鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會第十七次會議決議的公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第十七次會議于 2017
年 5 月 31 日上午 10:00 以現(xiàn)場會議的方式召開，會議通知已于 2017 年 5 月 26 日以
電話、短信、郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 9 名，現(xiàn)場出席會
議董事 9 名，會議有效票數(shù)為 9 票。會議由公司董事長李國平先生主持，會議的召
集和召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。
經(jīng)與會的董事充分討論與審議，會議形成以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格與限制性股票回購價格的議案》
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，中介機(jī)構(gòu)北京市中倫（廣州）
律師事務(wù)所出具了《法律意見書》。
具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于調(diào)整股
票期權(quán)行權(quán)價格與限制性股票回購價格調(diào)整的公告》等相關(guān)文件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《關(guān)于回購注銷限制性股票和注銷股票期權(quán)的議案》
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，中介機(jī)構(gòu)北京市中倫（廣州）
律師事務(wù)所出具了《法律意見書》。
具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于回購注
銷限制性股票和注銷股票期權(quán)的的公告》等相關(guān)文件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂的議案》
本次回購注銷完成后，公司總股本將由 670,975,693 股減少至 670,299,996
股，注冊資本將由 670,975,693 元減少至 670,299,996 元。
具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《公司章程修
正案》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2017 年第三次臨時股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的議案》
公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確意見。具體內(nèi)容詳見同日登載于中
國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站《關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信額度暨公司提
供擔(dān)保的公告》等文件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2017 年第三次臨時股東大會審議。
5、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《鴻利智匯集
團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第三次臨時股東大會的通知》的公告。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會
2017年5月31日