利亞德光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立
董事，本著審慎的原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交
易的議案》在公司董事會(huì)審議前進(jìn)行了事前審查，就該議案發(fā)表意見(jiàn)如下：
關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)
公司全資子公司北京利亞德投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利亞德投資”）與北
京利國(guó)創(chuàng)景投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“利國(guó)創(chuàng)景”）、寧波梅山保
稅港區(qū)德淵投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“德淵投資”）、譚連起、
趙勝歡、林松、蘆麗丹、郭彥霞共同對(duì)廈門(mén)合道協(xié)同智能建筑工程有限公司進(jìn)行
增資。北京利亞德投資有限公司為公司的全資子公司，李軍為利亞德光電的控股
股東、實(shí)質(zhì)控制人、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理，并為利國(guó)創(chuàng)景的控股股東、實(shí)質(zhì)控制人，
譚連起為公司的董事及副總經(jīng)理, 趙勝歡為公司監(jiān)事會(huì)主席。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述
交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大
資產(chǎn)重組。
公司已就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事先與我們進(jìn)行了溝通并提供了相關(guān)資料，經(jīng)認(rèn)
真審查、充分討論并結(jié)合公司實(shí)際情況，我們認(rèn)為，利國(guó)創(chuàng)景作為公司控股股東、
實(shí)質(zhì)控制人李軍先生的控股公司，譚連起為公司的董事及副總經(jīng)理, 趙勝歡為公
司監(jiān)事會(huì)主席，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該投資事項(xiàng)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，
能夠更大程度聚集資源、整合資源，有利于增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，定價(jià)客觀公允，
符合公司和全體股東的利益。
綜上，我們同意將《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第三屆董事
會(huì)第十七次會(huì)議審議，審議過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事李軍先生和譚連起先生需回避表決。
獨(dú)立董事：馬傳剛、王晉勇、葉金福
2017 年 9 月 20 日
（本頁(yè)無(wú)正文，為利亞德光電股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可
意見(jiàn)的簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字
馬傳剛 王晉勇
葉金福
利亞德光電股份有限公司
年 月 日