利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于
2017 年 7 月 17 日 9:00 在公司會(huì)議室召開。公司于 2017 年 7 月 14 日以郵件方式發(fā)
出了召開董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議文件。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，
實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、
規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的
規(guī)定，表決有效。
本次會(huì)議由董事長李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于及其摘要（修訂稿）》
公司依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)修改了《利亞德光電股份有限公司 2017 年度員工持股計(jì)
劃（草案）》及其摘要。該計(jì)劃修改內(nèi)容主要包括：資金和股票來源；管理模式；資
產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)及其投資；公司融資時(shí)員工持股計(jì)劃的參與方式；
員工持股計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)的選任、管理協(xié)議的主要條款；實(shí)行員工持股計(jì)劃的程序等
內(nèi)容。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確意見，同意公司修改員工持股計(jì)劃草案及摘要。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2017 年 8 月 2 日（星期三）上午 9：00 在公司會(huì)議室召開 2017 年第
六次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 17 日