利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2017 年 11 月 3 日
以郵件方式發(fā)出召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議的通知，全體監(jiān)事確認(rèn)收到會(huì)議
文件，并于 2017 年 10 月 31 日在公司會(huì)議室召開(kāi)會(huì)議。監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實(shí)到 3
人。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙勝歡主持，本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定, 投票表決的人數(shù)超過(guò)監(jiān)事總
數(shù)的二分之一，表決有效。經(jīng)會(huì)議討論形成如下決議：
1、審議《關(guān)于向全資子公司利亞德（香港）有限公司增資的議案》。
為推進(jìn)公司的國(guó)際化戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)公司全球競(jìng)爭(zhēng)能力，作為公司文化科技
融合發(fā)展戰(zhàn)略的一大舉措，2016 年 11 月 3 日公司通過(guò)下屬子公司 PLANAR
SYSTEMS, INC.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平達(dá)公司”）公司下設(shè)合并子公司收購(gòu) NP 公司 100%
股權(quán)。本次收購(gòu)采用公司合并的方式，合并子公司與 NP 公司合并，合并子公司
并入 NP 公司且合并后不再獨(dú)立存續(xù)，NP 公司作為合并存續(xù)主體繼續(xù)存在。2017
年 1 月 28 日，上述公司合并交易已完成交割，并在俄勒岡州務(wù)卿處進(jìn)行了備案，
公司合并已于當(dāng)日生效，NP 公司作為存續(xù)公司已于當(dāng)日成為公司下屬子公司平
達(dá)公司的全資子公司。
為依法籌集本次收購(gòu)所需資金，公司全資子公司利亞德（香港）有限公司（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“利亞德香港”）通過(guò)向銀行貸款的方式支付了本次交易對(duì)價(jià)。為降低利
亞德香港的債務(wù)壓力，應(yīng)對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模高速擴(kuò)張，市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)大之需要，
公司擬在非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位后向利亞德香港增資 9 億元人民幣人民
幣（按照當(dāng)時(shí)國(guó)家允許的幣種出匯），并全部計(jì)入資本公積，不增加注冊(cè)資本，
利亞德香港現(xiàn)注冊(cè)資本為 7,500 萬(wàn)元港幣；若未來(lái)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金不到
位，公司將以自有資金 9 億元人民幣向利亞德香港進(jìn)行增資。
同意使用募集資金向全資子公司利亞德（香港）有限公司增資 9 億元人民幣，
全部計(jì)入資本公積，不增加注冊(cè)資本。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過(guò)。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 11 月 6 日