長(zhǎng)電科技 法律意見(jiàn)書
江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2018 年
年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書
致：江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定，
本所受貴公司董事會(huì)的委托，指派本律師出席貴公司 2018 年年度股東大會(huì)，并
就本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決程序
以及表決結(jié)果的合法有效性等事項(xiàng)出具法律意見(jiàn)。
為出具本法律意見(jiàn)書，本律師對(duì)本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審
查，查閱了本律師認(rèn)為出具法律意見(jiàn)所必須查閱的文件，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了必
要的核查和驗(yàn)證。
本律師同意將本法律意見(jiàn)書隨貴公司本次股東大會(huì)決議一并公告，并依法對(duì)
本法律意見(jiàn)書承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
本律師根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開程序
1、本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，2019 年 4 月 25 日，貴公司召開第六屆董
事會(huì)第二十三次會(huì)議，決定于 2019 年 5 月 17 日召開 2018 年年度股東大會(huì)。2019
年 4 月 27 日，貴公司在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開 2018 年年度股東大會(huì)的通知》。貴公
司在本次股東大會(huì)召開 20 日前刊登了會(huì)議通知。
2、2019 年 5 月 7 日，單獨(dú)持有公司 14.28%股份的股東芯電半導(dǎo)體（上海）
有限公司書面向公司董事會(huì)提交臨時(shí)提案，提議本次股東大會(huì)增加臨時(shí)提案《江
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蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司章程修正案》。
2019 年 5 月 8 日，貴公司在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、上海證券交
易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登了《關(guān)于 2018 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提
案的公告》，符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第十四條“單獨(dú)或合計(jì)持有公司 3%
以上股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東），可以在股東大會(huì)召開
10 日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到天后 2 日內(nèi)發(fā)出股
東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容”之規(guī)定。
3、貴公司本次股東大會(huì)于2019年5月17日13點(diǎn)00分在長(zhǎng)電科技總部第一會(huì)議
室（江蘇省江陰市澄江東路99號(hào)9樓）如期召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)王新潮先生主持，
會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)等相關(guān)事項(xiàng)與通知的內(nèi)容一致。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投
票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，貴公司通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)和互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址:vote.sseinfo.com）向公司股東提供了網(wǎng)絡(luò)形式投票平臺(tái)，網(wǎng)
絡(luò)投票的時(shí)間和方式與本次股東大會(huì)通知的內(nèi)容一致。
經(jīng)查驗(yàn)貴公司有關(guān)召開本次股東大會(huì)的會(huì)議文件和信息披露資料，本律師認(rèn)
為：貴公司在法定期限內(nèi)公告了本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、出席對(duì)
象、出席會(huì)議登記手續(xù)等相關(guān)事項(xiàng)，股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的程序符合《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，貴公司本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議題等
與會(huì)議公告一致，本次大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司
股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和公
司《章程》的規(guī)定。
二、關(guān)于本次股東大會(huì)出席人員的資格和召集人資格
1、出席人員的資格
經(jīng)本律師查驗(yàn)，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或股東代理人）共計(jì)6
名，所持有表決權(quán)股份數(shù)為735,925,525股，占公司有表決權(quán)股份總額的45.91%。。
經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參與表決與網(wǎng)絡(luò)投票參與表決的股東共92名，持有公司有
表決權(quán)的股份數(shù)共計(jì)820,941,281股，占公司有表決權(quán)股份總額的51.2168%。
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貴公司的部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
經(jīng)查驗(yàn)貴公司的股東名冊(cè)、出席本次股東大會(huì)與會(huì)人員的身份證明、持股憑
證和授權(quán)委托證書及簽到名冊(cè)，本律師認(rèn)為：出席本次股東大會(huì)的股東（或代理
人）均具有合法有效的資格，可以參加本次股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。
2、召集人資格
本次股東大會(huì)由貴公司董事會(huì)召集，召集人資格符合法律和公司《章程》的
規(guī)定，合法、有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果
經(jīng)查，公司本次股東大會(huì)就公告中列明的審議事項(xiàng)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，并按公司《章程》的規(guī)定進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票，審議通過(guò)
了如下議案：
1、《2018 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、《2018 年年度報(bào)告全文及摘要》；
3、《2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、《關(guān)于公司 2018 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；
5、《關(guān)于本公司 2019 年度為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；
6.、《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》；
