安徽承義律師事務所
關于蘇州東山精密制造股份有限公司
召開2018年度股東大會的法律意見書
承義證字[2019]第 106 號
致：蘇州東山精密制造股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會
規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務所接受蘇州東山精密
制造股份有限公司（以下簡稱“東山精密”）的委托，指派司慧、張亙律師（以下簡
稱“本律師”）就東山精密召開 2018 年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）出
具法律意見書。
一、本次股東大會召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會是由東山精密第四屆董事會召集，會議通知已提前二十日
刊登在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次股東
大會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序符合
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會參加人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會的東山精密股東和授權(quán)代表共 145 名，代表有表決權(quán)
股份數(shù) 699,234,007 股,均為截至 2019 年 6 月 12 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記
結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的東山精密股東。東山精密董事、監(jiān)事、其他
高級管理人員及本律師也出席了本次股東大會。出席本次股東大會的人員資格符合法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會的提案
經(jīng)核查，本次股東大會審議的提案由東山精密第四屆董事會提出，并提前二十日
進行了公告。2019年6月5日，公司董事會接到公司控股股東袁永峰先生發(fā)出的《提議
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公司2018年度股東大會增加臨時提案的函》，為更好保護公司股東利益，依據(jù)謹慎性
原則，現(xiàn)提請將《關于修改<公司章程>的議案》和《關于修改<董事會議事規(guī)則>的議
案》提交至2019年6月18日召開的公司2018年度股東大會審議，本提案已于本次股東
大會召開十日前提出，并于2019年6月6日公告。本次股東大會的提案人資格及提案提
出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會按照《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的表
決程序，采取現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，就提交本次股東大會審議
的提案進行了表決。兩名股東代表、一名監(jiān)事和本律師對現(xiàn)場會議的表決票進行了清
點和統(tǒng)計，并當場宣布了表決結(jié)果，出席會議的股東和股東代表沒有提出異議。網(wǎng)絡
投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會的表決結(jié)果為：
（一）審議通過了《公司2018年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意 699,192,207 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9940%；反
對 41,000 股；棄權(quán) 800 股。
（二）審議通過了《公司 2018 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意 699,192,207 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9940%；反
對 41,000 股；棄權(quán) 800 股。
（三）審議通過了《公司 2018 年度報告和報告摘要》
表決結(jié)果：同意 699,192,207 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9940%；反
對 41,000 股；棄權(quán) 800 股。
（四）審議通過了《公司 2018 年度財務決算報告》
表決結(jié)果：同意 699,192,207 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9940%；反
對 41,000 股；棄權(quán) 800 股。
（五）審議通過了《公司 2018 年度利潤分配預案》
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 表決結(jié)果：同意 699,192,507 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9941%；反
對 41,000 股；棄權(quán) 500 股。
（六）審議通過了《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2019
年度外部審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 699,188,207 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9934%；反
對 45,000 股；棄權(quán) 800 股。
（七）審議通過了《關于公司董事2019年度薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意 699,191,707 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9940%；反
對 41,800 股；棄權(quán) 500 股。
（八）審議通過了《關于公司監(jiān)事2019年度薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意 699,191,707 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9940%；反
對 41,000 股；棄權(quán) 1,300 股。
（九）審議通過了《公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結(jié)果：同意 699,191,707 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9940%；反
對 41,000 股；棄權(quán) 1,300 股。
（十）審議通過了《關于公司2019年度申請銀行授信的議案》
表決結(jié)果：同意 699,129,107 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9850%；反
對 103,600 股；棄權(quán) 1,300 股。
（十一）逐項審議通過了《關于為子公司銀行融資提供擔保的議案》
1 、 為 Multi-Fineline Electronix,Inc. 及 其 控 股 子 公 司 銀 行 融 資 提 供 擔 保
300,000萬元
表決結(jié)果：同意 694,660,712 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3460%；反
對 4,573,295 股；棄權(quán) 0 股。
