廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）第五屆董事會(huì)第二十
八次會(huì)議(2016年度董事會(huì))通知于2017年4月21日以電話通知及電子郵件的形式
發(fā)出，并于2017年4月27日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式舉行?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為浙江省杭州市
西湖區(qū)文二西路803號(hào)杭州西溪賓館會(huì)議室。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，親自出席董事9
人。會(huì)議由董事長(zhǎng)王冬雷先生主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況
本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：
（一）審議通過(guò)了《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案須提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)了《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
經(jīng)測(cè)試，2016 年度計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 126,765,561.22 元（經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)
所審計(jì)）。
董事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)
政策的規(guī)定，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備后更能準(zhǔn)確地反映截止 2016 年 12 月 31 日的資產(chǎn)價(jià)值、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，
使公司的會(huì)計(jì)信息更加客觀、公允。
獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。
詳見 2017 年 4 月 28 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
以及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
（四）審議通過(guò)了《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）審
計(jì)：2016 年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 31,719,896.61 元，比上年同
期增長(zhǎng) 59.70%；基本每股收益 0.0227 元，比上年同期增長(zhǎng) 59.86%。
2016 年末總資產(chǎn)為 13,529,698,946.12 元，比上年末增長(zhǎng) 0.73%；歸屬于上
市公司股東的所有者權(quán)益為 5,355,552,591.01 元，比上年末下降 3.05%；股本總
額為 1,396,400,000 股，與上年末相比未發(fā)生變化。
本議案須提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)了《2016 年度利潤(rùn)分配方案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)，公司 2016 年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)
31,719,896.61 元，加上年初未分配利潤(rùn) 626,076,167.68 元，減去計(jì)提的盈余公
積 492,988.72 元，期末未分配利潤(rùn) 657,303,075.57 元。
公司 2015 年度、2016 年度都僅實(shí)現(xiàn)微利，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不佳。公司在建的蚌埠、
大連 LED 芯片基地一直在以自有資金投入，資金需求較大。另外，公司已在 2015
年 7 月現(xiàn)金分紅 41,892,000.00 元。綜上所述，為了全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司
2016 年度擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本及送紅股。2016 年實(shí)
現(xiàn)的利潤(rùn)全部用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。未分配利潤(rùn) 657,303,075.57 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年
度進(jìn)行分配。
公司本年不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，符合《公司章程》的規(guī)定，也與公司制定的《未
來(lái)三年（2015 年-2017 年）股東回報(bào)規(guī)劃》中的承諾不相沖突。
獨(dú) 立 董 事 發(fā) 表 了 獨(dú) 立 意 見 。 詳 見 2017 年 4 月 28 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
www.cninfo.com.cn 上的《獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見》。
本議案須提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)了《2016 年年度報(bào)告及其摘要》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案須提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
《 2016 年 年 度 報(bào) 告 》 全 文 刊 登 在 2017 年 4 月 28 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
www.cninfo.com.cn 上；《2016 年年度報(bào)告摘要》刊登在 2017 年 4 月 28 日《證券
時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上。
（七）審議通過(guò)了《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了內(nèi)部控制鑒證報(bào)告。
《2016 年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全文刊登在 2017 年 4 月 28 日巨潮
資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
同意審計(jì)委員會(huì)對(duì) 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)
告。
同意聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
獨(dú) 立 董 事 發(fā) 表 了 獨(dú) 立 意 見 。 詳 見 2017 年 4 月 28 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
www.cninfo.com.cn 上的《獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見》。
本議案須提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為子公
司提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
1、同意公司及子公司 2017 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總金額不超過(guò)人民幣