6.01、與江陰新順微電子有限公司、江蘇長(zhǎng)晶科技有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)
交易之 2019 年度預(yù)計(jì)情況；
6.02、與中芯集成電路制造（紹興）有限公司、中芯集成電路（寧波）有限
公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易之 2019 年度預(yù)計(jì)情況及 2018 年度執(zhí)行情況；
6.03、與中芯國(guó)際集成電路制造（上海）有限公司、中芯國(guó)際集成電路制造
（天津）有限公司、中芯國(guó)際集成電路制造（北京）有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交
易之 2019 年度預(yù)計(jì)情況及 2018 年度執(zhí)行情況；
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6.04、與中芯長(zhǎng)電半導(dǎo)體（江陰）有限公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易之 2019 年
度預(yù)計(jì)情況及 2018 年度執(zhí)行情況；
6.05、與江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司及其子公司等發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易之
2019 年度預(yù)計(jì)情況及 2018 年度執(zhí)行情況；
7、《關(guān)于使用階段性閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
8、《關(guān)于公司 2019 年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
9、《關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》；
10、《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 2018 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況
的專項(xiàng)報(bào)告》；
11、《關(guān)于子公司 STATS ChipPAC Pte. Ltd.出售包括部分募集資金投資項(xiàng)目
的資產(chǎn)并經(jīng)營(yíng)性租回暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
11.01、出售資產(chǎn)定價(jià)依據(jù)及出售價(jià)格；
11.02、出售資產(chǎn)涉及部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)；
11.03、出售資產(chǎn)之經(jīng)營(yíng)性租回；
11.04、長(zhǎng)電科技及子公司為出售資產(chǎn)之經(jīng)營(yíng)性租賃提供擔(dān)保；
12、《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
13、《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司章程修正案》
14、《關(guān)于選舉董事的議案》（以累積投票方式進(jìn)行選舉）；
14.01、關(guān)于選舉周子學(xué)先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
14.02、關(guān)于選舉高永崗先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
14.03、關(guān)于選舉張春生先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
14.04、關(guān)于選舉任凱先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
14.05、關(guān)于選舉 Choon Heung Lee（李春興）先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)
立董事；
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14.06、關(guān)于選舉羅宏偉先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
15、《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》（以累積投票方式進(jìn)行選舉）；
15.01、關(guān)于選舉石瑛女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
15.02、關(guān)于選舉 PAN QING（潘青）先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
15.03、關(guān)于選舉李建新女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
16、《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》（以累積投票方式進(jìn)行選舉）；
16.01、關(guān)于選舉林桂鳳女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；
16.02、關(guān)于選舉王永先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；
16.03、關(guān)于選舉鄭芳女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
上述第 13 項(xiàng)議案以特別決議形式審議通過(guò)，其他議案均以普通決議形式審
議通過(guò)，第 6、11、14、15、16 項(xiàng)議案各個(gè)子議案分項(xiàng)表決，第 14、15、16 項(xiàng)
議案采用累積投票制度。
本次股東大會(huì)按照法律、法規(guī)及《公司章程》的程序進(jìn)行計(jì)票及監(jiān)票，合并
現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，并當(dāng)場(chǎng)宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果。出席本次股東大會(huì)的股東
及委托代理人沒(méi)有對(duì)表決結(jié)果提出異議。
本次會(huì)議的表決結(jié)果已載入會(huì)議記錄，會(huì)議記錄及決議由出席會(huì)議的公司董
事簽名。
本律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)所審議的事項(xiàng)與公告中列明的事項(xiàng)相符，本次股
東大會(huì)不存在對(duì)其他未經(jīng)公告的臨時(shí)提案進(jìn)行審議表決之情形。本次股東大會(huì)的
表決過(guò)程、表決權(quán)的行使及計(jì)票、監(jiān)票的程序均符合公司《章程》的規(guī)定。貴公
司本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、
法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資
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格、召集人資格合法有效；本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效。本次股
東大會(huì)形成的決議合法、有效。
（以下無(wú)正文）
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（此頁(yè)無(wú)正文，為江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2018 年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書之簽字頁(yè)）
江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所 承辦律師：
負(fù)責(zé)人：王 凡 闞 贏________________
張若愚________________
年 月 日
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