鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于子公司使用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2017年8月25日召開第三
屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于子公司使用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)
品的議案》。同意子公司深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“速易網(wǎng)絡(luò)”）
在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營和保證資金本金安全的情況下，合理利用閑置資金購買銀
行發(fā)行的短期保本型理財(cái)產(chǎn)品。具體情況如下：
一、投資概況
（一）投資目的
為了提高資金使用效率，速易網(wǎng)絡(luò)在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營和保證資金本金安
全的情況下，合理利用閑置資金購買銀行發(fā)行的短期保本型理財(cái)產(chǎn)品。
（二）投資額度
速易網(wǎng)絡(luò)使用不超過7,000萬元的自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資
金可以在12個月內(nèi)進(jìn)行滾動使用。
（三）資金來源
全部為速易網(wǎng)絡(luò)的閑置自有資金。
（四）投資品種
為控制風(fēng)險(xiǎn)，速易網(wǎng)絡(luò)投資購買的理財(cái)產(chǎn)品為流動性好、安全性高、由銀行
發(fā)行的保本型短期理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品期限不超過12個月。
（五）決議有效期
自速易網(wǎng)絡(luò)完成股權(quán)交割之日起十二個月之內(nèi)有效。有效期內(nèi)，速易網(wǎng)絡(luò)將
根據(jù)資金投資計(jì)劃購買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品，單個銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不
超過十二個月。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
（六）關(guān)聯(lián)關(guān)系
速易網(wǎng)絡(luò)與提供委托理財(cái)?shù)慕鹑跈C(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（七）信息披露
公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
盡管委托理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，
不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響，主要面臨收益波動風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等投
資風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)際收益不可預(yù)期。針對可能發(fā)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬定如
下措施：
（一）董事會要求速易網(wǎng)絡(luò)必須嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)、流動
性較高、投資回報(bào)率相對較高的銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品，不得用于其他證券投資，
也不得購買以股票及其衍生品及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財(cái)或信托產(chǎn)品。
（二）公司財(cái)務(wù)部將對速易網(wǎng)絡(luò)購買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，要求速易網(wǎng)
絡(luò)及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全
的風(fēng)險(xiǎn)因素，將要求速易網(wǎng)絡(luò)及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（三）公司審計(jì)部對速易網(wǎng)絡(luò)理財(cái)資金使用與保管進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對理
財(cái)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。
（四）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以
聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
（五）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露理財(cái)資金
的使用情況。
三、審議程序
2017年8月25日，公司召開第三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事會第十五
次會議審議通過了《關(guān)于子公司使用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。根據(jù)
《深交所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，本議案無需提交
公司股東大會審議。
四、對公司的影響
（一）速易網(wǎng)絡(luò)是在確保日常經(jīng)營和資金本金安全的情況下使用閑置的自有
資金購買低風(fēng)險(xiǎn)、流動性高的銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品，不影響速易網(wǎng)絡(luò)的日常資金
周轉(zhuǎn)，也不影響其主營業(yè)務(wù)正常開展。
（二）使用閑置自有資金投資保本型理財(cái)產(chǎn)品，可以提高速易網(wǎng)絡(luò)閑置資金
的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整體業(yè)績水平，有利于保護(hù)公司和全
體股東的利益。
五、購買銀行理財(cái)產(chǎn)品情況
截至本公告日，速易網(wǎng)絡(luò)在股權(quán)交割完成后使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)
產(chǎn)品明細(xì)如下：
單位：萬元
簽約銀
序號 產(chǎn)品名稱 金額 起始日期 終止日期 備注
行名稱
財(cái)富班車進(jìn)取 4
1 浦發(fā)銀行 314 2017 年 6 月 9 日 2017 年 12 月 6 日 未到期
號（180 天）
財(cái)富班車進(jìn)取 4
2 浦發(fā)銀行 190 2017 年 6 月 15 日 2017 年 12 月 12 日 未到期
號（180 天）
工銀理財(cái)共贏 3
工行臣田 號（定向）2017
3 2,000 2017 年 6 月 16 日 2017 年 12 月 10 日 未到期
支行 年第 29 期（177
天）
財(cái)富班車進(jìn)取 3
4 浦發(fā)銀行 510 2017 年 6 月 22 日 2017 年 9 月 20 日 未到期
號（90 天）
利多多現(xiàn)金管理 2
到期已
5 浦發(fā)銀行 號(最短持有期 7 200 2017 年 6 月 23 日 2017 年 7 月 14 日
贖回
天）
財(cái)富班車進(jìn)取 2 到期已
6 浦發(fā)銀行 1,000 2017 年 6 月 23 日 2017 年 8 月 22 日
號（60 天） 贖回
財(cái)富班車進(jìn)取 3
7 浦發(fā)銀行 1,490 2017 年 6 月 23 日 2017 年 9 月 21 日 未到期
號（90 天）
到期已
8 浦發(fā)銀行 利多多 E 路發(fā) B 款 510 2017 年 6 月 23 日 2017 年 7 月 6 日
贖回
合 計(jì) 6,214
六、監(jiān)事會意見
速易網(wǎng)絡(luò)在確保生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，在一定額度內(nèi)使用閑置的自有
資金擇機(jī)購買理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置資金利用效率和收益，進(jìn)一步提升公司
整體業(yè)績水平。不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司使用閑置自有
資金購買理財(cái)產(chǎn)品。
七、獨(dú)立董事意見
在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求且有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用自有閑置
資金購買金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)產(chǎn)品有利于提高速易網(wǎng)絡(luò)資金使用效率，增加投資收
益，不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股
東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意該事項(xiàng)。
八、保薦機(jī)構(gòu)意見
鴻利智匯及子公司速易網(wǎng)絡(luò)目前經(jīng)營狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。在不影響正
常生產(chǎn)經(jīng)營和保證資金本金安全的情況下，合理利用自有閑置資金購買銀行發(fā)行
的短期保本型理財(cái)產(chǎn)品，符合公司和全體股東的利益。鴻利智匯子公司使用自有
閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事
會第十五次會議審議通過，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見，該事項(xiàng)決策程
序合法合規(guī)。因此，廣發(fā)證券對鴻利智匯子公司使用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品
的事項(xiàng)無異議。
九、備查文件
1、公司第三屆董事會第十九次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于子公司使用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的專項(xiàng)
核查意見。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一七年八月二十五日