鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于
2017 年 8 月 8 日上午 09:00 以通訊方式召開。會(huì)議通知已于 2017 年 8 月 7 日以電
話、短信、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出。公司應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到 3 名，會(huì)議有效
表決票數(shù)為 3 票。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳淑芬女士主持。會(huì)議召開符合《中華人
民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事充分討論與審議，會(huì)議形成以下決議：
審議通過了《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的議案》
《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的公告》登載于中國(guó)證
監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站。
公司本次為江西鴻利光電有限公司綜合授信提供擔(dān)保，是為了支持子公司的正
常業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提高子公司經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。符合公司及全體股東的利
益，也不存在損害社會(huì)公眾股東合法權(quán)益的情形。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年8月8日