福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書
福建閩天律師事務(wù)所
關(guān)于福建福日電子股份有限公司
2018年度股東大會的法律意見書
福建福日電子股份有限公司：
福建閩天律師事務(wù)所（下稱“本所”）接受福建福日電子股份有限公司（下
稱“公司”）委托，指派律師出席公司2018年度股東大會（下稱“本次股東大會”），
并根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）和中國證券監(jiān)督管理委員
會關(guān)于《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱《規(guī)則》）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
及《福建福日電子股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的要求，出具法律
意見書如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會的召集
本次股東大會由公司董事會召集，2019 年 4 月 13 日公司董事會在《中國證
券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
上刊登了《福建福日電子股份有限公司關(guān)于召開 2018 年年度股東大會的通知》。
上述公告載明了股東大會的會議日期、會議地點(diǎn)、會議內(nèi)容、參加會議對象和會
議登記辦法。2019 年 4 月 30 日公司董事會刊登了《福日電子 2018 年年度股東
大會會議資料》。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集人資格合法有效，股東大會的召集程序
符合《公司法》、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
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（二）本次股東大會的投票方式
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
本次股東大會已按照會議通知通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和上海證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。
（三）本次股東大會的召開
本次股東大會現(xiàn)場會議于 2019 年 5 月 9 日 14 時(shí) 30 分在福州市鼓樓區(qū)五一
北路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號樓 13 層公司大會議室召開，會議由公司董事長卞
志航先生主持；會議召開的時(shí)間與公告時(shí)間的間隔符合法律規(guī)定，會議召開地點(diǎn)、
時(shí)間、內(nèi)容與公告內(nèi)容一致。
本次股東大會采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的
投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 過 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 平 臺 的 投 票 時(shí) 間 為 股 東 大 會 召 開 當(dāng) 日 的
9:15-15:00。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召開程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公
司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會出席人員的資格
經(jīng)本所律師審查，本次會議的出席人員為：
公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員；
截止至2019年5月6日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司上海分公司登記在冊公司股東或其代理人。
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，共計(jì)4人，所代表的股份
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數(shù)為149,174,974股，占公司股份總數(shù)的32.68%。
根據(jù)上海證券交易所系統(tǒng)投票平臺數(shù)據(jù)，參加本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東所代表的
股份數(shù)為6,000股。
本所律師認(rèn)為，上述出席本次股東大會人員的資格符合《公司法》、《規(guī)則》
及《公司章程》的規(guī)定。
三、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。參加現(xiàn)場會議的股東
及股東代理人和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東對審議的事項(xiàng)以記名投票方式進(jìn)行投票表
決。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)本次現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果，本次股東大會的各項(xiàng)議案均經(jīng)有表
決權(quán)的股東表決通過。表決結(jié)果如下：
（一）審議通過《公司2018年度董事會工作報(bào)告》
（二）審議通過《公司2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
（三）審議通過《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
（四）審議通過《福建福日電子股份有限公司<2018年年度報(bào)告>全文及摘要》
(五)審議通過《公司2018年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
（六）審議通過《關(guān)于續(xù)聘福建華興會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
（七）審議通過《關(guān)于支付2018年度董事（非獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高管人員
薪酬的議案》
（八）審議通過《關(guān)于2018年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
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（九）審議通過審議《關(guān)于為公司全資子公司深圳市中諾通訊有限公司及其
所屬公司增加 5 億元人民幣擔(dān)保額度的議案》
本所律師認(rèn)為，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、結(jié)論
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議
人員的資格符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次股東大會的投
票表決程序合法，表決結(jié)果有效。
（以下無正文）
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（此頁無正文，為《福建閩天律師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司2018
年度股東大會的法律意見書》的簽字頁）
福建閩天律師事務(wù)所
律師： 唐亞飛
王 凌
2019年 5月 9日
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