利亞德光電股份有限公司
關(guān)于向全資子公司增資的公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、關(guān)于向深圳市金達(dá)照明有限公司增資
（一）對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資的基本情況
利亞德光電股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或者“利亞德”）已通過(guò)發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金方式收購(gòu)并取得深圳市金達(dá)照明有限公司（簡(jiǎn)稱“金達(dá)照明”）100%股權(quán)，金
達(dá)照明于 2014 年 5 月變更為公司全資子公司。2014 年 7 月 11 日第二屆董事會(huì)第八
次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向深圳市金達(dá)照明有限公司增資的議案》，本次增資后，
金達(dá)照明注冊(cè)資本和實(shí)繳資本增至 80,000,000 元，公司和深圳利亞德將分別持有金
達(dá)照明 99%和 1%股權(quán)，公司直接和間接持有金達(dá)照明合計(jì) 100%股東權(quán)益。2016 年 4
月 22 日第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向深圳市金達(dá)照明有限公司增
資的議案》，本次增資后，金達(dá)照明注冊(cè)資本和實(shí)繳資本增至 150,000,000 元。為進(jìn)
一步提高金達(dá)照明經(jīng)營(yíng)發(fā)展速度，擴(kuò)大市場(chǎng)和業(yè)務(wù)規(guī)模，公司擬以金達(dá)照明的未分
配利潤(rùn) 150,000,000 元轉(zhuǎn)增資本。
2、2017年8月21日，公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向深圳
市金達(dá)照明有限公司增資的議案》。
3、本次對(duì)金達(dá)照明增資的資金來(lái)源如下：
以金達(dá)照明 2016 年 12 月 31 日的未分配利潤(rùn) 150,000,000 元轉(zhuǎn)增資本。本次增
資后，金達(dá)照明注冊(cè)資本和實(shí)繳資本增至 300,000,000 元。
4、本次對(duì)外投資，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
及公司章程，本次對(duì)外投資額度在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二） 投資主體介紹
本次投資主體為利亞德光電股份有限公司，無(wú)其他投資主體。
（三）擬增資的公司基本情況
1、公司名稱：深圳市金達(dá)照明有限公司
2、公司類型：有限責(zé)任公司
3、注冊(cè)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新科技園中區(qū)科苑路15號(hào)科興科學(xué)園B棟4單元
1002-1003
4、注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資前注冊(cè)資本為 150,000,000 元，公司持有其 99%
股權(quán)，深圳利亞德持有其 1%股權(quán)。
5、經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：城市照明的規(guī)劃設(shè)計(jì)，照明工程咨
詢；建筑（酒店）室內(nèi)外、園林、廣場(chǎng)、道路、橋梁的光環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)、安裝、維
護(hù)；專業(yè)照明及智能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)；綠色照明產(chǎn)品，LED 產(chǎn)品及控制
系統(tǒng)的研發(fā)、銷售；合同能源管理；照明產(chǎn)品、燈飾、智能控制設(shè)備、電器產(chǎn)品及
建筑材料銷售；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，
限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；城市及道路
照明工程專業(yè)承包壹級(jí)（建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期至 2021 年 1 月 5 日）；照明工
程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)。
6、金達(dá)照明最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年7月31日（未經(jīng)審計(jì)） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 846,537,726.07 643,612,552.59
負(fù)債總額 349,183,582.28 281,929,317.53
凈資產(chǎn) 497,354,143.78 361,683,235.06
營(yíng)業(yè)收入 450,535,005.04 650,988,256.69
凈利潤(rùn) 135,670,908.72 164,828,864.49
（四）增資的目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、增資的目的及對(duì)公司的影響
本次對(duì)金達(dá)照明的增資，可促進(jìn)金達(dá)照明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展以及經(jīng)營(yíng)效益的提升，
增強(qiáng)金達(dá)照明的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；有利于更好地服務(wù)、滿足客戶需求，更好的拓展現(xiàn)
有市場(chǎng)和業(yè)務(wù)；也有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展。
2、主要風(fēng)險(xiǎn)
本次對(duì)中天照明的增資資金均由未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增，不存在相應(yīng)的資金風(fēng)險(xiǎn)。
二、關(guān)于向上海中天照明成套有限公司增資
（一）對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資的基本情況
利亞德光電股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”或者“利亞德”）已通過(guò)支付現(xiàn)金方式
收購(gòu)并取得上海中天照明成套有限公司（簡(jiǎn)稱“中天照明”）100%股權(quán)，中天照明于
2016年7月變更為公司全資子公司。2016年10月24日第二屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，
審議通過(guò)了《關(guān)于向上海中天照明成套有限公司增資的議案》，本次增資后，中天
照明注冊(cè)資本和實(shí)繳資本增至85,000,000元。 為進(jìn)一步提高中天照明經(jīng)營(yíng)發(fā)展速
度，擴(kuò)大市場(chǎng)和業(yè)務(wù)規(guī)模，公司擬以中天照明的未分配利潤(rùn)35,000,000元轉(zhuǎn)增資本。
2、2017年8月21日，公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向上海
中天照明成套有限公司增資的議案》。
3、本次對(duì)中天照明增資的資金來(lái)源如下：
以中天照明 2016 年 12 月 31 日的未分配利潤(rùn) 35,000,000 元轉(zhuǎn)增資本。本次增
資后，中天照明注冊(cè)資本和實(shí)繳資本增至 120,000,000 元。
4、本次對(duì)外投資，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)
及公司章程，本次對(duì)外投資額度在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二）投資主體介紹
本次投資主體為利亞德光電股份有限公司，無(wú)其他投資主體。
（三）擬增資的公司基本情況
1、公司名稱：上海中天照明成套有限公司
2、公司類型：一人有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
3、注冊(cè)地點(diǎn)：上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)油車村7046號(hào)A幢229室
4、注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資前注冊(cè)資本為 85,000,000 元，公司持有其 100%
股權(quán)。
5、經(jīng)營(yíng)范圍：從事照明成套系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，照明
成套設(shè)備及器材，音響設(shè)備銷售，照明電器工程設(shè)計(jì)安裝施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
6、中天照明最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年7月31日（未經(jīng)審計(jì)） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 204,040,551.07 172,102,179.10
負(fù)債總額 41,522,236.55 38,969,957.15
凈資產(chǎn) 162,518,314.52 133,132,221.95
營(yíng)業(yè)收入 90,120,768.49 174,643,548.14
凈利潤(rùn) 29,386,092.57 49,445,010.05
（四）增資的目的、對(duì)公司的影響
1、增資的目的及對(duì)公司的影響
本次對(duì)中天照明的增資，可促進(jìn)中天照明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展以及經(jīng)營(yíng)效益的提升，
增強(qiáng)中天照明的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；有利于更好地服務(wù)、滿足客戶需求，更好的拓展現(xiàn)
有市場(chǎng)和業(yè)務(wù)；也有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次對(duì)中天照明的增資資金均由未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增，不存在相應(yīng)的資金風(fēng)險(xiǎn)。
三、備查文件
利亞德光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
利亞德光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 21 日