廣東信達律師事務所 股東大會法律意見書
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關于深圳萬潤科技股份有限公司
2018年年度股東大會的
法律意見書
信達會字[2019]第081號
致：深圳萬潤科技股份有限公司
廣東信達律師事務所（以下簡稱“信達”）接受深圳萬潤科技股份有限公司（以
下簡稱“公司”）委托，指派信達律師出席公司2018年年度股東大會（下稱“本次
股東大會”），對本次股東大會的合法性進行見證，并出具本《廣東信達律師事務
所關于深圳萬潤科技股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見書》（下稱
“《股東大會法律意見書》”）。
本《股東大會法律意見書》系根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司
法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱“《股東大會規(guī)則》”）、《深圳證券交易
所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》（下稱“《實施細則》”）等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件以及現(xiàn)行有效的《深圳萬潤科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章
程》”）的規(guī)定，并基于對本《股東大會法律意見書》出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在
事實的調查和了解發(fā)表法律意見。
為出具本《股東大會法律意見書》，信達已嚴格履行法定職責，遵循了勤勉
盡責和誠實信用原則，現(xiàn)場參與和審閱了本次股東大會的相關文件和資料，并得
到了公司如下保證：其向信達提供的與本《股東大會法律意見書》相關的文件資
料均是真實、準確、完整、有效的，不包含任何誤導性的信息，且無任何隱瞞、
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疏漏之處。
在本《股東大會法律意見書》中，信達根據(jù)《股東大會規(guī)則》第五條的規(guī)定，
僅對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格、會議
的表決程序和表決結果事項發(fā)表法律意見，并不對本次股東大會審議的議案以及
其他與議案相關的事實、數(shù)據(jù)的真實性及準確性發(fā)表意見。
信達同意將本《股東大會法律意見書》隨同本次股東大會其他信息披露資料
一并公告，并依法對本《股東大會法律意見書》承擔相應的責任。
鑒此，信達按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范及勤勉盡責精神，對本
次股東大會的相關事實出具如下見證意見：
一、關于本次股東大會的召集與召開
本次股東大會由2019年4月16日召開的公司第四屆董事會第二十一次會議作
出決議召集。公司董事會于2019年4月17日在《證券時報》、《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了本
次股東大會通知。前述股東大會通知列明了本次股東大會的現(xiàn)場召開時間、地點、
網(wǎng)絡投票的時間、投票代碼、投票議案號、投票方式以及股東需審議的內(nèi)容等事
項。
本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。其中，公司本次
股東大會現(xiàn)場會議于2019年5月8日（星期三）下午15:00在深圳市福田區(qū)福華路
北深圳國際交易廣場1812-1816號公司會議室如期召開。會議召開的實際時間、
地點、方式與會議通知一致。
深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 進 行 網(wǎng) 絡 投 票 的 時 間 為 2019 年 5 月 8 日 上 午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2019年5月7日下午15:00
至2019年5月8日下午15:00期間的任意時間。
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經(jīng)信達律師審驗，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大
會規(guī)則》、《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》的有關規(guī)定。
二、關于出席本次股東大會人員資格、召集人資格
1、現(xiàn)場出席本次股東大會的人員
現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及委托代理人共7名（含股東李志江先生），持
有公司有效表決權股份265,135,860股，占公司股份總數(shù)的29.3745%。股東李志江
先生已將其持有的公司27,078,161股股份對應的表決權委托給公司控股股東湖北
省宏泰國有資本投資運營集團有限公司行使，并放棄其持有的剩余76,771,039股
股份對應的表決權。上述股東均持有相關持股證明，委托代理人均持有書面授權
委托書。
經(jīng)信達律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會現(xiàn)場會議并行使
投票表決權的資格合法有效。
出席及列席本次股東大會的其他人員為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公
司聘任律師。
信達律師認為，出席及列席本次股東大會現(xiàn)場會議的其他人員有資格出席本
次股東大會。
2、參加網(wǎng)絡投票的人員
根據(jù)深圳證券信息有限公司向公司提供的本次股東大會會議網(wǎng)絡投票統(tǒng)計
表，本次股東大會通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行有效表決的股東共3名，持有公司有效
表決權股份14,500股，占公司股份總數(shù)的0.0016%。
以上通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，由網(wǎng)絡投票系統(tǒng)提供機構深圳
證券交易所驗證其身份。
3、本次股東大會召集人的資格
本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人的資格符合《公司法》、《股東
大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
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三、關于本次股東大會的表決程序和表決結果
經(jīng)信達律師驗證，本次股東大會審議及表決事項為公司已公告會議通知所列
出的議案，出席本次股東大會的股東及委托代理人沒有提出新的議案。本次股東
大會以記名投票的方式進行表決，按照《股東大會規(guī)則》和《實施細則》規(guī)定的
程序進行了計票和監(jiān)票，當場公布了表決結果。網(wǎng)絡投票結束后，深圳證券信息
有限公司為公司提供了網(wǎng)絡投票結果。公司合并計算了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票的表
決結果，本次股東大會的表決結果如下：
1. 審議并通過《關于<2018年度董事會工作報告>的議案》
表 決 結 果為 ： 同 意 261,396,818 股 ， 占 出席 會 議 有效 表 決 權股 份 總 數(shù) 的
98.5844%；反對10,000股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0038%；棄權
3,743,542股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的1.4119%。
