利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八
次會(huì)議于 2017 年 7 月 14 日通過(guò)郵件、電話方式發(fā)出會(huì)議通知，并于 2017 年 7
月 17 日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人，
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙勝歡先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序均符合《中華人民共
和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)
事認(rèn)真審議并表決，通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要（修訂稿）》
公司依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)修改了《利亞德光電股份有限公司 2017 年度員工持
股計(jì)劃（草案）》及其摘要。該計(jì)劃修改內(nèi)容主要包括：資金和股票來(lái)源；管理
模式；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)及其投資；公司融資時(shí)員工持股計(jì)劃
的參與方式；員工持股計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)的選任、管理協(xié)議的主要條款；實(shí)行員工持
股計(jì)劃的程序等內(nèi)容。
表決結(jié)果：贊成 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 7 月 17 日