鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2017 年 4 月 24 日召開
的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的決議，公司決定于 2017 年 5 月 18 日召開 2016 年
年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事宜通知如下：
一、召開本次股東大會(huì)的基本情況
1、會(huì)議屆次：2016 年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司于 2017 年 4 月 24 召開第三屆董事會(huì)第十
六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的議案》。本次會(huì)議的召集、
召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 5 月 18 日下午 2:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 5 月 17 日－2017 年 5 月 18 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017 年 5 月 18
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017 年 5 月 17
日 15：00 至 2016 年 5 月 18 日 15：00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳證
券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017 年 5 月 12 日（星期五）
7、出席對(duì)象
（1）截至股權(quán)登記日 2017 年 5 月 12 日（星期五）下午收市后在中國(guó)證券登
記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席
本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授
權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投
票；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；
（4）公司董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號(hào)公司辦公樓會(huì)議室
二、本次股東大會(huì)審議的議案
1、審議《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
全健先生、萬晶先生、王建民先生向董事會(huì)遞交了《獨(dú)立董事 2016 年年度述
職報(bào)告》，并將在公司 2016 年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。獨(dú)立董事述職僅作為股
東大會(huì)的議程，不作為議案審議。
2、審議《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3、審議《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
4、審議《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》
5、審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告的議
案》
6、審議《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年
度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7、審議《關(guān)于公司 2016 年度報(bào)告全文》及其摘要的議案
8、審議《關(guān)于 2017 年公司董事薪酬方案的議案》
9、審議《關(guān)于 2017 年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
10、審議《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
11、審議《關(guān)于聘任公司董事的議案》
12、審議《關(guān)于 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
上述議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議
通過，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關(guān)公告。
三、議案編碼
備注
議案編
議案名稱 該列打勾的欄
碼
目可以投票
100.00 總議案：代表以下所有議案 √
1.00 審議《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
2.00 審議《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
3.00 審議《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
4.00 審議《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配方案的議案》 √
審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告的
5.00 √
議案》
審議《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017
6.00 √
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7.00 審議《關(guān)于公司2016年度報(bào)告全文》及其摘要的議案 √
8.00 審議《關(guān)于2017年公司董事薪酬方案的議案》 √
9.00 審議《關(guān)于2017年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》 √
10.00 審議《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》 √
11.00 審議《關(guān)于聘任公司董事的議案》 √
12.00 審議《關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 √
四、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人
出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書
及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人
本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定
代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委
托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份
證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登
記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。
2、登記時(shí)間：股權(quán)登記日 2017 年 5 月 12 日至本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人
宣布出席情況前結(jié)束。
3、登記地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號(hào)公司證券投資部。
4、參加股東大會(huì)時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票。具體操作流程見（附件一）。
六、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系人：鄧壽鐵、劉冬麗
2、聯(lián)系電話：020-8673 3958
3、聯(lián)系地址：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號(hào)
4、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自
理
七、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月二十四日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365219
2、投票簡(jiǎn)稱：鴻利投票
3、議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
備注
議案編
議案名稱 該列打勾的欄
碼
目可以投票
100.00 總議案：代表以下所有議案 √
1.00 審議《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
2.00 審議《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
3.00 審議《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
4.00 審議《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配方案的議案》 √
審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告的
5.00 √
議案》
審議《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017
6.00 √
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7.00 審議《關(guān)于公司2016年度報(bào)告全文》及其摘要的議案 √
8.00 審議《關(guān)于2017年公司董事薪酬方案的議案》 √
9.00 審議《關(guān)于2017年公司監(jiān)事薪酬方案的議案》 √
10.00 審議《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》 √
11.00 審議《關(guān)于聘任公司董事的議案》 √
12.00 審議《關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 √
（2）填報(bào)表決意見
根據(jù)議題內(nèi)容填報(bào)表決意見“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。
（3）本次股東大會(huì)設(shè)置總議案。股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表
達(dá)相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年5月18日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年5月17日下午3:00，結(jié)束時(shí)間為
2017年5月18日下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年6月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱： 身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào)： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會(huì)： 備注：
附件三：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席鴻利智匯集團(tuán)股份有
限公司2016年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)該次會(huì)議審議的
相關(guān)議案的表決意見如下：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100.00 總議案：代表以下所有議案 √
審議《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)
1.00 √
告的議案》
審議《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)
2.00 √
告的議案》
審議《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
3.00 √
的議案》
審議《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配方案
4.00 √
的議案》
審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)
5.00 聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告 √
的議案》
審議《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事
6.00 務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 √
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議《關(guān)于公司 2016 年度報(bào)告全
7.00 √
文》及其摘要的議案
審議《關(guān)于 2017 年公司董事薪酬方
8.00 √
案的議案》
審議《關(guān)于 2017 年公司監(jiān)事薪酬方
9.00 √
案的議案》
審議《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保
10.00 √
的議案》
11.00 審議《關(guān)于聘任公司董事的議案》 √
審議《關(guān)于 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值
12.00 √
準(zhǔn)備的議案》
注：委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方
框中劃“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一議案不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如委托人對(duì)某一議案的
表決意見未作具體指示或?qū)ν蛔h案有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按個(gè)人意
愿決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
委托人簽名(法人簽名加蓋公章)：
委托人證照號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人(簽名)：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。