利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于 2017 年 9 月 1 日以
郵件送達方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第十次會議的通知，并于 2017 年 9 月 5 日
在公司會議室召開會議。監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實到 3 人。
會議由監(jiān)事會主席趙勝歡主持，本次會議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定, 投票表決的人數(shù)超過監(jiān)事總數(shù)的二分之一，表決有
效。經(jīng)會議討論形成如下決議：
一、審議《關(guān)于變更公司 2017 年度員工持股計劃資產(chǎn)管理機構(gòu)的議案》
同意公司將 2017 年度員工持股計劃資產(chǎn)管理機構(gòu)由中海信托股份有限公司
變更為云南國際信托有限公司，同時 2017 年度員工持股計劃認購標的由原中海
信托股份有限公司設(shè)立的集合資金信托計劃變更為由云南國際信托有限公司設(shè)
立的集合資金信托計劃。
本次變更 2017 年度員工持股計劃相關(guān)資產(chǎn)管理機構(gòu)符合中國證監(jiān)會《證券
期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運作管理暫行規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，符合《關(guān)于上
市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損
害公司及全體股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于變更公司
2017 年度員工持股計劃資產(chǎn)管理機構(gòu)的公告》。
表決結(jié)果：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 9 月 5 日