鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 6 月 2 日接
到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)鴻利智匯
集團(tuán)股份有限公司向李牡丹等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證
監(jiān)許可〔2017〕809 號(hào)），批復(fù)主要內(nèi)容如下：
一 、 核 準(zhǔn) 你 公 司 向 李 牡 丹 發(fā) 行 42,194,159 股 股 份 、 向 楊 云 峰 發(fā) 行
426,203 股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)。
二、核準(zhǔn)你公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 27,442,526 股新股募集本次發(fā)行股份
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的配套資金。
三、你公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送我會(huì)
的方案及有關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行。
四、你公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、你公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理本次發(fā)行股份的相關(guān)手續(xù)。
六、本批復(fù)自下發(fā)日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
七、你公司在實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)生法律、法規(guī)要求披露的重大事項(xiàng)或遇重
大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告我會(huì)。
公司董事會(huì)將按照相關(guān)法律法規(guī)、核準(zhǔn)文件的要求以及公司股東大會(huì)的授
權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易有關(guān)后續(xù)
事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 2 日