利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2017 年 8 月 11 日
以郵件送達(dá)方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議的通知，并于 2017 年 8 月 21
日在公司會(huì)議室召開會(huì)議。監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實(shí)到 3 人。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙勝歡主持，本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定, 投票表決的人數(shù)超過(guò)監(jiān)事總數(shù)的二分之一，表決有
效。經(jīng)會(huì)議討論形成如下決議：
一、審議通過(guò)《2017 年半年度報(bào)告》
具體見《2017年半年度報(bào)告》全文。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過(guò)。
二、審議《關(guān)于向深圳市金達(dá)照明有限公司增資的議案》
為了進(jìn)一步提高全資子公司金達(dá)照明的發(fā)展速度，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，同意金達(dá)
照明的注冊(cè)資本及實(shí)收資本均增加至 300,000,000 元，本次新增注冊(cè)資本及實(shí)收
資本 150,000,000 元，全部以金達(dá)照明的未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增至注冊(cè)資本。
具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于向全資子
公司增資的公告》。
表決結(jié)果：贊成 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
三、審議《關(guān)于向上海中天照明成套有限公司增資的議案》
為了進(jìn)一步提高全資子公司中天照明的發(fā)展速度，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，同意中天
照明的注冊(cè)資本及實(shí)收資本均增加至 120,000,000 元，本次新增注冊(cè)資本及實(shí)收
資本 35,000,000 元，全部以中天照明的未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增至注冊(cè)資本。
具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于向全資子
公司增資的公告》。
表決結(jié)果：贊成 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 21 日