鴻利智匯集團股份有限公司
關于子公司向銀行申請綜合授信額度暨公司提供擔保的公告
本公司及監(jiān)事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2017 年 8 月 8 日召開第
三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于子公司向銀行申請綜合授信額度
暨公司提供擔保的議案》。同意公司為子公司江西鴻利光電有限公司（下稱“江
西鴻利”）向銀行申請綜合授信額度提供擔保。具體情況如下：
一、擔保情況概述
因子公司江西鴻利生產(chǎn)訂單需求增加，為了補充其日常經(jīng)營流動資金和生
產(chǎn)產(chǎn)能擴充的需要，進一步增強其業(yè)務拓展能力和資金實力，公司擬為江西鴻
利綜合授信業(yè)務提供擔保。具體情況如下：
與公司 授信/擔保 擔保類
被擔保方 融資銀行 擔保期限 擔保方
關系 金額 型
中國銀行股份 不超過 自主債務合
有限公司贛江 20,000 萬 連帶責 公司
同履行期屆
新區(qū)支行 元 任擔保
江西鴻利光 滿后兩年
子公司
電有限公司 北京銀行股份 不超過 自主債務合
有限公司南昌 10,000 萬 連帶責 公司
同履行期屆
紅谷灘支行 元 任擔保
滿后兩年
以上授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視江
西鴻利運營資金的實際需求來確定。根據(jù)《公司章程》及相關制度規(guī)定，公司
獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：江西鴻利光電有限公司
2、成立日期：2014 年 9 月 12 日
3、住 所：南昌臨空經(jīng)濟區(qū)中小微企業(yè)工業(yè)園辦公樓一樓
4、法定代表人：李國平
5、注冊資本：貳億伍仟萬元整
6、經(jīng)營范圍：LED 發(fā)光器件、燈飾及其他光電產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)及零售；
自營和代理各類商品的進出口業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后
方可開展經(jīng)營活動。）
7、與公司存在的關系：公司持有江西鴻利 60%股權，南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有
限公司持有江西鴻利 40%股權。
8、最近一年及一期的財務數(shù)據(jù)：
單位：元
項 目 2017年6月31日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 940,195,945.65 886,945,046.53
負債總額 265,954,524.74 235,006,414.33
所有者權益 674,241,420.91 651,938,632.20
負債和所有者權益總計 940,195,945.65 886,945,046.53
項 目 2017 年 1-6 月 2016年度
營業(yè)收入 268,806,298.95 64,279,195.26
營業(yè)利潤 -21,232,133.36 -30,611,091.71
凈利潤 22,302,788.71 -13,851,265.28
注：2016度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)南昌中海會計師事務所出具的贛中海審字[2017]第1185號審計，2017年半年
度財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
三、相關的審議和審批程序
1、董事會意見
為了滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬為江西鴻利綜合授信業(yè)務提供連
帶責任保證，擔保對象為子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財務風險處于公司可控
制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權
益。
2、監(jiān)事會意見
公司本次為江西鴻利綜合授信提供擔保，是為了支持子公司的正常業(yè)務發(fā)
展，有利于提高子公司經(jīng)營效率和盈利能力。符合公司及全體股東的利益，也
不存在損害社會公眾股東合法權益的情形。
3、獨立董事意見
本次為子公司江西鴻利綜合授信提供擔保行為不會對公司及其子公司的正
常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。本次擔保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
的有關規(guī)定，亦遵循了公司有關對外擔保規(guī)定，并履行了相應審批程序，符合
公司利益，也不存在損害社會公眾股東合法權益的情形。
四、公司累計對外擔保情況
截至本公告出具之日，公司及其子公司累計對外擔?？傤~為人民幣 55,622
萬元。本次擔保生效后，公司及子公司的擔保總額累計不超過人民幣 85,622 萬
元，占公司 2016 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例不超過 46.87%。
以上擔保全部為公司對子公司提供的擔保和公司為子公司取得委托貸款的
擔保。公司子公司無對外擔保的情況。公司及其子公司無逾期對外擔?；蛏婕?br/>訴訟的擔保情況，亦無為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的情況。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十八次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
二〇一七年八月八日