鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
作為鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第10號—定期報告披露相
關(guān)事宜》及公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，
我們本著實(shí)事求是的原則，對公司第三屆董事會第十六次會議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)
表如下獨(dú)立意見：
一、對公司2016年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
公司董事會2016年度利潤分配預(yù)案符合公司目前實(shí)際情況，沒有違反《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有
利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，符合公司制定的股東回報規(guī)劃。
二、對公司《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，公司內(nèi)部控制制度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要
求，符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求，也符合公司現(xiàn)階段發(fā)展的需求，保證了公司各項(xiàng)業(yè)
務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營風(fēng)險的控制。公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并
能得到有效的執(zhí)行，對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。
公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)
行情況，不存在明顯薄弱環(huán)節(jié)和重大缺陷。
三、對公司2016年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》、《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占
用公司資金制度》等制度的約定，經(jīng)認(rèn)真核查后認(rèn)為：2016年度，公司不存在控
股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情形，也不存在以前年度發(fā)生并累計至
2016年12月31日的關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情形。
四、對公司2016年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，2016年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券
交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使
用違規(guī)的情形。公司募集資金的使用，符合有關(guān)規(guī)定，不存在違法、違規(guī)的情形。
五、對公司續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年年
度審計機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2016年度審
計機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則》，能夠獨(dú)立對公司財務(wù)狀況
進(jìn)行審計，較好地履行其責(zé)任和義務(wù)，不會影響公司財務(wù)報表的審計質(zhì)量，不會
損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。因此，我們同意公司續(xù)聘中審眾環(huán)為公司
2017年度審計機(jī)構(gòu)。
六、對公司2017年度董事、高級管理人員薪酬方案的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，公司制定2017年度董事、高級管理人員薪酬方案符合有關(guān)法律、
法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司所處地域、行業(yè)的薪酬水平，對董事與高
管人員薪酬的考核與公司實(shí)際經(jīng)營指標(biāo)相吻合，有利于強(qiáng)化公司董事、高級管理
人員勤勉盡責(zé)，有利于提高公司的整體經(jīng)營管理水平，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。我
們同意董事會提出的2017年度董事、高級管理人員薪酬方案。
七、對子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見
本次為子公司斯邁得、良友五金綜合授信提供擔(dān)保行為不會對公司及其子公
司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》的有關(guān)規(guī)定，亦遵循了公司有關(guān)對外擔(dān)保規(guī)定，并履行了相應(yīng)審批程序，符
合公司利益，也不存在損害社會公眾股東合法權(quán)益的情形。我們同意公司為斯邁
得、良友五金提供擔(dān)保。
八、對公司聘任公司董事的獨(dú)立意見
經(jīng)審閱本次會議聘任的董事的個人履歷及相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第
一百四十六條規(guī)定之情形，亦不存在被中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒之情形，也不存在其他不得擔(dān)任上市公司董事之情形；我們認(rèn)為其符
合《公司法》《公司章程》規(guī)定的任職條件，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格和能力；
本次聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。我
們同意聘任李俊東先生為公司第三屆董事會董事。
九、對公司2016年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會計政策等
規(guī)定計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，能保證公司規(guī)范運(yùn)作，能公允地反映 2016 年度公司的
財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司整體利益，沒有損害
公司和股東的利益，批準(zhǔn)程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意
公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
以下無正文！
[本頁無正文，為獨(dú)立董事對第三屆董事會第十六次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見簽署頁]
獨(dú)立董事簽字：
郭
全 健 王建民 萬 晶
二〇一七年四月二十四日