利亞德光電股份有限公司
關(guān)于向全資子公司增資的公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關(guān)于向深圳市金達照明有限公司增資
（一）對外投資概述
1、對外投資的基本情況
利亞德光電股份有限公司（簡稱“公司”或者“利亞德”）已通過發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金方式收購并取得深圳市金達照明有限公司（簡稱“金達照明”）100%股權(quán)，金
達照明于 2014 年 5 月變更為公司全資子公司。2014 年 7 月 11 日第二屆董事會第八
次會議審議通過了《關(guān)于向深圳市金達照明有限公司增資的議案》，本次增資后，
金達照明注冊資本和實繳資本增至 80,000,000 元，公司和深圳利亞德將分別持有金
達照明 99%和 1%股權(quán)，公司直接和間接持有金達照明合計 100%股東權(quán)益。2016 年 4
月 22 日第二屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于向深圳市金達照明有限公司增
資的議案》，本次增資后，金達照明注冊資本和實繳資本增至 150,000,000 元。為進
一步提高金達照明經(jīng)營發(fā)展速度，擴大市場和業(yè)務(wù)規(guī)模，公司擬以金達照明的未分
配利潤 150,000,000 元轉(zhuǎn)增資本。
2、2017年8月21日，公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于向深圳
市金達照明有限公司增資的議案》。
3、本次對金達照明增資的資金來源如下：
以金達照明 2016 年 12 月 31 日的未分配利潤 150,000,000 元轉(zhuǎn)增資本。本次增
資后，金達照明注冊資本和實繳資本增至 300,000,000 元。
4、本次對外投資，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
及公司章程，本次對外投資額度在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。
（二） 投資主體介紹
本次投資主體為利亞德光電股份有限公司，無其他投資主體。
（三）擬增資的公司基本情況
1、公司名稱：深圳市金達照明有限公司
2、公司類型：有限責任公司
3、注冊地點：深圳市南山區(qū)高新科技園中區(qū)科苑路15號科興科學園B棟4單元
1002-1003
4、注冊資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資前注冊資本為 150,000,000 元，公司持有其 99%
股權(quán)，深圳利亞德持有其 1%股權(quán)。
5、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：一般經(jīng)營項目：城市照明的規(guī)劃設(shè)計，照明工程咨
詢；建筑（酒店）室內(nèi)外、園林、廣場、道路、橋梁的光環(huán)境規(guī)劃設(shè)計、安裝、維
護；專業(yè)照明及智能控制系統(tǒng)設(shè)計、安裝、維護；綠色照明產(chǎn)品，LED 產(chǎn)品及控制
系統(tǒng)的研發(fā)、銷售；合同能源管理；照明產(chǎn)品、燈飾、智能控制設(shè)備、電器產(chǎn)品及
建筑材料銷售；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，
限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；城市及道路
照明工程專業(yè)承包壹級（建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期至 2021 年 1 月 5 日）；照明工
程設(shè)計專項甲級。
6、金達照明最近一年又一期的財務(wù)指標：
單位：元
主要財務(wù)指標 2017年7月31日（未經(jīng)審計） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 846,537,726.07 643,612,552.59
負債總額 349,183,582.28 281,929,317.53
凈資產(chǎn) 497,354,143.78 361,683,235.06
營業(yè)收入 450,535,005.04 650,988,256.69
凈利潤 135,670,908.72 164,828,864.49
（四）增資的目的、對公司的影響和存在的風險
1、增資的目的及對公司的影響
本次對金達照明的增資，可促進金達照明生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展以及經(jīng)營效益的提升，
增強金達照明的持續(xù)經(jīng)營能力；有利于更好地服務(wù)、滿足客戶需求，更好的拓展現(xiàn)
有市場和業(yè)務(wù)；也有利于公司的長遠規(guī)劃和發(fā)展。
2、主要風險
本次對中天照明的增資資金均由未分配利潤轉(zhuǎn)增，不存在相應(yīng)的資金風險。
二、關(guān)于向上海中天照明成套有限公司增資
（一）對外投資概述
1、對外投資的基本情況
利亞德光電股份有限公司（簡稱“公司”或者“利亞德”）已通過支付現(xiàn)金方式
收購并取得上海中天照明成套有限公司（簡稱“中天照明”）100%股權(quán)，中天照明于
2016年7月變更為公司全資子公司。2016年10月24日第二屆董事會第四十二次會議，
審議通過了《關(guān)于向上海中天照明成套有限公司增資的議案》，本次增資后，中天
照明注冊資本和實繳資本增至85,000,000元。 為進一步提高中天照明經(jīng)營發(fā)展速
度，擴大市場和業(yè)務(wù)規(guī)模，公司擬以中天照明的未分配利潤35,000,000元轉(zhuǎn)增資本。
2、2017年8月21日，公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于向上海
中天照明成套有限公司增資的議案》。
3、本次對中天照明增資的資金來源如下：
以中天照明 2016 年 12 月 31 日的未分配利潤 35,000,000 元轉(zhuǎn)增資本。本次增
資后，中天照明注冊資本和實繳資本增至 120,000,000 元。
4、本次對外投資，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
及公司章程，本次對外投資額度在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。
（二）投資主體介紹
本次投資主體為利亞德光電股份有限公司，無其他投資主體。
（三）擬增資的公司基本情況
1、公司名稱：上海中天照明成套有限公司
2、公司類型：一人有限責任公司（法人獨資）
3、注冊地點：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)油車村7046號A幢229室
4、注冊資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資前注冊資本為 85,000,000 元，公司持有其 100%
股權(quán)。
5、經(jīng)營范圍：從事照明成套系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，照明
成套設(shè)備及器材，音響設(shè)備銷售，照明電器工程設(shè)計安裝施工。（依法須經(jīng)批準的
項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
6、中天照明最近一年又一期的財務(wù)指標：
單位：元
主要財務(wù)指標 2017年7月31日（未經(jīng)審計） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 204,040,551.07 172,102,179.10
負債總額 41,522,236.55 38,969,957.15
凈資產(chǎn) 162,518,314.52 133,132,221.95
營業(yè)收入 90,120,768.49 174,643,548.14
凈利潤 29,386,092.57 49,445,010.05
（四）增資的目的、對公司的影響
1、增資的目的及對公司的影響
本次對中天照明的增資，可促進中天照明生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展以及經(jīng)營效益的提升，
增強中天照明的持續(xù)經(jīng)營能力；有利于更好地服務(wù)、滿足客戶需求，更好的拓展現(xiàn)
有市場和業(yè)務(wù)；也有利于公司的長遠規(guī)劃和發(fā)展。
2、存在的風險
本次對中天照明的增資資金均由未分配利潤轉(zhuǎn)增，不存在相應(yīng)的資金風險。
三、備查文件
利亞德光電股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議。
利亞德光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 8 月 21 日