利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議于
2017 年 9 月 21 日 10:00 在公司會議室召開。公司于 2017 年 9 月 18 日以郵件方式
發(fā)出了召開董事會會議的通知，各位董事確認收到各項會議文件。會議應到董事 9
名，實到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法
規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》
的規(guī)定，表決有效。
本次會議由董事長李軍主持，經(jīng)與會董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于的議案》
因公司擬對本次非公開發(fā)行股票方案中的定價原則、限售期等事項進行調(diào)整，
同時更新財務(wù)數(shù)據(jù)，公司根據(jù)前述內(nèi)容和本次非公開發(fā)行股票最新進展情況，對《利
亞德光電股份有限公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案》進行了二次修訂。
公司獨立董事已發(fā)表了明確同意意見。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《利亞德光電股份
有限公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案（二次修訂稿）》。
表決結(jié)果：贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票。本議案獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于的議案》
公司根據(jù)《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案（二次
修訂稿）》的相關(guān)修訂內(nèi)容，對《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行
股票方案論證分析報告》進行了二次修訂。
公司獨立董事已發(fā)表了明確同意意見。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《利亞德光電股份
有限公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票方案論證分析報告（二次修訂稿》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
三、審議通過《關(guān)于的議案》
公司根據(jù)《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預案（二次
修訂稿）》的相關(guān)修訂內(nèi)容，對《利亞德光電股份有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行
股票募集資金使用可行性分析報告》進行了二次修訂。
公司獨立董事已發(fā)表了明確同意意見。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《利亞德光電股份
有限公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂
稿）》。
表決結(jié)果：贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票。本議案獲得通過。
四、審議通過《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司全資子公司北京利亞德投資有限公司與北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)
（有限合伙）（以下簡稱“利國創(chuàng)景”）、寧波梅山保稅港區(qū)德淵投資管理合伙企業(yè)（有
限合伙）、譚連起、趙勝歡、林松、蘆麗丹、郭彥霞共同對廈門合道協(xié)同智能建筑工
程有限公司進行增資。北京利亞德投資有限公司為公司的全資子公司，李軍為公司
的控股股東、實際控制人、董事長及總經(jīng)理，并為利國創(chuàng)景的控股股東、實際控制
人，譚連起為利亞德光電的董事及副總經(jīng)理，趙勝歡為利亞德光電監(jiān)事會主席。根
據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司獨立董事已發(fā)表了事前認可意見和明確的同意意見。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于對外投資暨
關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)人李軍先生和譚連起先生回避表
決，本議案獲得通過。
此議案將提請2017年第八次臨時股東大會審議。
五、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第八次臨時股東大會的議案》
公司擬于2017年10月9日（星期一）上午9：00在公司會議室召開2017年第八次
臨時股東大會。
表決結(jié)果：贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票。本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 9 月 21 日