珠海歐比特控制工程股份有限公司
關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱\"公司\"）于 2017 年 2 月 4
日召開了第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、
常務(wù)副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
為了進(jìn)一步規(guī)范公司治理，優(yōu)化公司管理架構(gòu)，突出發(fā)揮董事會(huì)在制定公司
中長期經(jīng)營方案和整體發(fā)展戰(zhàn)略等方面的作用，做實(shí)高級(jí)管理人員執(zhí)行股東大
會(huì)、董事會(huì)作出的各項(xiàng)決議，根據(jù)公司董事長顏軍先生提名，董事會(huì)同意聘任顏
志宇先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，蔣曉華先生擔(dān)任常務(wù)副總經(jīng)理，周克偉先生任財(cái)務(wù)總
監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日至第三屆董事會(huì)屆滿。顏軍先生仍為公司董
事長，董事會(huì)授權(quán)董事長顏軍先生簽署與本次工商變更登記的有關(guān)文件。
公司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)一致發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立董事意見詳見
公司于同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
顏志宇先生、蔣曉華先生、周克偉先生簡歷附后。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 2 月 6 日
附：顏志宇先生簡歷：
顏志宇先生，生于 1984 年 3 月，中國國籍，畢業(yè)于河北工程大學(xué)，國際經(jīng)
濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)，學(xué)士。曾在青建集團(tuán)股份公司國際事業(yè)本部物流部先后任科員、
副處長兼國際事業(yè)本部團(tuán)支部書記；2010 年 8 月至 2011 年 5 月?lián)伪竟究偨?jīng)
理助理；2011 年 5 月至今任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；2014 年 5 月至今任公
司第三屆董事會(huì)董事。
顏志宇先生與公司董事長顏軍先生為叔侄關(guān)系，與公司其他 5％以上股份的
股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持有公司股份，未受
過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。
蔣曉華先生簡歷：
蔣曉華先生，生于 1978 年 8 月，中國國籍，畢業(yè)于華南理工大學(xué)，物理電
子學(xué)，碩士。自 2002 年起，蔣曉華先生先后于歐比特公司任系統(tǒng)部研發(fā)工程師、
IC 設(shè)計(jì)部高級(jí)工程師、IC 設(shè)計(jì)部經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)部部長。2009 年 6 月至今任公
司董事；2010 年 8 月至今任公司副總經(jīng)理。
蔣曉華先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持
有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存
在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。
周克偉先生簡歷：
周克偉先生，生于 1970 年 7 月，中國國籍，畢業(yè)于空軍徐州后勤學(xué)院，軍
隊(duì)財(cái)務(wù)管理碩士。1989 年入伍，在部隊(duì)長期從事裝備財(cái)務(wù)管理工作；2015 年 6 月
至 2016 年 5 月任公司總經(jīng)理助理；2016 年 5 月至今任公司副總經(jīng)理。
周克偉先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持
有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存
在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。