鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 8 月 25 日召開
了第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)
意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《信息披露業(yè)務(wù)備
忘錄第 10 號(hào)—定期報(bào)告披露相關(guān)事宜》及公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》、《公司
章程》、《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司
第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于 2017 年半年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，報(bào)告期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情
形；不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的情況；不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保的情況。
不存在與關(guān)聯(lián)方發(fā)生違規(guī)關(guān)聯(lián)交易的情況，不存在損害公司及中小股東利益的行
為。
二、關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，2017 年半年度公司募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證
券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存
在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
三、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更和新增會(huì)計(jì)政策的獨(dú)立意見
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)—政府補(bǔ)助》相關(guān)規(guī)
定進(jìn)行的合理變更，新增會(huì)計(jì)政策是基于公司全資子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)需要。本次會(huì)
計(jì)政策變更和新增的決策程序符合規(guī)定，沒有損害公司及中小股東的權(quán)益。
四、關(guān)于子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
我們對(duì)本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查，我們認(rèn)為，本
次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及公司股東特別是
中小股東利益的情形。本次交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司可持續(xù)性發(fā)展。
審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易。
五、關(guān)于子公司使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告
經(jīng)核查，在保證日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求且有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用
自有閑置資金購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)產(chǎn)品有利于提高速易網(wǎng)絡(luò)資金使用效率，增
加投資收益，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益，特別
是中小股東利益的情形，因此，我們一致同意該事項(xiàng)。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)
第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
全 健 王建民 萬(wàn) 晶
二〇一七年八月二十五日