鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
作為鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《上
市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公
司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們本著實(shí)事求
是的原則，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格與限制性股票回購(gòu)價(jià)格的獨(dú)立意見
公司本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格與限制性股票回購(gòu)價(jià)格，符合《上市公司股權(quán)
激勵(lì)管理辦法》及《公司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定。
因此，我們同意本次對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格與限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整事項(xiàng)。
二、關(guān)于回購(gòu)注銷限制性股票和注銷股票期權(quán)的獨(dú)立意見
公司本次對(duì)2016年度未達(dá)到公司《股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂
稿）》業(yè)績(jī)考核指標(biāo)而對(duì)涉及的4,978,198份股票期權(quán)和675,697股限制性股票進(jìn)行
注銷/回購(gòu)注銷行為符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《鴻利智匯集團(tuán)股份有
限公司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定。因此，我們同意
公司實(shí)施本次回購(gòu)注銷行為。
三、關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見
本次為子公司金材五金綜合授信提供擔(dān)保行為不會(huì)對(duì)公司及其子公司的正常
運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，
亦遵循了公司有關(guān)對(duì)外擔(dān)保規(guī)定，并履行了相應(yīng)審批程序，符合公司利益，也不存
在損害社會(huì)公眾股東合法權(quán)益的情形。我們同意公司為金材五金提供擔(dān)保。
以下無正文。
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會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁(yè)。)
獨(dú)立董事簽字：
全 健 王建民 萬 晶
2017 年 5 月 31 日