鴻利智匯集團股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議的公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第十六次會議于
2017 年 4 月 24 日上午 10:00 以現(xiàn)場會議的方式召開，會議通知已于 2017 年 4
月 14 日以電話、短信、郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 8
名，現(xiàn)場出席會議董事 6 名，董事楊永發(fā)、王宇宏先生因出差外地以通訊方式
參會表決，會議有效票數(shù)為 8 票。會議由公司董事長李國平先生主持，會議的
召集和召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。
經(jīng)與會的董事充分討論與審議，會議形成以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于 2016 年度總經(jīng)理工作報告的議案》
公司董事會認為 2016 年度經(jīng)營層有效、充分地執(zhí)行了股東大會與董事會的
各項決議。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《關(guān)于 2016 年度董事會工作報告的議案》
具體內(nèi)容詳見同登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《2016 年年
度報告全文》之第四節(jié)“管理層討論與分析”、第九節(jié)“公司治理”內(nèi)容。
全健先生、萬晶先生、王建民先生向董事會遞交了《獨立董事 2016 年年度
述職報告》，并將在公司 2016 年年度股東大會上進行述職。本報告登載于中國
證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議，但獨立董事述職僅作為股東大會
的議程，不作為議案審議。
3、審議通過了《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》
具體內(nèi)容詳見同登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《2016 年年
度財務(wù)決算報告》。
與會董事認為，公司 2016 年度財務(wù)決算報告客觀、真實地反映了公司
2016 年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于 2016 年度利潤分配方案的議案》
經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016 年母公司實現(xiàn)凈利
潤 19,188,485.87 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按 2016 年度母
公司實現(xiàn)凈利潤的 10%提取法定盈余公積金 1,918,848.59 元，實際可供分配的
利潤為 17,269,637.28 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配利潤為
227,833,435.43 元。公司董事會綜合考慮后擬定 2016 年度利潤分配預(yù)案為：
以 2016 年 12 月 31 日總股本 670,975,693 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)
現(xiàn)金股利 0.30 元(含稅)，共計派發(fā)人民幣 20,129,270.79 元。不送股，不轉(zhuǎn)
股。
公司董事會認為：鑒于公司 2016 年經(jīng)營及盈利狀況，為更好地兼顧股東
的即期利益和長遠利益，結(jié)合公司資金支出情況，上述 2016 年度利潤分配預(yù)
案與公司業(yè)績成長性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合
法性、合規(guī)性、合理性。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
5、審議通過了《關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
公司出具了《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》，公司獨立董事對內(nèi)部控
制評價報告發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見同日
登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
6、審議通過了《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議
案》
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）出具了眾環(huán)專字（2017）060013 號《鴻利智匯集團股份有限公司關(guān)于
募集資金存放與實際使用情況的專項報告（2016 年度）》，具體內(nèi)容詳見同日登
載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
7、審議通過了《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項審
核報告的議案》
公司目前無控股股東，董事長李國平先生作為公司第一大股東，對本議案
進行回避表決。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了審核意見，中審眾
環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了眾環(huán)專字（2017）060012 號《鴻利智
匯集團股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明》，具體內(nèi)
容詳見同日登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司 2017 年度審計機構(gòu)的議案》
根據(jù)審計委員會的提議，并經(jīng)獨立董事事先認可，擬續(xù)聘中審眾環(huán)會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年年度審計機構(gòu)，聘期一年，審計費用為
140 萬元。
公司監(jiān)事會、獨立董事對本議案發(fā)表了明確意見，具體內(nèi)容詳見同日登載
于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
9、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度報告全文》及其摘要的議案
