格如下表：
議案序 議案名稱 委托價格
號 （元）
100 總議案 100.00
1 《關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》 1.00
2 《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》 —
2.01 發(fā)行股票的種類和面值 2.01
2.02 發(fā)行方式 2.02
2.03 發(fā)行對象及認購方式 2.03
2.04 定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格和定價原則 2.04
2.05 發(fā)行數(shù)量 2.05
2.06 限售期 2.06
2.07 上市地點 2.07
2.08 募集資金投向 2.08
2.09 本次非公開發(fā)行股票前公司滾存利潤的安排 2.09
2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期限 2.10
3 《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行方案的論證和分析的議案》 3.00
4 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 4.00
5 《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》 5.00
8
6 《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告的議案》 6.00
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜的
7 7.00
議案》
8 《關(guān)于制定公司股東回報規(guī)劃（2016 年-2018 年）的議案》 8.00
《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金攤薄即期回報的風(fēng)險及
9 9.00
填補措施的議案》
本次股東大會投票，對于議案 100 進行投票視為對所有議案表達相同意見。
股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相
關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見
為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表
決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
C、表決意見在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反
對，3股代表棄權(quán)；表決意見種類對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
表決意見種類 對應(yīng)申報股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
D、對同一議案只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)；
E、不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票；
2、采用深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序：
（1）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間2017年1月3日下午
15:00至2017年1月4日下午15:00 期間的任意時間
（2）股東投票的具體程序
A、申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、
“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置6－8位的服務(wù)密碼，如申請成功，
系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼；
B、激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服
務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用，服務(wù)密碼可以在申報五分鐘
后成功激活。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。
密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方
法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請；
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C、股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 登 錄 網(wǎng) 址
http：//wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票
登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“珠
海歐比特控制工程股份有限公司2016年第一次臨時股東大會投票”；
D、進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券
賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；
E、進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作；
F、確認并發(fā)送投票結(jié)果。
3、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
（1）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東帳戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東帳戶通過深圳證
券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)交易系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次
有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（2）某一股東僅對議案1或議案2進行投票，在計票時，視為股東出席股東
大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，
視為棄權(quán)。
（3）如查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18:00 以后登陸深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可
以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。
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