鴻利智匯集團股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016 年 4 月 26 日在中國
證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知》，本次
會議將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)將有關(guān)事項提示如下：
一、召開本次股東大會的基本情況
1、會議屆次：2016 年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于 2017 年 4 月 24 召開第三屆董事會第十
六次會議審議通過了《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的議案》。本次會議的召集、
召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 5 月 18 日下午 2:00
（2）網(wǎng)絡投票時間：2017 年 5 月 17 日－2017 年 5 月 18 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2017 年 5 月 18
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2017 年 5 月 17
日 15：00 至 2017 年 5 月 18 日 15：00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開
6、股權(quán)登記日：2017 年 5 月 12 日（星期五）
7、出席對象
（1）截至股權(quán)登記日 2017 年 5 月 12 日（星期五）下午收市后在中國證券登
記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席
本次股東大會及參加表決；不能親自出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東可授
權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投
票；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）公司董事會邀請的其他人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號公司辦公樓會議室
二、本次股東大會審議的議案
1、審議《關(guān)于 2016 年度董事會工作報告的議案》
全健先生、萬晶先生、王建民先生向董事會遞交了《獨立董事 2016 年年度述
職報告》，并將在公司 2016 年年度股東大會上進行述職。獨立董事述職僅作為股
東大會的議程，不作為議案審議。
2、審議《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
3、審議《關(guān)于 2016 年度財務決算報告的議案》
4、審議《關(guān)于 2016 年度利潤分配方案的議案》
5、審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告的議
案》
6、審議《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年
度審計機構(gòu)的議案》
7、審議《關(guān)于公司 2016 年度報告全文》及其摘要的議案
8、審議《關(guān)于 2017 年公司董事薪酬方案的議案》
9、審議《關(guān)于 2017 年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
10、審議《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》
11、審議《關(guān)于聘任公司董事的議案》
12、審議《關(guān)于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
上述議案已經(jīng)第三屆董事會第十六次會議及第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議
通過，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關(guān)公告。
三、議案編碼
備注
議案編
議案名稱 該列打勾的欄
碼
目可以投票
100.00 總議案：代表以下所有議案 √
1.00 審議《關(guān)于2016年度董事會工作報告的議案》 √
2.00 審議《關(guān)于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》 √
3.00 審議《關(guān)于2016年度財務決算報告的議案》 √
4.00 審議《關(guān)于2016年度利潤分配方案的議案》 √
審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告的
5.00 √
議案》
審議《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017
6.00 √
年度審計機構(gòu)的議案》
7.00 審議《關(guān)于公司2016年度報告全文》及其摘要的議案 √
8.00 審議《關(guān)于2017年公司董事薪酬方案的議案》 √
9.00 審議《關(guān)于2017年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》 √
10.00 審議《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》 √
11.00 審議《關(guān)于聘任公司董事的議案》 √
12.00 審議《關(guān)于2016年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》 √
四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人
出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書
及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人
本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定
代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委
托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份
證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登
記表》（附件二），以便登記確認。
2、登記時間：股權(quán)登記日 2017 年 5 月 12 日至本次股東大會現(xiàn)場會議主持人
宣布出席情況前結(jié)束。
3、登記地點：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號公司證券投資部。
4、參加股東大會時請出示相關(guān)證件的原件。
五、參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票。具體操作流程見（附件一）。
六、其他事項
1、聯(lián)系人：鄧壽鐵、劉冬麗
2、聯(lián)系電話：020-8673 3958
3、聯(lián)系地址：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號
4、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿及交通費用自
理
七、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議
2、第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
二〇一七年五月十二日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：365219
2、投票簡稱：鴻利投票
3、議案設置及意見表決
（1）議案設置
備注
議案編
議案名稱 該列打勾的欄
碼
目可以投票
100.00 總議案：代表以下所有議案 √
1.00 審議《關(guān)于2016年度董事會工作報告的議案》 √
2.00 審議《關(guān)于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》 √
3.00 審議《關(guān)于2016年度財務決算報告的議案》 √
4.00 審議《關(guān)于2016年度利潤分配方案的議案》 √
審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告的
5.00 √
議案》
審議《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017
6.00 √
年度審計機構(gòu)的議案》
7.00 審議《關(guān)于公司2016年度報告全文》及其摘要的議案 √
8.00 審議《關(guān)于2017年公司董事薪酬方案的議案》 √
9.00 審議《關(guān)于2017年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》 √
10.00 審議《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》 √
11.00 審議《關(guān)于聘任公司董事的議案》 √
12.00 審議《關(guān)于2016年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》 √
（2）填報表決意見
根據(jù)議題內(nèi)容填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。
（3）本次股東大會設置總議案。股東對總議案進行投票，視為對所有議案表
達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年5月18日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年5月17日下午3:00，結(jié)束時間為
2017年5月18日下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年6月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
鴻利智匯集團股份有限公司
2016年年度股東大會參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：
附件三：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席鴻利智匯集團股份有
限公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。本人/本單位對該次會議審議的
相關(guān)議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權(quán)
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100.00 總議案：代表以下所有議案 √
審議《關(guān)于 2016 年度董事會工作報
1.00 √
告的議案》
審議《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工作報
2.00 √
告的議案》
審議《關(guān)于 2016 年度財務決算報告
3.00 √
的議案》
審議《關(guān)于 2016 年度利潤分配方案
4.00 √
的議案》
審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)
5.00 聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告 √
的議案》
審議《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事
6.00 務所（特殊普通合伙）為公司 2017 √
年度審計機構(gòu)的議案》
審議《關(guān)于公司 2016 年度報告全
7.00 √
文》及其摘要的議案
審議《關(guān)于 2017 年公司董事薪酬方
8.00 √
案的議案》
審議《關(guān)于 2017 年公司監(jiān)事薪酬方
9.00 √
案的議案》
審議《關(guān)于為全資子公司提供擔保
10.00 √
的議案》
11.00 審議《關(guān)于聘任公司董事的議案》 √
審議《關(guān)于 2016 年度計提資產(chǎn)減值
12.00 √
準備的議案》
注：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方
框中劃“√”為準，對同一議案不得有兩項或多項指示。如委托人對某一議案的
表決意見未作具體指示或?qū)ν蛔h案有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按個人意
愿決定對該事項進行投票表決。
委托人簽名(法人簽名加蓋公章)：
委托人證照號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人(簽名)：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日起至本次股東大會結(jié)束。