利亞德光電股份有限公司
關(guān)于創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2016 年 12 月 30 日，利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第三
本公司及其董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒
屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了公司 2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票相關(guān)事
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
項(xiàng)，并于 2016 年 12 月 31 日公告了《2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案》；公
司于 2017 年 1 月 16 日召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司 2016
本公司及其董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒
年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)，并授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
理本次非公開發(fā)行股票具體事宜。
公司于 2017 年 6 月 5 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)
行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》（170203 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“反饋意見”）。
根據(jù)反饋意見的相關(guān)要求，公司董事會(huì)對(duì)《2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案》
進(jìn)行了相應(yīng)的修訂、補(bǔ)充，形成《2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》，
并經(jīng) 2017 年 6 月 6 日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。修訂情況如
下：
預(yù)案章節(jié) 章節(jié)內(nèi)容 修訂情況
根據(jù)本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)通
公司聲明 公司聲明 過(guò)的相關(guān)審議程序，修訂本次非公開
發(fā)行股票的生效和完成條件
補(bǔ)充披露本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已
經(jīng)通過(guò)的相關(guān)審議程序，根據(jù)公司資
重要提示 重要提示
本公積轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)，修訂本次非公
開發(fā)行股票數(shù)量及相關(guān)表述
第一節(jié) 本次非公開發(fā) 一、發(fā)行人基本情況 根據(jù)公司 2017 年實(shí)施權(quán)益分派事項(xiàng)，
預(yù)案章節(jié) 章節(jié)內(nèi)容 修訂情況
行方案概要 修訂公司注冊(cè)資本表述
根據(jù)公司資本公積轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)，修
四、本次非公開發(fā)行股票的
訂本次非公開發(fā)行股票數(shù)量及相關(guān)表
方案概要
述
七、本次非公開發(fā)行股票是 根據(jù)公司資本公積轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)，修
否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 訂公司實(shí)際控制人李軍先生的持股數(shù)
化 量
八、本次發(fā)行取得批準(zhǔn)的情 補(bǔ)充披露本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已
況及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序 經(jīng)通過(guò)的相關(guān)審議程序
根據(jù) NP 公司 2016 年的審計(jì)報(bào)告，更
第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本 新 NP 公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；根據(jù) NP 公司
二、本次募集資金投資項(xiàng)目
次募集資金使用的可 100%股權(quán)的交易進(jìn)程，修改相關(guān)表
的可行性分析
行性分析 述；根據(jù)公司 2016 年年報(bào)，更新公司
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及
根據(jù)公司資本公積轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)，修
資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、
訂公司實(shí)際控制人李軍先生的持股數(shù)
高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)
量
構(gòu)的變化情況
二、公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能 根據(jù) NP 公司 2016 年的審計(jì)報(bào)告，更
第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本
力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況 新 NP 公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
次發(fā)行對(duì)公司影響的
五、公司負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)是否合
討論與分析
理，是否存在通過(guò)本次非公
開發(fā)行大量增加負(fù)債（包括 根據(jù) NP 公司 2016 年的審計(jì)報(bào)告，更
或有負(fù)債）的情況，是否存 新 NP 公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本
不合理的情況
第四節(jié) 本次股票發(fā)行 一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)反饋意見補(bǔ)充披露 NP 公司技術(shù)
預(yù)案章節(jié) 章節(jié)內(nèi)容 修訂情況
相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明 人員離職風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)公司 2016 年年報(bào)以及 2017 年權(quán)
第五節(jié) 利潤(rùn)分配政策 二、最近三年公司的利潤(rùn)分
益分派情況，更新公司最新三年利潤(rùn)
及執(zhí)行情況 配情況
分配情況
二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào) 根據(jù)公司 2016 年年報(bào)，以及本次非公
第六節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本 對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影 開發(fā)行股票的最新進(jìn)展，更新了本次
次發(fā)行相關(guān)的聲明及 響及公司董事會(huì)作出的有 發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的
承諾事項(xiàng) 關(guān)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)的 影響以及修訂了本次非公開發(fā)行股票
具體措施 預(yù)計(jì)完成的時(shí)間
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 7 日