廣東惠倫晶體科技股份有限公司
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2015 年度董事會報告
一、2015 年度董事會主要工作情況
（一）董事會會議情況及決議內(nèi)容
1、2015 年 1 月 15 日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過：
（1）《關(guān)于修改首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后的﹤
廣東惠倫晶體科技股份有限公司章程（草案）﹥的議案》；
（2）《廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2014 年度總經(jīng)理工作報告》；
（3）《廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2014 年度董事會工作報告》；
（4）《廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會審計委員會 2014 年度工作報告》；
（5）《廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2014 年度財務(wù)決算報告》；
（6）《廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2015 年度財務(wù)預(yù)算報告》；
（7）《關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2014 年度利潤分配的議案》；
（8）《關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公司聘請會計師事務(wù)所的議案》；
（9）《關(guān)于 2015 年度廣東惠倫晶體科技股份有限公司與關(guān)聯(lián)方臺灣晶技股份有
限公司發(fā)生的日常交易授權(quán)范圍的議案》；
（10）《關(guān)于 2015 年度廣東惠倫晶體科技股份有限公司銀行貸款授信額度授權(quán)事
宜的議案》；
（11）《關(guān)于提議召開 2014 年度股東大會的議案》。
2、2015 年 6 月 15 日召開第二屆董事會第三次會議，審議通過：
（1）《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》；
（2）《關(guān)于確定募集資金專用賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》；
（3）《廣東惠倫晶體科技股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理
制度》；
（4）《廣東惠倫晶體科技股份有限公司會計師事務(wù)所選聘制度》；
（5）《廣東惠倫晶體科技股份有限公司對外信息報送和使用管理制度》；
（6）《廣東惠倫晶體科技股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度》；
（7）《廣東惠倫晶體科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記制度》；
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（8）《廣東惠倫晶體科技股份有限公司投資者投訴處理工作制度》；
（9）《關(guān)于提議召開 2015 年第一次臨時股東大會的議案》。
3、2015 年 7 月 31 日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募
集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。
4、2015 年 8 月 24 日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過：
（1）《關(guān)于公司 2015 年半年度報告全文及摘要的議案》；
（2）《公司 2015 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告》。
5、2015 年 9 月 11 日召開第二屆董事會第六次會議，審議通過：
（1）《公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
（2）《公司關(guān)于使用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
6、2015 年 10 月 20 日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過《關(guān)于公司 2015
年第三季度報告全文的議案》。
（二）董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
2015 年度，公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定履行職責(zé)，嚴(yán)格按照股東大會的決議及授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行了股東大
會審議通過的各項(xiàng)決議。
二、2015 年公司經(jīng)營回顧
2015年，全球經(jīng)濟(jì)金融形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)也進(jìn)入低增速的新常態(tài)，
客戶需求放緩，市場競爭日益激烈。面對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行和市場競爭的壓力，公
司積極應(yīng)對、充分發(fā)揮優(yōu)勢，堅持立足行業(yè)前沿技術(shù)，以市場為導(dǎo)向，緊緊把握
電子元器件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向片式小型化調(diào)整的契機(jī)，努力開發(fā)新產(chǎn)品并縮小與世界先
進(jìn)廠商的差距，把進(jìn)一步提高生產(chǎn)自動化率和產(chǎn)品品良率作為提升經(jīng)營業(yè)績的重
要抓手，確保了主營業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。