833,450 萬(wàn)元、美元 10,000 萬(wàn)元的綜合授信額度。是否使用貸款授信額度視公司
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要決定，公司及子公司的財(cái)務(wù)部門可以在股東會(huì)批準(zhǔn)的授信總量的范
圍內(nèi)在具體的操作中對(duì)融資機(jī)構(gòu)、金額和方式等予以調(diào)整。
2、同意公司 2017 年度為全資子公司珠海德豪潤(rùn)達(dá)電氣有限公司、威斯達(dá)電器
（中山）制造有限公司、大連德豪光電科技有限公司、蕪湖德豪潤(rùn)達(dá)光電科技有
限公司、蕪湖銳拓光電科技有限公司、深圳市銳拓顯示技術(shù)有限公司以及持股
68.49%的子公司蚌埠三頤半導(dǎo)體有限公司等七家公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的綜
合授信額度提供擔(dān)保，本次擔(dān)保的額度為不超過(guò)人民幣 60.645 億元。
董事會(huì)認(rèn)為上述子公司擬申請(qǐng)的銀行綜合授信額度主要是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
及項(xiàng)目投資的資金需求，為其提供擔(dān)保可支持其經(jīng)營(yíng)發(fā)展，不會(huì)損害公司利益。
本公司可對(duì)上述融資的使用進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，款項(xiàng)被濫用或不能償還的風(fēng)險(xiǎn)極小。
3、授權(quán)董事長(zhǎng)簽署上述融資額度及對(duì)外擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)的相關(guān)文件。
4、本議案適用于 2016 年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2017 年度股東大會(huì)召
開之日止期間發(fā)生的銀行等金融機(jī)構(gòu)授信額度及擔(dān)保。
獨(dú)立董事對(duì)公司 2017 年度對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案須提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
公司為子公司提供擔(dān)保情況詳見 2017 年 4 月 28 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于為子
公司提供擔(dān)保的公告》。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于控股股東為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
關(guān)聯(lián)董事王冬雷、王晟回避表決。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
公司的控股股東蕪湖德豪投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蕪湖德豪投資”）及其子
公司為支持本公司的發(fā)展，擬為德豪潤(rùn)達(dá)及德豪潤(rùn)達(dá)的子公司提供擔(dān)保，2017 年度
擬提供的擔(dān)保金額為不超過(guò)人民幣 33 億元。
本議案適用于 2016 年度股東大會(huì)審議之日起至 2017 年度股東大會(huì)召開之日
止期間發(fā)生的蕪湖德豪投資為德豪潤(rùn)達(dá)及德豪潤(rùn)達(dá)的子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融
資所提供的擔(dān)保。
獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)表示了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案須提交 2016 年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東蕪湖德豪投資及王晟需回避對(duì)
本議案的表決。
相關(guān)事項(xiàng)詳見 2017 年 4 月 28 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于控股股東為公司提供擔(dān)
保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)與凱雷電機(jī) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
關(guān)聯(lián)董事王冬雷、王晟回避表決。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
擬與珠海凱雷電機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱雷電機(jī)”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，2017
年度本公司擬向凱雷電機(jī)采購(gòu)電機(jī)產(chǎn)品，具體交易的產(chǎn)品數(shù)量、單價(jià)、金額另行
以具體的訂單或合同進(jìn)行確認(rèn)，預(yù)計(jì)交易總金額不超過(guò) 14,000 萬(wàn)元人民幣（含稅）。
獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表示了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。
相關(guān)事項(xiàng)詳見 2017 年 4 月 28 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于預(yù)計(jì)與凱雷電機(jī) 2017 年
度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。
（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案須提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
詳見 2017 年 4 月 28 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
以及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。
（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2016年度股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
公司擬于2017年5月23日召開2016年度股東大會(huì)，審議第五屆董事會(huì)第二十八
會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議提交年度股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。
詳見2017年4月28日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及
巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的通知》。
（十四）審議通過(guò)了《2017 年第一季度報(bào)告全文及正文》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
《 2017 年 第 一 季 度 報(bào) 告 全 文 》 刊 登 在 2017 年 4 月 28 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
www.cninfo.com.cn上；《2017年第一季度報(bào)告正文》刊登在2017年4月28日《證券
時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。
2、獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可
3、獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月二十八日