利亞德光電股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“利亞德光電”）全資子公
司北京利亞德投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“利亞德投資”）擬與北京利國(guó)創(chuàng)景投資
合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“利國(guó)創(chuàng)景”）、寧波梅山保稅港區(qū)德淵投資
管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德淵投資”）、譚連起、趙勝歡、林松、
蘆麗丹、郭彥霞共同對(duì)廈門(mén)合道協(xié)同智能建筑工程有限公司進(jìn)行增資。其中，利
亞德投資為利亞德光電的全資子公司，李軍為利亞德光電的控股股東、實(shí)際控制
人、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理，并為利國(guó)創(chuàng)景的控股股東、實(shí)際控制人，譚連起為利亞德
光電的董事及副總經(jīng)理, 趙勝歡為利亞德光電監(jiān)事會(huì)主席。根據(jù)《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，本次交易
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)相關(guān)協(xié)議尚未簽署，尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)
施，后續(xù)相關(guān)事宜將根據(jù)《上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的要求，履行相應(yīng)的決策和審批程序，并依法履行信息披露義務(wù)。
一、對(duì)外投資概述
利亞德光電全資子公司利亞德投資與利國(guó)創(chuàng)景、德淵投資、譚連起、趙勝歡、
林松、蘆麗丹、郭彥霞共同對(duì)廈門(mén)合道協(xié)同智能建筑工程有限公司增資3,000萬(wàn)
元，其中利亞德投資擬出資1,050萬(wàn)元。
由于北京利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)（有限合伙）的實(shí)質(zhì)控制人為公司控股股東、
實(shí)質(zhì)控制人李軍先生，譚連起為利亞德光電的董事及副總經(jīng)理, 趙勝歡為利亞德
光電監(jiān)事會(huì)主席，根據(jù)深交所《上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司
董事會(huì)在審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事李軍先生、譚連起先生回避表決。公司監(jiān)事會(huì)
在審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事趙勝歡先生回避表決。關(guān)聯(lián)人李軍先生、譚連起先生
和趙勝歡先生不存在占用公司資金、要求公司違法違規(guī)提供擔(dān)保等情況。
本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交
易需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、投資方一
公司名稱(chēng)：北京利亞德投資有限公司
成立日期：2015年4月21日
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)黑山扈路紅山口8號(hào)D1-南-2號(hào)
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
法定代表人：李軍
注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：20,000萬(wàn)元，公司持有其100%股權(quán)
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理；資產(chǎn)管理。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得以公開(kāi)
方式募集資金；2、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類(lèi)產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)
放貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾
投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不
得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：利亞德光電全資子公司。
2、投資方二
公司名稱(chēng)：北京利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有限合伙）
成立日期：2015年10月9日
注冊(cè)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)黑山扈路紅山口8號(hào)D1-南-3號(hào)
企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：李軍
注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：5,000萬(wàn)元，李軍持有其60%股權(quán)，配偶楊亞妮持有其
40%股權(quán)。
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理；資產(chǎn)管理。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得以公開(kāi)
方式募集資金；2、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類(lèi)產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)
放貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾
投資本金不受損失或者承諾最低收益”；下期出資時(shí)間3035年01月01日；企業(yè)依
法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后
依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)。）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：執(zhí)行事務(wù)合伙人李軍為利亞德光電的控股股東、實(shí)際控制人、董
事長(zhǎng)及總經(jīng)理。
2、投資方三
公司名稱(chēng)：寧波梅山保稅港區(qū)德淵投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
成立日期：2017年01月22日
注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心十一號(hào)辦公樓3604室
企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：譚連起
注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：450萬(wàn)元。
出資人姓名或名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元） 所占比例（%）
譚連起 11.25 2.50%
譚天禹 258.75 57.50%
孫桂權(quán) 30 6.67%
張海春 30 6.67%
孫金良 30 6.67%
張永玲 30 6.67%
孟慶元 15 3.33%
王然 15 3.33%
李劍利 15 3.33%
劉珍珍 15 3.33%
總計(jì) 450 100%
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資
擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：執(zhí)行事務(wù)合伙人譚連起為利亞德光電董事及副總經(jīng)理。
4、譚連起
關(guān)聯(lián)關(guān)系：利亞德光電董事及副總經(jīng)理。
5、趙勝歡
關(guān)聯(lián)關(guān)系：利亞德光電監(jiān)事會(huì)主席。
三、投資標(biāo)的的基本情況
標(biāo)的公司名稱(chēng)：廈門(mén)合道協(xié)同智能建筑工程有限公司
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
法定代表人：譚連起
