利亞德光電股份有限公司
關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“利亞德光電”）全資子公
司北京利亞德投資有限公司（以下簡稱“利亞德投資”）擬與北京利國創(chuàng)景投資
合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“利國創(chuàng)景”）、寧波梅山保稅港區(qū)德淵投資
管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“德淵投資”）、譚連起、趙勝歡、林松、
蘆麗丹、郭彥霞共同對廈門合道協(xié)同智能建筑工程有限公司進行增資。其中，利
亞德投資為利亞德光電的全資子公司，李軍為利亞德光電的控股股東、實際控制
人、董事長及總經(jīng)理，并為利國創(chuàng)景的控股股東、實際控制人，譚連起為利亞德
光電的董事及副總經(jīng)理, 趙勝歡為利亞德光電監(jiān)事會主席。根據(jù)《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，本次交易
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易事項相關(guān)協(xié)議尚未簽署，尚需經(jīng)公司股東大會審議通過后實
施，后續(xù)相關(guān)事宜將根據(jù)《上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的要求，履行相應(yīng)的決策和審批程序，并依法履行信息披露義務(wù)。
一、對外投資概述
利亞德光電全資子公司利亞德投資與利國創(chuàng)景、德淵投資、譚連起、趙勝歡、
林松、蘆麗丹、郭彥霞共同對廈門合道協(xié)同智能建筑工程有限公司增資3,000萬
元，其中利亞德投資擬出資1,050萬元。
由于北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)（有限合伙）的實質(zhì)控制人為公司控股股東、
實質(zhì)控制人李軍先生，譚連起為利亞德光電的董事及副總經(jīng)理, 趙勝歡為利亞德
光電監(jiān)事會主席，根據(jù)深交所《上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司
董事會在審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事李軍先生、譚連起先生回避表決。公司監(jiān)事會
在審議本議案時，關(guān)聯(lián)監(jiān)事趙勝歡先生回避表決。關(guān)聯(lián)人李軍先生、譚連起先生
和趙勝歡先生不存在占用公司資金、要求公司違法違規(guī)提供擔保等情況。
本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交
易需提交股東大會審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、投資方一
公司名稱：北京利亞德投資有限公司
成立日期：2015年4月21日
注冊地址：北京市海淀區(qū)黑山扈路紅山口8號D1-南-2號
企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司
法定代表人：李軍
注冊資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：20,000萬元，公司持有其100%股權(quán)
經(jīng)營范圍：投資管理；資產(chǎn)管理。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準，不得以公開
方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)
放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保；5、不得向投資者承諾
投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營
活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不
得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：利亞德光電全資子公司。
2、投資方二
公司名稱：北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有限合伙）
成立日期：2015年10月9日
注冊地點：北京市海淀區(qū)黑山扈路紅山口8號D1-南-3號
企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：李軍
注冊資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：5,000萬元，李軍持有其60%股權(quán)，配偶楊亞妮持有其
40%股權(quán)。
經(jīng)營范圍：投資管理；資產(chǎn)管理。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準，不得以公開
方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)
放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保；5、不得向投資者承諾
投資本金不受損失或者承諾最低收益”；下期出資時間3035年01月01日；企業(yè)依
法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后
依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活
動。）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：執(zhí)行事務(wù)合伙人李軍為利亞德光電的控股股東、實際控制人、董
事長及總經(jīng)理。
2、投資方三
公司名稱：寧波梅山保稅港區(qū)德淵投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
成立日期：2017年01月22日
注冊地點：浙江省寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心十一號辦公樓3604室
企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：譚連起
注冊資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：450萬元。
出資人姓名或名稱 認繳出資額（萬元） 所占比例（%）
譚連起 11.25 2.50%
譚天禹 258.75 57.50%
孫桂權(quán) 30 6.67%
張海春 30 6.67%
孫金良 30 6.67%
張永玲 30 6.67%
孟慶元 15 3.33%
王然 15 3.33%
李劍利 15 3.33%
劉珍珍 15 3.33%
總計 450 100%
經(jīng)營范圍：投資管理。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資
擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：執(zhí)行事務(wù)合伙人譚連起為利亞德光電董事及副總經(jīng)理。
4、譚連起
關(guān)聯(lián)關(guān)系：利亞德光電董事及副總經(jīng)理。
5、趙勝歡
關(guān)聯(lián)關(guān)系：利亞德光電監(jiān)事會主席。
三、投資標的的基本情況
標的公司名稱：廈門合道協(xié)同智能建筑工程有限公司
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：譚連起
注冊資本：2000萬元人民幣
注冊地址：廈門市湖濱南路258號鴻翔大廈22層A、E、F單元
