利亞德光電股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《獨(dú)
立董事制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，
本著審慎的原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議
的有關(guān)事項(xiàng)經(jīng)過(guò)商議，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)發(fā)表如下意見(jiàn)：
一、 關(guān)于《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（二
次修訂稿）》的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)真審閱了公司董事會(huì)提交的《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非
公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》后認(rèn)為：本次非公開(kāi)發(fā)行股票的預(yù)案切實(shí)可行。
本次發(fā)行完成后有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東的利益，
不存在損害公司及其全體股東，特別是中小股東利益的行為。公司董事會(huì)在審議上
述議案時(shí)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。
二、 關(guān)于《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證
分析報(bào)告（二次修訂稿）》的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)為，《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票方案論證
分析報(bào)告（二次修訂稿）》考慮了公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展需要、融資規(guī)劃、財(cái)務(wù)
狀況、資金需求等情況，本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，有利于
進(jìn)一步提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，保障公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，
未損害公司及股東、特別是中小股東的利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、 關(guān)于《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金
使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)為，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合相關(guān)法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步提升公司的綜合實(shí)力，
提高公司的盈利能力，為股東提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。未損害公司及股東、特別是中
小股東的利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
四、關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)
公司全資子公司北京利亞德投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“利亞德投資”）與北京
利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“利國(guó)創(chuàng)景”）、寧波梅山保稅港
區(qū)德淵投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德淵投資”）、譚連起、趙勝
歡、林松、蘆麗丹、郭彥霞共同對(duì)廈門(mén)合道協(xié)同智能建筑工程有限公司進(jìn)行增資。
北京利亞德投資有限公司為公司的全資子公司，李軍為利亞德光電的控股股東、實(shí)
際控制人、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理，并為利國(guó)創(chuàng)景的控股股東、實(shí)際控制人，譚連起為公
司的董事及副總經(jīng)理, 趙勝歡為公司監(jiān)事會(huì)主席。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述交
易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)
重組。本次交易定價(jià)公平、公允、合理，不會(huì)損害公司及股東特別是中小股東的利
益。審議議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，相關(guān)表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定。我們一致同意公司全資子公司利亞德投資與利國(guó)創(chuàng)景、德淵投資、
譚連起、趙勝歡、林松、蘆麗丹、郭彥霞共同增資廈門(mén)合道協(xié)同智能建筑工程有限
公司等相關(guān)事宜。
綜上所述，我們同意公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議所審議相關(guān)議案。
獨(dú)立董事：馬傳剛、王晉勇、葉金福
2017年9月21日
（本頁(yè)無(wú)正文，為利亞德光電股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)的簽署
頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字
馬傳剛 王晉勇
葉金福
利亞德光電股份有限公司
年 月 日