注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元人民幣
注冊(cè)地址：廈門(mén)市湖濱南路258號(hào)鴻翔大廈22層A、E、F單元
經(jīng)營(yíng)范圍：1、智能建筑系統(tǒng)集成工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備安裝；2、樓宇自控、
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通信自動(dòng)化系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)集成工程設(shè)計(jì)、施工；3、房地
產(chǎn)管理；4、智能建筑相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、維修、系統(tǒng)咨詢(xún)、
培訓(xùn)及服務(wù)；5、建筑材料、機(jī)械、電子設(shè)備的批發(fā)、零售。
成立日期：2000年02月02日
出資情況：
本次增資前 本次增資后
股東名稱(chēng) 認(rèn)繳出資額 認(rèn)繳出資額
持股比例 持股比例
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
北京利亞德投資有 2000 100% 3050 61%
限公司
寧波梅山保稅港區(qū) 750 15%
德淵投資管理合伙
企業(yè)（有限合伙）
北京利國(guó)創(chuàng)景投資 450 9%
合伙企業(yè)（有限合
伙）
譚連起 250 5%
趙勝歡 150 3%
林松 150 3%
郭彥霞 100 2%
蘆麗丹 100 2%
合計(jì) 2000 100% 5000 100%
標(biāo)的公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年8月31日（未經(jīng)審計(jì)） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 56,870,268.88 82,759,480.96
負(fù)債總額 57,352,803.86 82,519,187.42
凈資產(chǎn) -482,534.98 240,293.54
營(yíng)業(yè)收入 8,463,528.04 87,473,214.24
凈利潤(rùn) -722,828.52 140,519.57
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
此次增資，是為了快速提升公司對(duì)重大項(xiàng)目的承攬及實(shí)施能力，推進(jìn)公司集
成業(yè)務(wù)板塊的快速發(fā)展。并且推進(jìn)事業(yè)合伙制，有助于吸引更多的專(zhuān)業(yè)型人才，
為公司集成業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展帶來(lái)更多的資源及機(jī)遇。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額
截止本公告披露日，公司與公司控股股東、實(shí)際控制人李軍先生及其控制的
利國(guó)創(chuàng)景之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易如下：
（一）與利國(guó)創(chuàng)景發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立貴州德潤(rùn)照明科技有
限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司全資子公司北京利亞德投資有限公司（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“利亞德投資”）與利國(guó)創(chuàng)景、上官寒虹和方勇鈞共同出資設(shè)立貴州德潤(rùn)照明
科技有限公司，利亞德投資出資380萬(wàn)，利國(guó)創(chuàng)景出資600萬(wàn)；
公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《參股貴州省仁懷市天釀酒業(yè)銷(xiāo)售
有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司參股40%的仁懷國(guó)酒文化演藝有限公司
與利國(guó)創(chuàng)景和楊亞妮（公司控股股東、實(shí)際控制人李軍先生的配偶）共同出資設(shè)
立貴州省仁懷市天釀酒業(yè)銷(xiāo)售有限公司。仁懷國(guó)酒文化演藝有限公司出資4000
萬(wàn)元，利國(guó)創(chuàng)景出資4000萬(wàn)元，楊亞妮出資2000萬(wàn)元。
公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立北京德一信息科技有
限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司利亞德投資與利國(guó)創(chuàng)景、德楊
合伙共同出資設(shè)立北京德一信息科技有限公司。利亞德投資出資400萬(wàn)，利國(guó)創(chuàng)
景出資600萬(wàn)，德楊合伙出資1016萬(wàn)。
公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于受讓德世界體育（北京）
有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司0元受讓利國(guó)創(chuàng)景持有的德世界體
育（北京）有限公司390萬(wàn)元認(rèn)繳出資額所對(duì)應(yīng)的19.5%股權(quán)并受讓相應(yīng)的實(shí)繳義
務(wù)。
公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》，同意公司全資子公司利亞德投資與利國(guó)創(chuàng)景、德淵投資、譚連起、趙勝
歡、林松、蘆麗丹、郭彥霞共同增資廈門(mén)合道協(xié)同智能建筑工程有限公司，利亞
德投資增資1,050萬(wàn)元，利國(guó)創(chuàng)景增資450萬(wàn)元、德淵投資增資750萬(wàn)元、譚連起
增資250萬(wàn)元、趙勝歡增資150萬(wàn)元、林松增資150萬(wàn)元、蘆麗丹增資100萬(wàn)元、郭
彥霞增資100萬(wàn)元，共同增資至廈門(mén)合道協(xié)同智能建筑工程有限公司。
（二）與公司控股股東、實(shí)際控制人李軍先生發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人向
公司提供借款的議案》，同意公司控股股東、實(shí)際控制人李軍先生向公司提供不
超過(guò)人民幣11億元的無(wú)息借款，用于公司業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要。
（三）與公司董事、副總經(jīng)理譚連起先生發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
截止本公告披露日，譚連起存在關(guān)聯(lián)方應(yīng)收款項(xiàng)40,000元人民幣(公司業(yè)務(wù)
個(gè)人備用金)。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
（一）事前認(rèn)可意見(jiàn)
利國(guó)創(chuàng)景作為公司控股股東、實(shí)質(zhì)控制人李軍先生的控股公司，譚連起作為
利亞德光電的董事及副總經(jīng)理, 趙勝歡作為利亞德光電監(jiān)事會(huì)主席，本次交易構(gòu)
成關(guān)聯(lián)交易。該投資事項(xiàng)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，能夠更大程度聚集資源、整
合資源，有利于增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，定價(jià)客觀公允，符合公司和全體股東的利
益，同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。
（二）獨(dú)立意見(jiàn)
本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則，交易定價(jià)合理、公允，不存
在損害公司和全體股東利益的情形。公司董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，相關(guān)
關(guān)聯(lián)董事均回避表決，決策程序合法有效，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章
程》的規(guī)定。因此，我們同意公司本次投資事項(xiàng)。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017年9月21日