鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于 2017
年 8 月 8 日上午 10:00 以通訊方式召開，會(huì)議通知已于 2017 年 8 月 7 日以電話、短
信、郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，出席會(huì)議董事 9 名，
會(huì)議有效票數(shù)為 9 票。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李國(guó)平先生主持，會(huì)議的召集和召開符合
《公司法》和公司章程的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)的董事充分討論與審議，會(huì)議形成以下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂的議案》
2017 年 6 月 2 日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)鴻利智匯集團(tuán)股份有
限公司向李牡丹等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕
809 號(hào)）。核準(zhǔn)公司向李牡丹發(fā)行 42,194,159 股股份、向楊云峰發(fā)行 426,203 股股份
購(gòu)買深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 100%股權(quán)。2017 年 6 月 8 日，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）出具《驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字[2017]060004 號(hào)），對(duì)本次新增
注冊(cè)資本變動(dòng)予以確認(rèn)。公司于 2017 年 6 月 16 日完成向李牡丹、楊云峰合計(jì)發(fā)行
42,620,362 股股份登記托管手續(xù)，上述股份已于 2017 年 7 月 3 日在深圳證券交易所
上 市 。 公 司 總 股 本 由 670,299,996 股 變 更 為 712,920,358 股 ， 注 冊(cè) 資 本 由
670,299,996 元變更為 712,920,358 元。
公司尚需在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的期限內(nèi)完成非公開發(fā)行股份募集配套資金事宜；
尚需根據(jù)法律法規(guī)的要求向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理公司注冊(cè)資本變更以及《公
司章程》修訂等相關(guān)事宜。
具體內(nèi)容詳見同日登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《公司章程修
正案》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款暨調(diào)整綜合授信額度的議案》
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確意見。具體內(nèi)容詳見同日登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)
創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款暨調(diào)整綜合授信額度的公告》
等文件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的議案》
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確意見。具體內(nèi)容詳見同日登載于中
國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司提
供擔(dān)保的公告》等文件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容詳見同日登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《鴻利智匯集
團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的公告。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017年8月8日