利亞德光電股份有限公司
關于召開2017年第六次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第六次臨時股東大會
2、股東大會召集人：利亞德光電股份有限公司董事會
2017年7月17日，公司召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于
召開公司2017年第六次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：召開公司2017年第六次臨時股東大會議案經(jīng)
第三屆董事會第十四次會議審議通過，召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定；
4、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議日期和時間：2017年8月2日（星期三）上午9：00
網(wǎng)絡投票日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時
間為：2017年8月2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年8月1日下午
3:00至2017年8月2日下午3:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡投票相結合的方式召
開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席
現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在
上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權；
（3）公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)
重復投票的以第一次有效投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2017年7月28日（星期五）。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股東大會股權登記日2017年7月28日下午收市時，在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東，均有權以本通知公布
的方式出席本次股東大會及參加表決；因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面
授權代理人出席和參加表決（該股東代理人可不必是公司的股東）， 或在網(wǎng)絡投
票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票；
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師等相關人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：利亞德光電股份有限公司會議室（北京市海淀區(qū)頤
和園北正紅旗西街9號）。
二、會議審議事項
1、審議《關于及其摘要（修訂稿）》；
2、審議《關于為全資子公司利亞德電視技術有限公司提供擔保的議案》。
說明：
（1）以上第 1 項議案已經(jīng)過公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事
會第八次會議審議通過，第 2 項議案已經(jīng)過公司第三屆董事會第十三次會議審議
通過，具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮咨訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)。
（2）上述第 2 項議案是第三屆董事會第十三次會議審議通過，同意為公司
全資子公司利亞德電視技術有限公司向北京銀行中關村海淀園支行申請 20,000
萬元的綜合授信業(yè)務提供保證擔保，擔保期限為兩年，利亞德電視技術有限公司
為公司全資子公司，本次擔保風險可控。由于公司全資子公司利亞德電視技術有
限公司的資產(chǎn)負債率超過 70%，因此需要提請本次股東大會審議通過。
（3）上述議案將對中小投資者的表決票單獨計票，并及時公開披露。中小
投資者是指單獨或者合計持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；不包含公
司董事、監(jiān)事、高級管理人員）。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：以下所有議案 √
《關于及其摘要（修訂稿）》
《關于為全資子公司利亞德電視技
2.00 √
術有限公司提供擔保的議案》
四、會議登記方法
1、登記方式
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續(xù)；由法人股東委托代理人的，應持代理人身份證、加
蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，需持代理人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人
股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東
登記表》（見附件3），并附身份證/營業(yè)執(zhí)照及股東賬戶卡復印件，以便登記確
認。信函或傳真在2017年7月31日下午5:00前送達本公司證券部。來信請寄：北
京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號，郵編100091（信封請注明“股東大會”字樣）。
不接受電話登記。
2、現(xiàn)場登記時間：2017年7月31日上午9:00至11:30，下午1:30至5:00；采取
信函或傳真方式登記的須在2017年7月31日下午5:00之前送達或傳真到公司。
3、登記地點：利亞德光電股份有限公司董事會辦公室
地址：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號
郵編：100091
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會
前半小時到會場辦理登記手續(xù)，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的具體
操作流程見附件一。
六、其他事項
1. 聯(lián)系方式：
電話：010－62864532
傳真：010－62877624
聯(lián)系人：張小麗
2. 本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
七、備查文件
1．利亞德光電股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議；
2．利亞德光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議；
3、利亞德光電股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議。
附件：
1．《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》
2．《授權委托書》
3．《參會股東登記表》。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 7 月 17 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票程序
1、投票代碼： “365296”；投票簡稱：“利亞投票”。
2、填報表決意見。
權本次股東大會的議案為非累積投票提案，填報表決意見為：同意、反對、
棄。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年8月2日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 8 月 1 日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午 3：00，結束時間為 2017 年 8 月 2 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2
利亞德光電股份有限公司
2017 年第六次臨時股東大會授權委托書
委托人
自然人股東（簽名)：
身份證號：
持股性質(zhì)及數(shù)量：
股票賬號：
法人股東（法定代表人簽名并加蓋公司公章）：
營業(yè)執(zhí)照號：
持股性質(zhì)及數(shù)量：
股票賬號：
受托人
受托人（簽名）：
身份證號：
授權委托書簽發(fā)日期和有效期限：
附注：
1、本授權委托的有效日期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權委托書復印件或按以上格式自制均有效。
本次股東大會提案表決意見示例表
提案 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
編碼 該列打勾
的欄目可
以投票
100 總議案：以下所有議案 √
《關于及其摘要（修訂稿）》
《關于為全資子公司利亞德電視 √
2.00
技術有限公司提供擔保的議案》
附件 3
利亞德光電股份有限公司
2017 年第六次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱
身份證號碼/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號 持股數(shù)量（股）
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
是否本人參會 聯(lián)系人
備注