《鴻利智匯集團股份有限公司 2016 年度報告全文》及其摘要登載于中國證
監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
10、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年一季度報告全文》的議案
《鴻利智匯集團股份有限公司 2017 年一季度報告全文》登載于中國證監(jiān)會
創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
11、審議通過了《關(guān)于 2017 年公司董事薪酬方案的議案》
為更好地維護公司整體利益，公司董事會薪酬與考核委員會參照同行其他
公司的薪酬狀況，結(jié)合本公司經(jīng)營現(xiàn)狀研究制定如下薪酬方案：
（1）董事長領(lǐng)取基本工資及績效工資。績效年薪與公司經(jīng)營業(yè)績掛鉤，于
年度終了一次性發(fā)放。（2）公司其他非獨立董事崗位不單獨設(shè)置薪酬，非獨立
董事僅領(lǐng)取其兼任公司其他崗位的薪酬；（3）公司獨立董事領(lǐng)取崗位津貼，每
年人民幣 7 萬元(含稅)，于年度終了時一次性發(fā)放。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證
監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
12、審議通過了《關(guān)于 2017 年公司高級管理人員薪酬方案的議案》
公司董事會薪酬與考核委員會參照同行其他公司的薪酬狀況，結(jié)合本公司
經(jīng)營現(xiàn)狀研究制定如下薪酬方案：
(1)公司高級管理人員執(zhí)行年薪制，年薪收入包括基本年薪、績效年薪以及
按照國家有關(guān)政策享受的社保、住房公積金等待遇。(2)基本年薪是年度的基本
收入，不與公司經(jīng)營業(yè)績和個人考核掛鉤，每月按照基本年薪的 1/12 支付。(3)
績效年薪與公司經(jīng)營業(yè)績和個人考核指標(biāo)掛鉤，于年度終了一次性發(fā)放。(4)上
述薪酬均為稅前收入，個人所得稅由公司根據(jù)稅法規(guī)定統(tǒng)一代扣代繳。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證
監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
13、審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
公司監(jiān)事會、獨立董事對本議案發(fā)表了明確意見，具體內(nèi)容詳見同日登載
于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》
等文件。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
14、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事的議案》
公司董事會同意聘任李俊東先生為公司董事，任期自股東大會審議通過之
日起至第三屆董事會屆滿之日為止。（簡歷詳見附件）
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
15、審議通過了《關(guān)于子公司 2016 年度業(yè)績承諾未實現(xiàn)的說明》議案
具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站《關(guān)于子公
司 2016 年度業(yè)績承諾未實現(xiàn)的說明》。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
16、審議通過了《關(guān)于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司監(jiān)事會、獨立董事對本議案發(fā)表了明確意見，具體內(nèi)容詳見同日登載
于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站《關(guān)于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公
告》等文件。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案須提交 2016 年年度股東大會審議。
17、審議通過了《關(guān)于同意子公司項目投資意向的議案》
同意子公司東莞市良友五金制品有限公司及東莞市金材五金有限公司實施
于 2017 年 2 月 10 日與東莞市大嶺山畔山工業(yè)園開發(fā)有限公司簽署的《項目投
資合同》，在東莞市大嶺山畔山工業(yè)園投資建設(shè)良友電子項目。協(xié)議具體內(nèi)容詳
見 2017 年 2 月 11 日登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站《關(guān)于全資子
公司簽署項目投資意向協(xié)議的公告》（公告編號：2017-014）。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
18、審議通過了《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《鴻利智匯集
團股份有限公司關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知》的公告。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
2017年4月24日
附件：
李俊東先生簡歷：男，1981 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留
權(quán)，本科學(xué)歷。歷任山木教育集團講師和教務(wù)副主任、深圳瑞豐光電股份有限
公司經(jīng)理和銷售工程師，2009 年創(chuàng)辦深圳市斯邁得半導(dǎo)體有限公司，現(xiàn)擔(dān)任斯
邁得董事、總經(jīng)理，公司總經(jīng)理。
李俊東先生直接持有公司股份 1,921,515 股，占公司總股本的 0.29%，與
持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和其他高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系。其本人未受過中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所公開譴責(zé)而獲通報批
評，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)
定的情形。