北京大成律師事務(wù)所
關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2018 年 度 股 東 大 會 的
法律意見書
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北京市朝陽區(qū)東大橋路 9 號僑福芳草地 D 座 7 層（100020）
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Chaoyang District, 100020, Beijing, China
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2018 年度股東大會的
法律意見書
致：北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
北京大成律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公
司（以下稱“公司”）的委托，指派本所朱旭琦律師、吳艷律師出席公司 2018 年度股
東大會（以下簡稱“本次股東大會”），依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民
共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等現(xiàn)
行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司章程》（以
下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，對本次股東大會進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具本《法律意
見書》。
本所律師出具本《法律意見書》的前提為：公司向本所律師提供的所有文件及復(fù)印
件均為真實(shí)有效的；與會股東及股東代表向本所律師出示的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、居民身
份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等證照及文件均為真實(shí)有效的。
本所律師僅對本次股東大會的召集召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、
會議表決程序、表決結(jié)果及會議決議合法性發(fā)表法律意見，不對本次股東大會審議的議
案內(nèi)容及議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。本所同意公司將本《法
律意見書》隨本次股東大會其他信息披露資料一并公告，并依法對本所發(fā)表的法律意見
承擔(dān)責(zé)任。
按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師對本次股東大
會發(fā)表法律意見如下：
一、 本次股東大會召集、召開程序
公司于 2019 年 4 月 22 日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過《關(guān)于召開公司
2018 年度股東大會的議案》，并于 2019 年 4 月 24 日在中國證監(jiān)會指定的證券信息披
露媒體-巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股
份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告》。
2019 年 4 月 24 日，公司董事會在中國證監(jiān)會指定的證券信息披露媒體-巨潮資訊
（http://www.cninfo.com.cn）公開發(fā)布了《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司關(guān)于
召開 2018 年度股東大會的通知》的公告（以下簡稱“大會通知”）。大會通知列明了本
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次股東大會的召開時間、地點(diǎn)、召集人、會議召開方式、股權(quán)登記日、會議審議事項、
會議出席對象、會議登記方法、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程等，
并附有《參會股東登記表》、《授權(quán)委托書》。
本次股東大會現(xiàn)場會議于 2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14：30 在北京市朝陽
區(qū)來廣營紫月路 18 號院 5 號樓一層多功能廳會議室召開。會議由董事長何寧主持。參
加會議的股東（包括股東及股東委托代理人，以下統(tǒng)稱為“股東”）逐項審議了大會通
知列明的議案并表決；通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東在 2019 年 5 月 22
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 的任意時間；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的股東在 2019 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 22 日下午 15:00
期間的任意時間，就大會通知列明的議案逐項進(jìn)行了投票。本次股東大會召開的時間、
地點(diǎn)、內(nèi)容與大會通知所列內(nèi)容一致。
經(jīng)本所律師核查，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大
會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法
有效。
二、 出席本次股東大會的人員資格、召集人資格
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會的股東均系截止股權(quán)登記日（2019 年 5 月 14
日）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全
體股東，符合《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會的股東
的姓名（名稱）、股票賬戶卡及各自持股數(shù)量與《股東名冊》的記載相符。
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東會議的股東及股東代表 8 人，代表股份 611,389,352
股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 59.601%。其中，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表 2 人，
代表股份 611,251,552 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 59.5876%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6
人，代表股份 137,800 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0134%。
除因特殊情況并書面請假外，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東大會，
本所見證律師列席了本次股東大會。
本次股東大會的召集人為公司董事會。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的出席人員資格、召集人資格符合《公司法》、《股
東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，
合法有效。
三、 本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
1、 經(jīng)本所律師核查，本次股東大會審議并通過如下議案：
議案 1 《2018 年財務(wù)決算報告》
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議案 2 《2018 年度董事會工作報告》
議案 3 《2018 年度利潤分配議案》
議案 4 《2018 年年度報告及其摘要》
議案 5 《2018 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
議案 6 《關(guān)于續(xù)聘公司 2019 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
議案 7 《2018 年度監(jiān)事會工作報告》
2、經(jīng)本所律師核查，本次股東大會實(shí)際審議的議案與大會通知所公告的議案一致，
本次股東大會沒有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、 經(jīng)本所律師核查，本次股東大會以記名投票的方式采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式，參會股東就大會通知列明的議案進(jìn)行表決，未以任何理由擱置或者不予表
決。該表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、 經(jīng)本所律師核查，本次股東大會現(xiàn)場會議推舉了股東代表、監(jiān)事代表及本所律
師共同進(jìn)行計票、監(jiān)票，本次股東大會的主持人根據(jù)表決結(jié)果，當(dāng)場宣布現(xiàn)場表決結(jié)果。
5、經(jīng)合并現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次股東大會表決情況如下：
（1）審議通過了《2018 年財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意 611,360,852 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9953％；反對 28,500
股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0047％；棄權(quán) 0 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意 109,300 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)
的 79.3179％；反對 28,500 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的 20.6821％；棄
權(quán) 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000％。
（2）審議通過了《2018 年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意 611,360,852 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9953％；反對 28,500
股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0047％；棄權(quán) 0 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意 109,300 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)
的 79.3179％；反對 28,500 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的 20.6821％；棄
權(quán) 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000％。
（3）審議通過了《2018 年度利潤分配方案》
表決結(jié)果：同意 611,360,852 股，占有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9953％；反對 28,500
股，占有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0047％；棄權(quán) 0 股，占有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意 109,300 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的
79.3179％；反對 28,500 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的 20.6821％；棄權(quán)
0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000％。
（4）審議通過了《2018 年度報告及其摘要》
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表決結(jié)果：同意 611,360,852 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9953％；反對 28,500
股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0047％；棄權(quán) 0 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意 109,300 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)
的 79.3179％；反對 28,500 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的 20.6821％；棄
權(quán) 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000％。
（5）審議通過了《2018 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
表決結(jié)果：同意 611,357,952 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9949％；反對 31,400
股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0051％；棄權(quán) 0 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意 106,400 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)
的 77.2134％；反對 31,400 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的 22.7866％；棄
權(quán) 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000％。
（6）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2019 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 611,357,952 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9949％；反對 31,400
股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0051％；棄權(quán) 0 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意 106,400 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的
77.2134％；反對 31,400 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的 22.7866％；棄權(quán)
0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000％。
（7）審議通過了《2018 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意 611,360,952 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 99.9954％；反對 28,400
股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0046％；棄權(quán) 0 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意 109,400 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的
79.3904％；反對 28,400 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的 20.6096％；棄權(quán)
0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份數(shù)的 0.0000％。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會
規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有
效。
四、 結(jié)論意見
綜上，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大
會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)
定，本次股東大會通過的決議合法有效。
（以下無正文）
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（本頁無正文，為《北京大成律師事務(wù)所關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司 2018
年度股東大會的法律意見書》簽字頁）
北京大成律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：
朱旭琦
（蓋章）
經(jīng)辦律師：
吳艷
年 月 日
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