鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見
作為鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《獨立董事工作細(xì)則》等相關(guān)
法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們本著實事求是的原則，對公司 2017 年 8 月
8 日召開的第三屆董事會第十八次會議審議的有關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于公司向銀行申請貸款暨調(diào)整綜合授信額度的獨立意見
本次公司向銀行申請授信及資產(chǎn)抵押事宜符合公司日常業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要，不存
在損害公司股東的利益行為。董事會決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意本議案。
二、關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的獨立意見
本次為子公司江西鴻利光電有限公司綜合授信提供擔(dān)保行為不會對公司及其
子公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
的有關(guān)規(guī)定，亦遵循了公司有關(guān)對外擔(dān)保規(guī)定，并履行了相應(yīng)審批程序，符合公司
利益，也不存在損害社會公眾股東合法權(quán)益的情形。我們同意本議案。
以下無正文。
本頁無正文,為《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十八次
會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁。)
獨立董事簽字：
全 健 王建民 萬 晶
2017 年 8 月 8 日