證券代碼：000670 證券簡稱：*ST 盈方 公告編號(hào)：2019-064
盈方微電子股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)
第十七次會(huì)議通知于 2019 年 8 月 13 日以郵件、短信的方式發(fā)出，會(huì)議于 2019
年 8 月 23 日以通訊表決的方式召開，全體監(jiān)事均參會(huì)表決。本次會(huì)議的召集召
開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做的決議合法有效。
一、會(huì)議審議情況
本次會(huì)議采用通訊表決的方式，審議了如下議案并作出決議：
（一）《公司 2019 年半年度報(bào)告全文及摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司 2019 年半年度報(bào)告的程序符
合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公
司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽究窃诰蕹辟Y訊網(wǎng)上的《公司 2019 年半年度報(bào)告全文
及摘要》。
（二）《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，決策程
序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情
形，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
具體情況請(qǐng)?jiān)斠姽究窃诰蕹辟Y訊網(wǎng)上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
二、備查文件
第十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
特此公告。
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監(jiān)事會(huì)
2019 年 8 月 27 日