利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于
2017 年 11 月 3 日 10:00 在公司會議室召開。公司于 2017 年 10 月 31 日以郵件方式
發(fā)出了召開董事會會議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項會議文件。會議應(yīng)到董事 9
名，實(shí)到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法
規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》
的規(guī)定，表決有效。
本次會議由董事長李軍主持，經(jīng)與會董事討論，以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于向全資子公司利亞德（香港）有限公司增資的議案》
為推進(jìn)公司的國際化戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)公司全球競爭能力，作為公司文化科技融
合發(fā)展戰(zhàn)略的一大舉措，2016 年 11 月 3 日公司通過下屬子公司 PLANAR SYSTEMS,
INC.（以下簡稱“平達(dá)公司”）公司下設(shè)合并子公司收購 NP 公司 100%股權(quán)。本次收
購采用公司合并的方式，合并子公司與 NP 公司合并，合并子公司并入 NP 公司且
合并后不再獨(dú)立存續(xù)，NP 公司作為合并存續(xù)主體繼續(xù)存在。2017 年 1 月 28 日，上
述公司合并交易已完成交割，并在俄勒岡州務(wù)卿處進(jìn)行了備案，公司合并已于當(dāng)日
生效，NP 公司作為存續(xù)公司已于當(dāng)日成為公司下屬子公司平達(dá)公司的全資子公司。
為依法籌集本次收購所需資金，公司全資子公司利亞德（香港）有限公司（以
下簡稱“利亞德香港”）通過向銀行貸款的方式支付了本次交易對價。為降低利亞
德香港的債務(wù)壓力，應(yīng)對未來業(yè)務(wù)規(guī)模高速擴(kuò)張，市場份額迅速擴(kuò)大之需要，公司
擬在非公開發(fā)行股票募集資金到位后向利亞德香港增資 9 億元人民幣（按照當(dāng)時國
家允許的幣種出匯），并全部計入資本公積，不增加注冊資本，利亞德香港現(xiàn)注冊
資本為 7,500 萬元港幣；若未來非公開發(fā)行股票募集資金不到位，公司將以自有資
金 9 億元人民幣向利亞德香港進(jìn)行增資。
公司同意使用募集資金向全資子公司利亞德（香港）有限公司增資 9 億元人民
幣，全部計入資本公積，不增加注冊資本。
《關(guān)于向全資子公司利亞德（香港）有限公司增資的公告》具體內(nèi)容詳見中國
證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺。
獨(dú)立董事并監(jiān)事會一致同意公司使用募投資金向全資子公司利亞德（香港）有
限公司增資 9 億元人民幣，全部計入資本公積，不增加注冊資本。
表決結(jié)果：贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票。本議案獲得通過。
特此決議。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 11 月 6 日