三安光電股份有限公司
第八屆董事會第四十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第八屆董事會第四十四次會議于 2017 年
6 月 23 日上午 9 點(diǎn)以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)到董事 8 人，
實(shí)到董事 8 人，會議由公司董事長林秀成先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。審議事項(xiàng)及表決情況如下：
一、審議通過了公司董事會換屆選舉的議案；
公司第八屆董事會任期將期滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易
股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，需對
公司第八屆董事會換屆選舉，產(chǎn)生公司第九屆董事會。經(jīng)公司第八屆
董事會提名委員會提名，公司董事會研究，決定提名：林志強(qiáng)先生、
任凱先生、林科闖先生、韋大曼先生、闞宏柱先生為公司第九屆董事
會非獨(dú)立董事候選人，孫燕紅女士、翁君奕先生、彭萬華先生為公司
第九屆董事會獨(dú)立董事候選人。其中獨(dú)立董事候選人孫燕紅女士為會
計(jì)專業(yè)人士。
候選人簡歷附后，該議案須提交公司股東大會審議通過。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
二、審議通過了關(guān)于召開公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會的議
案。
公司董事會定于 2017 年 7 月 10 日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式召開公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會，具體事項(xiàng)詳見公司《關(guān)
于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會
二○一七年六月二十四日
附：
個(gè)人簡歷
1、林志強(qiáng)，男，大學(xué)，經(jīng)濟(jì)師，先后擔(dān)任福建省安溪縣第十二屆人大代表、
廈門市思明區(qū)第十四屆、第十六屆人大代表。曾任湖南三安礦業(yè)有限責(zé)任公司董
事長、福建三安集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、廈門市國光工貿(mào)有限公司董事長、
福建省漳州市國光工貿(mào)有限公司執(zhí)行董事、本公司第七屆董事會副董事長兼總經(jīng)
理?，F(xiàn)任福建三安集團(tuán)有限公司董事、福建三安鋼鐵有限公司副董事長、福建省
安芯投資管理有限責(zé)任公司董事兼總裁、本公司第八屆董事會副董事長兼總經(jīng)理。
2、任凱，男,本科,高級工程師，曾任國家開發(fā)銀行評審二局評審四處處長.
現(xiàn)任華芯投資管理有限責(zé)任公司副總裁,蘇州長電新科投資有限公司董事,蘇州
長電新朋投資有限公司董事,JCET-SC(SINGAPORE)PTE.LTD.董事,STATS ChipPAC
Ltd.董事,中芯長電半導(dǎo)體(江陰)有限公司董事,中芯國際集成電路制造有限公
司董事，福建省安芯投資管理有限責(zé)任公司董事長，公司第八屆董事會董事。
3、林科闖，男，MBA，曾任職于公司第五屆、第六屆、第七屆董事會董事兼
總經(jīng)理，福建三安集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。
4、闞宏柱，男，高級經(jīng)濟(jì)師，中共黨員，研究生，工商管理博士，上海財(cái)
經(jīng)大學(xué)博士后。曾任職于安徽省肥東縣石塘鎮(zhèn)政府、肥東縣龍城毛巾廠副廠長、
廈門艾帝電子有限公司副總經(jīng)理、福建成龍實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理、福建三安
集團(tuán)有限公司總辦副主任、北京辦事處主任、項(xiàng)目建設(shè)副總指揮?，F(xiàn)任福建省三
鋼（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事、福建三安集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、蕪湖安瑞光電
有限公司董事、安徽三安光電有限公司黨委書記、福建省安芯投資管理有限責(zé)任
公司副總裁、公司董事。
5、韋大曼，男，碩士，曾任職三鋼機(jī)械制造公司總經(jīng)理；三鋼集團(tuán)公司總
經(jīng)理助理；三鋼閩光公司副總經(jīng)理；三鋼集團(tuán)公司處長、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)
理；本公司第七屆董事會董事、常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司第八屆董事會董事、
常務(wù)副總經(jīng)理。
6、孫燕紅，女，中國國籍，研究生，高級會計(jì)師，注冊會計(jì)師。曾擔(dān)任北
京市財(cái)政局處長、北京注冊會計(jì)師協(xié)會副秘書長、行業(yè)黨委副書記?，F(xiàn)任北京三
聯(lián)虹普股份公司、賽升藥業(yè)股份公司、南大通用股份公司（新三板）、公司獨(dú)立
董事。
7、翁君奕，男，中國國籍，博士研究生，教授，曾任職于山西臨汾紡織廠。
現(xiàn)任職于拾聯(lián)（廈門）信息科技有限公司監(jiān)事；廈門大學(xué)管理學(xué)院教授、廈門大
學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、美甘齊動(dòng)（廈門）物料輸送工程股份有限公司、傳孚科技
（廈門）有限公司董事；廈門弘信電子科技股份有限公司、鷺燕（福建）藥業(yè)股
份有限公司、福建安井食品股份有限公司、公司獨(dú)立董事。
8、彭萬華，男，中國國籍，大學(xué)，教授級高級工程師，曾任職于廈門華聯(lián)
電子公司總工程師、中國光協(xié)光電器件分會秘書長?，F(xiàn)任工信部半導(dǎo)體照明技術(shù)
標(biāo)準(zhǔn)工作組副組長、國標(biāo)委半導(dǎo)體（LED）照明標(biāo)準(zhǔn)專家組成員、福建省光電行
業(yè)協(xié)會專家組組長、廈門市光電子行業(yè)協(xié)會專家委員會主任、公司獨(dú)立董事。