2. 審議并通過《關于<2018年度監(jiān)事會工作報告>的議案》
表 決 結 果為 ： 同 意 261,396,818 股 ， 占 出席 會 議 有效 表 決 權股 份 總 數(shù) 的
98.5844%；反對3,753,542股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的1.4156%；棄權
0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。
3. 審議并通過《關于<2018年度財務決算報告>的議案》
表 決 結 果為 ： 同 意 261,396,818 股 ， 占 出席 會 議 有效 表 決 權股 份 總 數(shù) 的
98.5844%；反對10,000股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0038%；棄權
3,743,542股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的1.4119%。
4. 審議并通過《關于<2018年年度報告>及摘要的議案》
表 決 結 果為 ： 同 意 261,396,818 股 ， 占 出席 會 議 有效 表 決 權股 份 總 數(shù) 的
98.5844%；反對10,000股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0038%；棄權
3,743,542股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的1.4119%。
5. 審議并通過《2018年度利潤分配預案》
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表 決 結 果為 ： 同 意 261,396,818 股 ， 占 出席 會 議 有效 表 決 權股 份 總 數(shù) 的
98.5844%；反對3,753,542股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的1.4156%；棄權
0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。
中小投資者的表決結果為：同意5,972,400股，占出席會議的中小投資者所持
有的有效表決權股份總數(shù)的61.4069%；反對3,753,542股，占出席會議的中小投資
者所持有的有效表決權股份總數(shù)的38.5931%；棄權0股，占出席會議的中小投資
者所持有的有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。
6. 審議并通過《關于2018年度董事長薪酬的議案》
表 決 結 果為 ： 同 意 265,137,960 股 ， 占 出席 會 議 有效 表 決 權股 份 總 數(shù) 的
99.9953%；反對12,400股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0047%；棄權0
股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。
中小投資者的表決結果為：同意9,713,542股，占出席會議的中小投資者所持
有的有效表決權股份總數(shù)的99.8725%；反對12,400股，占出席會議的中小投資者
所持有的有效表決權股份總數(shù)的0.1275%；棄權0股，占出席會議的中小投資者所
持有的有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。
7. 審議并通過《關于鼎盛意軒增加2019年度業(yè)績承諾的議案》
表 決 結 果為 ： 同 意 261,396,818 股 ， 占 出席 會 議 有效 表 決 權股 份 總 數(shù) 的
98.5844%；反對3,753,542股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的1.4156%；棄權
0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。
8. 審議并通過《關于就億萬無線業(yè)績補償訴訟事宜達成和解并增加2019及
2020年度業(yè)績承諾的議案》
表 決 結 果為 ： 同 意 261,396,818 股 ， 占 出席 會 議 有效 表 決 權股 份 總 數(shù) 的
98.5844%；反對3,753,542股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的1.4156%；棄權
0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。
9. 審議并通過《關于明確子公司業(yè)績承諾期滿之期末減值額計算方法的議
案》
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表 決 結 果為 ： 同 意 261,396,818 股 ， 占 出席 會 議 有效 表 決 權股 份 總 數(shù) 的
98.5844%；反對10,000股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0038%；棄權
3,743,542股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的1.4119%。
10. 審議并通過《關于公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》
表 決 結 果為 ： 同 意 261,396,818 股 ， 占 出席 會 議 有效 表 決 權股 份 總 數(shù) 的
98.5844%；反對10,000股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0038%；棄權
3,743,542股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的1.4119%。
11. 審議并通過《關于申請委托貸款暨關聯(lián)交易的議案》》
關聯(lián)股東湖北省宏泰國有資本投資運營集團有限公司為貸款方，本議案回避
表決。
表決結果為：同意51,864,000股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的93.2512%；
反對10,000股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.0180%；棄權3,743,542股，
占出席會議有效表決權股份總數(shù)的6.7309%。
中小投資者的表決結果為：同意5,972,400股，占出席會議的中小投資者所持
有的有效表決權股份總數(shù)的61.4069%；反對10,000股，占出席會議的中小投資者
所持有的有效表決權股份總數(shù)的0.1028%；棄權3,743,542股，占出席會議的中小
投資者所持有的有效表決權股份總數(shù)的38.4903%。
出席本次股東大會的股東及委托代理人未對表決結果提出異議。
經(jīng)信達律師審查，本次股東大會對所有議案的表決程序符合有關法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及公司《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。
四、結論意見
綜上所述，信達律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司
法》、《股東大會規(guī)則》、《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東
大會的表決程序及表決結果合法有效。
（以下無正文）
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（本頁為《廣東信達律師事務所關于深圳萬潤科技股份有限公司 2018 年年度股
東大會的法律意見書》（信達會字[2019]第 081 號）之簽署頁）
廣東信達律師事務所 見證律師：
易文玉
負責人：張炯
丁紫儀
年 月 日