2、為Multek Group（Hong Kong) Limited及其控股子公司銀行融資提供擔保
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180,000萬元
表決結(jié)果：同意 694,660,712 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3460%；反
對 4,573,295 股；棄權(quán) 0 股。
3、為香港東山精密聯(lián)合光電有限公司銀行融資提供擔保180,000萬元
表決結(jié)果：同意 699,125,107 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9844%；反
對 108,900 股；棄權(quán) 0 股。
4、為鹽城東山精密制造有限公司銀行融資提供擔保150,000萬元
表決結(jié)果：同意 699,125,907 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9845%；反
對 108,100 股；棄權(quán) 0 股。
5、為蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司銀行融資提供擔保120,000萬元
表決結(jié)果：同意 699,125,107 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9844%；反
對 108,900 股；棄權(quán) 0 股。
6、為牧東光電科技有限公司銀行融資提供擔保50,000萬元
表決結(jié)果：同意 699,125,107 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9844%；反
對 108,900 股；棄權(quán) 0 股。
7、為東莞東山精密制造有限公司銀行融資提供擔保20,000萬元
表決結(jié)果：同意 699,125,907 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9845%；反
對 108,100 股；棄權(quán) 0 股。
8、為蘇州艾福電子通訊有限公司銀行融資提供擔保20,000萬元
表決結(jié)果：同意 694,660,712 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3460%；反
對 4,573,29 股；棄權(quán) 0 股。
9、為重慶誠鎵精密電子科技有限公司銀行融資提供擔保5,000萬元
表決結(jié)果：同意 699,125,107 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9844%；反
對 108,900 股；棄權(quán) 0 股。
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 10、為威海東山精密光電科技有限公司銀行融資提供擔保5,000萬元
表決結(jié)果：同意 699,125,907 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9845%；反
對 108,100 股；棄權(quán) 0 股。
11、為上海復珊精密制造有限公司銀行融資提供擔保3,000萬元
表決結(jié)果：同意 699,125,107 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9844%；反
對 108,900 股；棄權(quán) 0 股。
12、為蘇州騰冉電氣設備股份有限公司銀行融資提供擔保3,000萬元
表決結(jié)果：同意 699,125,107 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9844%；反
對 108,900 股；棄權(quán) 0 股。
13、為蘇州雷格特智能設備股份有限公司銀行融資提供擔保3,000萬元
表決結(jié)果：同意 699,125,107 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9844%；反
對 108,900 股；棄權(quán) 0 股。
14、為蘇州誠鎵精密制造有限公司銀行融資提供擔保2,000萬元
表決結(jié)果：同意 699,125,107 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9844%；反
對 108,900 股；棄權(quán) 0 股。
（十二）審議通過了《關于與蘇州艾福電子通訊有限公司管理層團隊簽署補充協(xié)
議的議案》
表決結(jié)果：同意 699,188,507 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9935%；反
對 41,500 股；棄權(quán) 4,000 股。
（十三）逐項審議通過了《關于對外投資的議案》
1、投資新設鹽城東山通訊有限公司(暫定名)
表決結(jié)果：同意 699,193,007 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9941%；反
對 41,000 股；棄權(quán) 0 股。
2、對鹽城東山精密制造有限公司增資50,000萬人民幣
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 表決結(jié)果：同意 699,193,007 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9941%；反
對 41,000 股；棄權(quán) 0 股。
3、對鹽城維信電子有限公司增資5,000萬美元
表決結(jié)果：同意 699,193,007 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9941%；反
對 41,000 股；棄權(quán) 0 股。
4、對珠海斗門超毅實業(yè)有限公司增資1,100萬美元
表決結(jié)果：同意 699,193,007 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9941%；反
對 41,000 股；棄權(quán) 0 股。
（十四）審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意 699,193,007 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9941%；反
對 41,000 股；棄權(quán) 0 股。
（十五）審議通過了《關于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：同意 699,192,207 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9940%；反
對 41,800 股；棄權(quán) 0 股。
經(jīng)核查，本次股東大會的表決結(jié)果與本次股東大會決議一致。本次股東大會表決
程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本律師認為：東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、
出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
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（此頁無正文，為承義證字[2019]第 106 號《法律意見書》之簽字蓋章頁）
安徽承義律師事務所 負責人： 鮑金橋
經(jīng)辦律師：司 慧
張 亙
二○一九年六月十八日
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