利亞德光電股份有限公司
2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會(huì)無否決提案的情況；
2．本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；
3．本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、2017年9月5日，利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)以公告
形式通知召開2017年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月20日-2017年9月21日
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月21日上午9:00
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號(hào)公司會(huì)議室
6、召集人：公司董事會(huì)
7、主持人：公司董事長李軍先生
8、本次股東大會(huì)召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章
程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議股東的總體情況
參加公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共25人，代表公
司有表決權(quán)的股份數(shù)為605,073,465股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.1459％。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東出席情況
參加公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共21人，代表公司有表決權(quán)
的股份數(shù)為602,908,983股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.0130%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共4人，代
表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為2,164,482股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1329%。
4、中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)
或合計(jì)持有公司 5% 以上股份的股東以外的其他股東）共15人，代表有表決權(quán)的股
份5,928,465股， 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3640%。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東11人，代表股份3,763,983股，占上市公司總股份的
0.2311％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份2,164,482股，占上市公司總股份的0.1329％。
5、出席會(huì)議的其他人員
公司董事、監(jiān)事、非董事高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見證律師和保薦代表人。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，與會(huì)股東及股東
代表審議了以下議案并形成決議：
（一）審議通過了《關(guān)于為全資子公司利亞德電視技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議
案》；
總表決結(jié)果為：同意605,073,465股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意5,928,465，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％，本議案獲得通過。
（二）審議通過了《關(guān)于設(shè)立西藏分公司的議案》
總表決結(jié)果為：同意605,073,465股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100％；
反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意5,928,465，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％，本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
北京大成律師事務(wù)所李祎律師和黃靚律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證
并出具法律意見書，認(rèn)為公司2017年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合國
家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2017年第
七次臨時(shí)股東大會(huì)的召集人資格及出席會(huì)議人員的資格合法有效；公司2017年第七
次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、利亞德光電股份有限公司2017年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京大成律師事務(wù)所出具的《關(guān)于利亞德光電股份有限公司2017年第七次臨
時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 21 日