經(jīng)營范圍：1、智能建筑系統(tǒng)集成工程設(shè)計、施工、設(shè)備安裝；2、樓宇自控、
計算機網(wǎng)絡(luò)、通信自動化系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)集成工程設(shè)計、施工；3、房地
產(chǎn)管理；4、智能建筑相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售、維修、系統(tǒng)咨詢、
培訓及服務(wù)；5、建筑材料、機械、電子設(shè)備的批發(fā)、零售。
成立日期：2000年02月02日
出資情況：
本次增資前 本次增資后
股東名稱 認繳出資額 認繳出資額
持股比例 持股比例
（萬元） （萬元）
北京利亞德投資有 2000 100% 3050 61%
限公司
寧波梅山保稅港區(qū) 750 15%
德淵投資管理合伙
企業(yè)（有限合伙）
北京利國創(chuàng)景投資 450 9%
合伙企業(yè)（有限合
伙）
譚連起 250 5%
趙勝歡 150 3%
林松 150 3%
郭彥霞 100 2%
蘆麗丹 100 2%
合計 2000 100% 5000 100%
標的公司最近一年又一期主要財務(wù)指標：
單位：元
主要財務(wù)指標 2017年8月31日（未經(jīng)審計） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 56,870,268.88 82,759,480.96
負債總額 57,352,803.86 82,519,187.42
凈資產(chǎn) -482,534.98 240,293.54
營業(yè)收入 8,463,528.04 87,473,214.24
凈利潤 -722,828.52 140,519.57
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
此次增資，是為了快速提升公司對重大項目的承攬及實施能力，推進公司集
成業(yè)務(wù)板塊的快速發(fā)展。并且推進事業(yè)合伙制，有助于吸引更多的專業(yè)型人才，
為公司集成業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展帶來更多的資源及機遇。
六、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
截止本公告披露日，公司與公司控股股東、實際控制人李軍先生及其控制的
利國創(chuàng)景之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易如下：
（一）與利國創(chuàng)景發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
公司2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于設(shè)立貴州德潤照明科技有
限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司全資子公司北京利亞德投資有限公司（以下簡
稱“利亞德投資”）與利國創(chuàng)景、上官寒虹和方勇鈞共同出資設(shè)立貴州德潤照明
科技有限公司，利亞德投資出資380萬，利國創(chuàng)景出資600萬；
公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《參股貴州省仁懷市天釀酒業(yè)銷售
有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司參股40%的仁懷國酒文化演藝有限公司
與利國創(chuàng)景和楊亞妮（公司控股股東、實際控制人李軍先生的配偶）共同出資設(shè)
立貴州省仁懷市天釀酒業(yè)銷售有限公司。仁懷國酒文化演藝有限公司出資4000
萬元，利國創(chuàng)景出資4000萬元，楊亞妮出資2000萬元。
公司第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立北京德一信息科技有
限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司利亞德投資與利國創(chuàng)景、德楊
合伙共同出資設(shè)立北京德一信息科技有限公司。利亞德投資出資400萬，利國創(chuàng)
景出資600萬，德楊合伙出資1016萬。
公司第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于受讓德世界體育（北京）
有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司0元受讓利國創(chuàng)景持有的德世界體
育（北京）有限公司390萬元認繳出資額所對應(yīng)的19.5%股權(quán)并受讓相應(yīng)的實繳義
務(wù)。
公司第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》，同意公司全資子公司利亞德投資與利國創(chuàng)景、德淵投資、譚連起、趙勝
歡、林松、蘆麗丹、郭彥霞共同增資廈門合道協(xié)同智能建筑工程有限公司，利亞
德投資增資1,050萬元，利國創(chuàng)景增資450萬元、德淵投資增資750萬元、譚連起
增資250萬元、趙勝歡增資150萬元、林松增資150萬元、蘆麗丹增資100萬元、郭
彥霞增資100萬元，共同增資至廈門合道協(xié)同智能建筑工程有限公司。
（二）與公司控股股東、實際控制人李軍先生發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
公司第三屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于公司控股股東、實際控制人向
公司提供借款的議案》，同意公司控股股東、實際控制人李軍先生向公司提供不
超過人民幣11億元的無息借款，用于公司業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要。
（三）與公司董事、副總經(jīng)理譚連起先生發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
截止本公告披露日，譚連起存在關(guān)聯(lián)方應(yīng)收款項40,000元人民幣(公司業(yè)務(wù)
個人備用金)。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
（一）事前認可意見
利國創(chuàng)景作為公司控股股東、實質(zhì)控制人李軍先生的控股公司，譚連起作為
利亞德光電的董事及副總經(jīng)理, 趙勝歡作為利亞德光電監(jiān)事會主席，本次交易構(gòu)
成關(guān)聯(lián)交易。該投資事項符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，能夠更大程度聚集資源、整
合資源，有利于增強公司市場競爭力，定價客觀公允，符合公司和全體股東的利
益，同意將上述議案提交公司董事會審議。
（二）獨立意見
本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開的原則，交易定價合理、公允，不存
在損害公司和全體股東利益的情形。公司董事會審議本次關(guān)聯(lián)交易事項時，相關(guān)
關(guān)聯(lián)董事均回避表決，決策程序合法有效，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章
程》的規(guī)定。因此，我們同意公司本次投資事項。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會第十七次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的事前認可意見；
3、獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告
利亞德光電股份有限公司董事會
2017年9月21日