鴻利智匯集團股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及監(jiān)事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2017 年 4 月 24 日召開
第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議
案》。同意公司為全資子公司深圳市斯邁得半導(dǎo)體有限公司（下稱“斯邁得”）
和東莞市良友五金制品有限公司（下稱“良友五金”）分別提供 3,000 萬元、
5,000 萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限均為自主債務(wù)履行期屆滿后兩年。
一、擔(dān)保情況概述
為了補充子公司斯邁得流動資金、子公司良友五金 LED 支架產(chǎn)能擴充資金
需求和補充日常經(jīng)營流動資金，進一步增強子公司的業(yè)務(wù)拓展能力和資金實
力，公司擬為兩家公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。具體如下：
擔(dān)保方 被擔(dān)保方 融資銀行 擔(dān)保金額（萬 擔(dān)保期限 擔(dān)保類型
元）
中國光大銀行 自主債務(wù)履行
鴻利智匯 斯邁得 3,000 連帶責(zé)任擔(dān)保
水貝支行 期屆滿后兩年
中國建設(shè)銀行 自主債務(wù)履行
鴻利智匯 良友五金 5,000 連帶責(zé)任擔(dān)保
東莞市分行 期屆滿后兩年
根據(jù)《公司章程》及相關(guān)制度規(guī)定，公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意
見。該議案尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）深圳市斯邁得半導(dǎo)體有限公司
1、成立日期：2009 年 2 月 10 日
2、住 所：深圳市寶安區(qū)石巖街松白路中運泰科技工業(yè)廠區(qū)廠房 6 棟
8、9 樓、四 1 樓
3、法定代表人：李俊東
4、注冊資本：人民幣 5,600 萬元
5、經(jīng)營范圍：投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；半導(dǎo)體器件、光電子
器件、其他電子器件、發(fā)光二極管、LED 材料、照明燈具、燈用電器附件及其
他照明器具研發(fā)與銷售；國內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進出口。（法律。行政法規(guī)或者
國務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外）光電子器件、發(fā)光二極
管、半導(dǎo)體器件測試封裝、LED 材料、照明燈具系列產(chǎn)品、燈用電器附件生
產(chǎn)。
6、與公司存在的關(guān)系：公司持有斯邁得 100%股權(quán)。
7、最近一年及一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項 目 2017年3月31日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 578,558,213.20 376,884,927.70
負債總額 381,436,041.88 190,907,842.58
所有者權(quán)益 197,122,171.32 185,977,085.12
負債和所有者權(quán)益總計 578,558,213.20 376,884,927.70
項 目 2017年1-3月 2016年度
營業(yè)收入 241,078,458.25 720,797,377.38
營業(yè)利潤 9,544,378.19 35,136,224.38
凈利潤 11,145,086.20 32,968,481.82
注：2016度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）眾環(huán)審字（2017）060008號審計，
2017年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
（二）東莞市良友五金制品有限公司
1、成立日期：2007 年 8 月 3 日
2、住 所：東莞市石碣鎮(zhèn)西南村東風(fēng)北路大元工業(yè)區(qū)
3、法定代表人：廖建文
4、注冊資本：人民幣 4,503 萬元
5、經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：電子類產(chǎn)品及配件、精密模具；實業(yè)投
資；貨物進出口、技術(shù)進出口。
6、與公司存在的關(guān)系：公司持有良友五金 100%股權(quán)
7、最近一年及一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項 目 2017年3月31日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 258,462,804.09 241,686,117.70
負債總額 124,550,092.94 118,230,944.89
所有者權(quán)益 133,912,711.15 123,455,172.81
負債和所有者權(quán)益總計 258,462,804.09 241,686,117.70
項 目 2017年1-3月 2016年度
營業(yè)收入 95,918,248.57 289,527,588.71
營業(yè)利潤 11,662,816.80 41,064,229.69
凈利潤 10,457,538.34 35,599,239.48
注：2016度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）眾環(huán)深審字（2017）0016號審計，
2017年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
三、相關(guān)的審議和審批程序
1、董事會意見
為了滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬為斯邁得、良友五金綜合授信業(yè)
務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保對象為公司全資子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財務(wù)
風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損
害公司及股東的權(quán)益。
2、監(jiān)事會意見
公司本次為斯邁得、良友五金綜合授信提供擔(dān)保，是為了支持子公司的正
常業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提高子公司經(jīng)營效率和盈利能力。符合公司及全體股東的
利益，也不存在損害社會公眾股東合法權(quán)益的情形。
3、獨立董事意見
本次為子公司斯邁得、良友五金綜合授信提供擔(dān)保行為不會對公司及其子
公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》的有關(guān)規(guī)定，亦遵循了公司有關(guān)對外擔(dān)保規(guī)定，并履行了相應(yīng)審批程
序，符合公司利益，也不存在損害社會公眾股東合法權(quán)益的情形。
四、公司累計對外擔(dān)保情況
截至本公告出具之日，公司及其子公司累計對外擔(dān)保總額為人民幣 44,622
萬元。本次擔(dān)保生效后，公司及子公司的擔(dān)?？傤~累計為人民幣 52,622 萬元，
占公司 2016 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例為 28.80%。
以上擔(dān)保全部為公司對子公司提供的擔(dān)保和公司為子公司取得委托貸款的
擔(dān)保。公司子公司無對外擔(dān)保的情況。公司及其子公司無逾期對外擔(dān)?；蛏婕?br/>訴訟的擔(dān)保情況，亦無為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十四日