利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于
2017 年 10 月 27 日 14:00 在公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)及視頻會(huì)議形式召開(kāi)。公司于 2017 年
10 月 24 日以郵件方式發(fā)出了召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議
文件。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、
《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決有效。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，
逐項(xiàng)通過(guò)以下議案：
一、審議《2017 年第三季度報(bào)告》。
《2017年第三季度報(bào)告》全文詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；本議案獲得通過(guò)。
特此決議。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 27 日