利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2017 年 10 月 24
日以郵件方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議的通知，全體監(jiān)事確認(rèn)收到會(huì)
議文件，并于 2017 年 10 月 27 日在公司會(huì)議室召開會(huì)議。監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實(shí)到
3 人。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孟慶海主持，本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定, 投票表決的人數(shù)超過(guò)監(jiān)事總
數(shù)的二分之一，表決有效。經(jīng)會(huì)議討論形成如下決議：
1、審議《2017 年第三季度報(bào)告》。
《2017 年第三季度報(bào)告》全文具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露平臺(tái)。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過(guò)。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 10 月 27 日