鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
作為鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)
法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們本著實(shí)事求是的原則，對(duì)公司 2017 年 8 月
8 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款暨調(diào)整綜合授信額度的獨(dú)立意見(jiàn)
本次公司向銀行申請(qǐng)授信及資產(chǎn)抵押事宜符合公司日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要，不存
在損害公司股東的利益行為。董事會(huì)決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意本議案。
二、關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)
本次為子公司江西鴻利光電有限公司綜合授信提供擔(dān)保行為不會(huì)對(duì)公司及其
子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
的有關(guān)規(guī)定，亦遵循了公司有關(guān)對(duì)外擔(dān)保規(guī)定，并履行了相應(yīng)審批程序，符合公司
利益，也不存在損害社會(huì)公眾股東合法權(quán)益的情形。我們同意本議案。
以下無(wú)正文。
本頁(yè)無(wú)正文,為《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十八次
會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)。)
獨(dú)立董事簽字：
全 健 王建民 萬(wàn) 晶
2017 年 8 月 8 日