鴻利智匯集團股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
鴻利智匯集團股份有限公司(下稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十二次會議于
2017 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司會議室以現(xiàn)場會議的形式召開。會議通知已
于 2017 年 4 月 14 日以電話、短信、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議應到監(jiān)
事 3 名，實到監(jiān)事 3 名，會議有效表決票數(shù)為 3 票。本次會議由監(jiān)事會主席陳
淑芬女士主持，本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及
《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
1、審議通過了《關于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》
《2016 年度監(jiān)事會工作報告》登載于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
2016 年度，監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定和要求，
認真履行監(jiān)事會的監(jiān)督職權和職責，積極有效地開展工作，對公司依法運作情
況和公司董事及高級管理人員履行職責等方面的情況進行了監(jiān)督，切實維護了
公司和全體股東權益。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
2、審議通過了《關于2016年度財務決算報告的議案》
《2016 年度財務決算報告》登載于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
監(jiān)事會認為：公司《2016 年年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司
2016 年的財務狀況和經(jīng)營成果。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
3、審議通過了《關于2016年度利潤分配方案的議案》
經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016 年母公司實現(xiàn)凈利
潤經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016 年母公司實現(xiàn)凈利潤
19,188,485.87 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按 2016 年度母公
司實現(xiàn)凈利潤的 10%提取法定盈余公積金 1,918,848.59 元，實際可供分配的利
潤為 17,269,637.28 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配利潤為
227,833,435.43 元。公司綜合考慮后擬定 2016 年度利潤分配預案為：以 2016
年 12 月 31 日總股本 670,975,693 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利
0.30 元(含稅)，共計派發(fā)人民幣 20,129,270.79 元。不送股，不轉股。
監(jiān)事會認為：為了更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，公司擬定的
2016 年度利潤分配預案符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，具備合法性、
合規(guī)性、合理性。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
4、審議通過了《關于2016年度內部控制自我評價報告的議案》
《2016 年度內部控制評價報告》登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)
站。
監(jiān)事會認為：2016 年度，公司依據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及
《公司章程》的有關規(guī)定,根據(jù)自身行業(yè)的特點及企業(yè)的實際情況，繼續(xù)完善了
公司法人治理結構，建立了較為完善的內部控制體系和規(guī)范運行的內部控制環(huán)
境；公司內部控制體系的建立對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風險防
范和控制作用，保證了經(jīng)營管理的合法合規(guī)與資產(chǎn)安全，確保了財務報告及相
關信息的真實完整，提高了經(jīng)營效率與效果，促進了公司發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)步實
現(xiàn)；
公司內部控制的評價報告全面、真實、客觀地反映了公司內部控制制度的
建設及運行情況。報告期內，公司及相關人員不存在被中國證監(jiān)會處罰或被深
圳證券交易所公開處分的情形。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
5、審議通過了《關于2016年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)
板信息披露指定網(wǎng)站。
監(jiān)事會認為：2016 年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳
證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集資金存
放和使用違規(guī)的情形，不存在損害股東利益的行為。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
6、審議通過了《關于公司控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的專項審核
報告的議案》
《2016 年度控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的專項審核報告》登載于
中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站。
監(jiān)事會認為：公司不存在為控股股東及其他關聯(lián)方違規(guī)提供擔保的情況；
公司控股股東及其他關聯(lián)方也不存在違規(guī)占用公司資金的情形。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
7、審議通過了《關于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司
2017年度審計機構的議案》
監(jiān)事會認為：中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相
關業(yè)務審計資格，擁有多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿足
公司財務審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，較好地履行其
責任和義務。同意公司續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司
2017 年度審計機構。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
8、審議通過了《關于公司2016年度報告全文》及其摘要的議案
《鴻利智匯集團股份有限公司 2016 年度報告全文》及其摘要登載于中國證
監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站。
監(jiān)事會認為：公司編制和審核《2016 年度報告全文》及其摘要的程序符合
法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定，報告內容真實、準
確、完整地反映了公司 2016 年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
9、審議通過了《關于公司2017年一季度報告全文》的議案
《鴻利智匯集團股份有限公司 2017 年一季度報告全文》登載于中國證監(jiān)會
創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站。
監(jiān)事會認為：公司編制和審核《2017 年一季度報告全文》的程序符合法
律、法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定，報告內容真實、準確、
完整地反映了公司 2017 年一季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
10、審議通過了《關于2017年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
為更好地維護公司整體利益，結合本公司經(jīng)營現(xiàn)狀研究制定如下薪酬調整
方案：公司監(jiān)事崗位不單獨設置薪酬，監(jiān)事僅領取其兼任公司其他崗位的薪
酬。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
11、審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》
《關于為全資子公司提供擔保的公告》登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露
指定網(wǎng)站。
監(jiān)事會認為：公司本次為斯邁得、良友五金綜合授信提供擔保，是為了支
持子公司的正常業(yè)務發(fā)展，有利于提高子公司經(jīng)營效率和盈利能力。符合公司
及全體股東的利益，也不存在損害社會公眾股東合法權益的情形。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
12、審議通過了《關于子公司2016年度業(yè)績承諾未實現(xiàn)的說明》議案
《關于子公司 2016 年度業(yè)績承諾未實現(xiàn)的說明》登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板
信息披露指定網(wǎng)站。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
13、審議通過了《關于2016年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
《關于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息
披露指定網(wǎng)站。
監(jiān)事會認為：公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司相關會計政策等規(guī)定計提
資產(chǎn)減值準備，符合公司實際情況，本次資產(chǎn)減值準備計提后更公允的反映
2016 年度公司的資產(chǎn)狀況，監(jiān)事會同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備 14,149.76
萬元。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司監(jiān)事會
2017年4月24日