深圳萬潤科技股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開情況
（1）會(huì)議召開時(shí)間：現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 9 月 18 日 14:30；網(wǎng)絡(luò)投
票時(shí)間：2017 年 9 月 17 日—2017 年 9 月 18 日；其中，通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 9 月 18 日 9:30－11:30，13:00－
15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 9 月 17
日 15:00 至 2017 年 9 月 18 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
（2）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場
1812-1816 號公司會(huì)議室
（3）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
（4）會(huì)議召集人：董事會(huì)
（5）會(huì)議主持人：董事長李志江
（6）本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則指引和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。
2、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 14 名，代表有表決權(quán)的股
份數(shù) 421,474,565 股，占公司股份總數(shù)的 50.9158%；公司董事、監(jiān)事、高級管理
人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡稱“中小
股東”）共 6 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 17,433,045 股，占公司股份總數(shù)的
2.1060%。其中，
（1）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 11 名，代表有表決權(quán)的股
份數(shù) 410,282,120 股，占公司股份總數(shù)的 49.5637%；
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次股東大會(huì)的股東共 3 名，代表有表決權(quán)的
股份數(shù) 11,192,445 股，占公司股份總數(shù)的 1.3521%。
3、公司部分董事、全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書及見證律師出席會(huì)議，部分高級
管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過以下議案，
具體表決結(jié)果如下：
議案 1 《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件
的議案》
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 2 《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交
易方案的議案》
議案 2.01 整體交易方案
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 2.02 交易對方
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 24,200 股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的 0.0057％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 24,200 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.1388％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 2.03 交易標(biāo)的
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 2.04 交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 2.05 交易對價(jià)的支付方式
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 2.06 發(fā)行股票種類和面值
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 2.07 發(fā)行方式、發(fā)行對象及認(rèn)購方式
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 24,200 股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的 0.0057％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 24,200 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.1388％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 2.08 發(fā)行股份的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 2.09 發(fā)行數(shù)量
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 24,200 股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的 0.0057％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 24,200 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.1388％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 2.10 標(biāo)的公司滾存未分配利潤安排及過渡期期間損益歸屬
總表決情況：
同意 421,474,565 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,433,045 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 2.11 標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
總表決情況：
同意 421,474,565 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,433,045 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 2.12 本次發(fā)行股份鎖定期
總表決情況：
同意 421,474,565 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,433,045 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 2.13 上市地點(diǎn)
總表決情況：
同意 421,474,565 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,433,045 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 2.14 募集配套資金用途
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 2.15 決議有效期
總表決情況：
同意 421,474,565 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,433,045 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 3 《關(guān)于公司及其摘要的議案》
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 4 《關(guān)于本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的
規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 5 《關(guān)于本次交易符合第四十三條
規(guī)定的議案》
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 6 《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 24,200 股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的 0.0057％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 24,200 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.1388％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 7《關(guān)于簽訂本次交易相關(guān)協(xié)議的議案》
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 24,200 股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的 0.0057％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 24,200 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.1388％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 8《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估
目的的相關(guān)性及評估定價(jià)的公允性的議案》
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 24,200 股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的 0.0057％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 24,200 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.1388％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 9《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告及備考財(cái)務(wù)報(bào)表和評估
報(bào)告的議案》
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 0 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 24,200 股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的 0.0057％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 24,200 股，占出席會(huì)議中小股
東所持股份的 0.1388％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 10《關(guān)于本次交易不會(huì)攤薄即期回報(bào)的議案》
總表決情況：
同意 421,474,565 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,433,045 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 11 《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的
有效性的議案》
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 12《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 13《關(guān)于申請并購貸款的議案》
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 14《關(guān)于申請銀行綜合授信額度及提供擔(dān)保的議案》
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
議案 15 《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
總表決情況：
同意 421,450,365 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9943％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0057％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,408,845 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8612％；反對 24,200
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1388％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
三、律師出具的法律意見
國浩律師（深圳）事務(wù)所的王彩章律師、張韻雯律師見證本次股東大會(huì)，并
出具法律意見書，認(rèn)為：公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)召集及召開程序、召集
人和出席現(xiàn)場會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、《2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司 2017 年第四
次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年九月十九日