利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議于
2017 年 9 月 5 日 9:00 在公司會議室召開。公司于 2017 年 9 月 1 日以郵件方式發(fā)出
了召開董事會會議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項會議文件。會議應(yīng)到董事 9 名，
實到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、
規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的
規(guī)定，表決有效。
本次會議由董事長李軍主持，經(jīng)與會董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于為全資子公司利亞德電視技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案》
同意為利亞德電視技術(shù)有限公司向華美銀行（中國）有限公司申請的美元壹仟
伍佰萬元整或等值人民幣的授信/貸款（即編號為 EWCN/2017/CN0053)的授信協(xié)議
(包括其后續(xù)變更、補(bǔ)充、修改或展期等，以下或簡稱“信貸協(xié)議”)項下債務(wù)提供
公司擔(dān)保；同意就上述信貸協(xié)議項下債務(wù)擔(dān)保目的而簽署編號為
EWCN/2017/DG0021 的保證合同以及與本次擔(dān)保相關(guān)的其他合同及/或文件（連同前
述文件及此后之任何補(bǔ)充、變更、修改和展期，以下合稱“擔(dān)保文件”）。利亞德電
視為公司全資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險可控。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于為全資子公
司提供擔(dān)保的公告》
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
此議案將提請 2017 年第七次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于為全資子公司湖南君澤照明設(shè)計工程有限公司提供擔(dān)保的
議案》
同意為君澤照明向廣發(fā)銀行股份有限公司長沙分行申請總授信額度人民幣
11,000 萬元整（其中敞口額度人民幣 7,000 萬元整）的綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任
保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為 1 年。君澤照明為公司全資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險可控。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于為全資子公
司提供擔(dān)保的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
三、審議《關(guān)于設(shè)立西藏分公司的議案》
同意公司在西藏設(shè)立分公司。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
此議案將提請 2017 年第七次臨時股東大會審議。
四、審議《關(guān)于變更公司 2017 年度員工持股計劃資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的議案》
同意公司將 2017 年度員工持股計劃資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)由中海信托股份有限公司變
更為云南國際信托有限公司，同時 2017 年度員工持股計劃認(rèn)購標(biāo)的由原中海信托股
份有限公司設(shè)立的集合資金信托計劃變更為由云南國際信托有限公司設(shè)立的集合資
金信托計劃。
獨(dú)立董事認(rèn)為本次變更 2017 年度員工持股計劃相關(guān)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)符合中國證
監(jiān)會《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作管理暫行規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，符合
《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不
存在損害公司及全體股東利益的情形。公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意意見。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于變更公司
2017 年度員工持股計劃資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
五、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第七次臨時股東大會的議案》
公司擬于 2017 年 9 月 21 日（星期四）上午 9：00 在公司會議室召開 2017 年第
七次臨時股東大會。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 9 月 5 日