鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議的公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第十九次會議于 2017
年 8 月 25 日下午 3:00 以現(xiàn)場方式召開，會議通知已于 2017 年 8 月 15 日以電話、
短信、郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 9 名，現(xiàn)場出席會議董事 7
名，董事李俊東先生、獨(dú)立董事全健先生因出差外地以通訊方式參會表決，會議有
效票數(shù)為 9 票。會議由公司董事長李國平先生主持，會議的召集和召開符合《公司
法》和公司章程的規(guī)定。
經(jīng)與會的董事充分討論與審議，會議形成以下決議：
1、審議通過了《2017 年半年度報(bào)告全文及其摘要》的議案
董事會認(rèn)為：公司編制《2017 年半年度報(bào)告全文》及其摘要的程序符合法律、
法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反
映了公司 2017 年半年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏。
《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司2017年半年度報(bào)告全文》及其摘要登載于中國證
監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的
議案
董事會認(rèn)為：公司編制《2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告》的程序符合法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況，不存
在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。
《2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》登載于中國證監(jiān)會
創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更和新增會計(jì)政策的議案》
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見。
具體內(nèi)容詳見同時(shí)登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于會計(jì)政
策變更和新增會計(jì)政策的公告》等相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
4、審議通過了《關(guān)于子公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見。
具體內(nèi)容詳見同時(shí)登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于子公司
對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》等相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
5、審議通過了《關(guān)于子公司使用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見。
具體內(nèi)容詳見同時(shí)登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于子公司
使用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》等相關(guān)公告
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會
2017年8月25日