利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2017 年 9 月 18 日
以郵件送達(dá)方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知，并于 2017 年 9 月
21 日在公司會(huì)議室召開會(huì)議。監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實(shí)到 3 人。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙勝歡主持，本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定, 投票表決的人數(shù)超過監(jiān)事總數(shù)的二分之一，表決有
效。經(jīng)會(huì)議討論形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于的議案》
因公司擬對(duì)本次非公開發(fā)行股票方案中的定價(jià)原則、限售期等事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)
整，同時(shí)更新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司根據(jù)前述內(nèi)容和本次非公開發(fā)行股票最新進(jìn)展情況，
對(duì)《利亞德光電股份有限公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案》進(jìn)行了二次
修訂。
表決結(jié)果：贊成3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。本議案獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于的議案》
公司根據(jù)《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（二
次修訂稿）》的相關(guān)修訂內(nèi)容，對(duì)《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公
開發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》進(jìn)行了二次修訂。
表決結(jié)果：贊成 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
三、審議通過《關(guān)于的議案》
公司根據(jù)《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（二
次修訂稿）》的相關(guān)修訂內(nèi)容，對(duì)《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公
開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》進(jìn)行了二次修訂。
表決結(jié)果：贊成 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
四、審議《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司全資子公司北京利亞德投資有限公司與北京利國創(chuàng)景投資合伙企
業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“利國創(chuàng)景”）、寧波梅山保稅港區(qū)德淵投資管理合
伙企業(yè)（有限合伙）、譚連起、趙勝歡、林松、蘆麗丹、郭彥霞共同增資廈門合
道協(xié)同智能建筑工程有限公司。北京利亞德投資有限公司為公司的全資子公司，
李軍為公司的控股股東、實(shí)質(zhì)控制人、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理，并為利國創(chuàng)景的控股股
東、實(shí)質(zhì)控制人，譚連起為利亞德光電的董事及副總經(jīng)理，趙勝歡為利亞德光電
監(jiān)事會(huì)主席。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)
則》”）的相關(guān)規(guī)定，李軍作為公司的控股股東、實(shí)質(zhì)控制人、董事長(zhǎng)，譚連起作
為公司董事，趙勝歡作為公司監(jiān)事會(huì)主席，為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于對(duì)外投資
暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：贊成 2 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事趙勝歡先生回避表決，
本議案獲得通過。
此議案將提請(qǐng)2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 9 月 21 日