報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41,641.71萬元，較上年同期增長3.03%；實(shí)現(xiàn)
利潤總額4,686.55萬元，較上年同期下降19.69%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4,136.77萬元，較
上年同期下降18.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4,136.77萬元，較上年同
期下降18.85%。公司在營業(yè)收入增長的情況下凈利潤同比有所下降，主要因管理
費(fèi)用增長與營業(yè)外收入減少所致，其中，管理費(fèi)用較上年增加了1,003.70萬元，
同比增長26.52%；營業(yè)外收入較上年減少了311.71萬元，同比下降75.36%。
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（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況
表面貼裝式壓電石英晶體諧振器（SMD產(chǎn)品）的比重有所提高。報告期內(nèi)，
公司實(shí)現(xiàn)SMD產(chǎn)品銷售收入36,160.40萬元，較上年同期增長8.02%，SMD產(chǎn)品銷售
收入占營業(yè)收入的比例由上年同期的82.83%提高至86.84%，提高了4.01個百分
點(diǎn)。
（二）銷售市場情況
拓展國內(nèi)市場取得一定進(jìn)展。長期以來，公司來自境外的銷售收入占比較大，
2012 年 至 2014 年 的 境外 銷 售 收入 占 營 業(yè)收 入 比 重分 別 是 96.31% 、 92.40% 和
92.39%。2015年，公司適度加大對國內(nèi)市場的拓展，境內(nèi)銷售收入同比增長
47.21%，相應(yīng)的，境外銷售收入占營業(yè)收入比重降至89.13%。
（三）技術(shù)研發(fā)情況
科技創(chuàng)新是一個企業(yè)的靈魂，是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的核心動力。公司始終
秉持科技創(chuàng)新為根的理念，研發(fā)投入進(jìn)一步加大，本報告期，公司研發(fā)費(fèi)用為
2,492.34萬元,占營業(yè)收入的5.99%。一方面，繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品小型化、高精度等方
向的研究力度；另一方面，則逐步著手TCXO等振蕩器器件產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)。
（四）公司管理情況
日常管理方面，為提高運(yùn)作效率、降低成本、保障質(zhì)量、提升形象，將管理
進(jìn)一步規(guī)范化、制度化，公司從2015年開始在全體員工中大力推行6S（整理、整
頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全）現(xiàn)場管理制度。另外，人員管理方面，公司按照
《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》的相關(guān)要求調(diào)整用工方式，并加強(qiáng)員工招聘、培訓(xùn)、激勵、
考核等環(huán)節(jié)的工作力度，截至報告期末，已基本將勞務(wù)派遣員工納入公司正式員
工。
三、2016 年工作計劃
在國際市場呈現(xiàn)疲軟的大環(huán)境下，公司 2016 年度整體經(jīng)營方向依然以表面
貼裝式壓電石英晶體元器件系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主，加大研發(fā)力度開
發(fā)表面貼裝石英晶體 SMD1612、SMD1210 型號及其他型號的各類型產(chǎn)品，并努力
開拓國際及國內(nèi)市場，以滿足市場需求為目標(biāo)，以技術(shù)開發(fā)為保障，加強(qiáng)成本精
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細(xì)化管理，保障公司業(yè)績不出現(xiàn)大的波動，并做好新產(chǎn)品開發(fā)的儲備，以應(yīng)對未
來市場需求。
在經(jīng)營方向上，公司 2015 年已經(jīng)進(jìn)入到資本市場，在產(chǎn)業(yè)鏈的橫向及縱向
整合上將積極尋求目標(biāo)，切實(shí)做好相關(guān)資本運(yùn)作工作，整合資源實(shí)現(xiàn)股東利益最
大化。
研發(fā)方面，在 SMD 產(chǎn)品研發(fā)上持續(xù)加大研發(fā)投入，繼續(xù)完善募投項(xiàng)目研發(fā)中
心建設(shè)，做好新產(chǎn)品 SMD1612、SMD1210 及其他類型產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)儲備。
生產(chǎn)方面，進(jìn)一步提升生產(chǎn)技術(shù)水平，努力挖潛改造，大力采用新技術(shù)新工
藝，保障設(shè)備運(yùn)營效率，提高生產(chǎn)直通率，降低生產(chǎn)成本以獲取最大利潤。
銷售方面，加大國際與國內(nèi)市場開發(fā)力度，以滿足客戶需求為第一目標(biāo)，以
品質(zhì)為保障，加強(qiáng)自主品牌建設(shè)。
管理方面，持續(xù)貫徹 6S 管理，以貫徹 6S 管理為起點(diǎn)，科學(xué)分工細(xì)化工作職
責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，提升管理效能。
董事會將繼續(xù)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)決策作用，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制
制度的管理和監(jiān)督，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，保護(hù)股東利益。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2016 年 4 月 21 日